الرجل الذي وثقت به السيدة ترونغ ماي لان لإدارة 126 عقارًا

[إعلان 1]

وفي ختام التحقيق في القضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات وبنك إس سي بي والوحدات ذات الصلة، قررت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام أن المتهم دانج فونج هوي تام (رئيس مكتب مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات) كان محل ثقة كبيرة من قبل السيدة ترونج ماي لان (رئيسة مجموعة فان ثينه فات).

وبحسب بيان تام، تم تعيين تام في فريق الإدارة خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2014، لمراقبة أصول المجموعة، بما في ذلك الأصول الفردية للسيدة لان ومجموعة فان ثينه فات.

بحلول عام 2017، تم تكليف تام بمراقبة الديون المستحقة في بنك SCB المتعلقة بالأصول المذكورة أعلاه؛ وفي الوقت نفسه، قام موظف آخر بمراقبة وتحديث قائمة الأصول الفردية وإضافة معلومات الديون المستحقة مثل: اسم المقترض، ومبلغ القرض، وتاريخ الصرف، والضمانات، والديون المستحقة، ومدة القرض، واسم فرع الاقتراض، إلخ.

في أوائل عام 2020، تم تعيين تام نائبًا لمكتب مجلس الإدارة، مسؤولاً عن جميع أعمال المكتب.

Người đàn ông được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao quản lý 126 bất động sản - 1 — السيدة ترونغ ماي لان (الصورة: HN).

وبحسب نتائج التحقيق، أكد تام أنه كان يدير معلومات وديون مستحقة ذات صلة في بنك SCB لـ 98 عقارًا سكنيًا وأراضي سكنية في مدينة هوشي منه و28 عقارًا زراعيًا في المنطقة التاسعة (مدينة ثو دوك)، مدينة هوشي منه.

وخلص التحقيق إلى أن "تام كان يعلم أن هذه الأصول مرهونة مقابل قروض من بنك SCB".

في هذه الأثناء، تظهر شهادة السيدة ترونغ ماي لان أن هذه الرئيسة الأنثى كلفت هوآي تام بمراقبة العقارات الفردية، لمعرفة الأصول التي تم طرحها للحصول على قروض مصرفية، والأصول التي لم يتم طرحها للحصول على قروض؛ لإدارة ومراقبة قائمة الشركات/الأفراد الذين تظهر أسماؤهم على الأصول والقروض.

كما كلفت السيدة لان تام أيضًا بالإشراف على الموظفين للقيام بالإجراءات القانونية لتأسيس الشركات لتوفير الدعم للمدعى عليه نجوين فونج آنه (نائب المدير العام السابق لشركة شبه الجزيرة) عند الحاجة إلى إعداد المستندات الخاصة بقروض SCB.

في عام 2022، وثقت السيدة لان بتام لرؤية قائمة أصول رئيسة مجلس الإدارة التي تم رهنها في بنك SCB وطلبت من تام التحقق من المعلومات لكل أصل، لمعرفة ما إذا كان هناك أي أخطاء، أو ما إذا لم يتم إرجاع أي أصول بعد سداد القرض.

وبحسب نتائج التحقيق، قام المتهم تام بإدارة واستخدام 126 من الأصول، ورصد الديون المستحقة على هذه الأصول، وقام بالتنسيق مع موظفين آخرين لإضفاء الشرعية على مئات طلبات القروض لمجموعة فان ثينه فات.

اتهمت وزارة الأمن العام تام بأنه مرتبط بشكل مباشر بالأعمال الإجرامية للسيدة ترونغ مي لان، ويجب أن يكون مسؤولاً بشكل مشترك عن مبلغ 171 ألف مليار دونج الذي صادرته السيدة ترونغ مي لان من بنك SCB وخسارة أكثر من 57 ألف مليار دونج.

وفي هذه القضية، اقترحت وكالة شرطة التحقيق محاكمة دانج فونج هوي تام بتهمة اختلاس الممتلكات.

[إعلان 2]
مصدر