علامات لتحديد بورصات العملات المشفرة الاحتيالية للمستثمرين

في غضون بضعة أشهر فقط، تمكنت قوات الشرطة من الكشف بشكل مستمر عن العديد من عمليات الاحتيال المتخفية في صورة عملة رقمية بحجم عشرات إلى آلاف المليارات من VND، مما يدل على المخاطر الكبيرة التي يواجهها المستثمرون عند المشاركة في هذا السوق.

تعطل العديد من بورصات العملات المشفرة الاحتيالية

ألقت شرطة مقاطعة فو ثو مؤخرًا القبض على مجموعة تتخفى تحت ستار العملة الافتراضية TCIS، عبر منصة تداول وهمية تُسمى "توب تريد 1". ورغم أن هذه المجموعة لم تؤسس إلا في يونيو 2024، إلا أنها استقطبت آلاف المشاركين، وفتحت أكثر من 4000 حساب، باستثمارات إجمالية تجاوزت 50 مليار دونج.

في أغسطس/آب 2025 أيضًا، واصلت الشرطة المحلية ملاحقة عصابة مرتبطة بعملة PaynetCoin (PAYN). أعلن المتهمون أن عملة PAYN تُدرّ أرباحًا تتراوح بين 5% و9% شهريًا، حتى أنها تُستخدم لشراء تذاكر طيران وحجز غرف فندقية. في الواقع، كانت هذه خدعة لتعبئة رؤوس الأموال بشكل غير قانوني، والاستيلاء على آلاف المليارات من دونغ فيتنامي من مستثمرين محليين وأجانب.

في وقت سابق، في مايو 2025، قامت شرطة دونج ناي بتفكيك حلقة واسعة النطاق للعملة الافتراضية تسمى Matrix Chain (MTC)، والتي استولت على ما يقرب من 10000 مليار دونج من عشرات الآلاف من الأشخاص في وقت قصير.

وفقًا لتقرير CoinLaw، في عام 2024، سيكون هناك 58200 حالة احتيال متعلقة بالعملات المشفرة على مستوى العالم، بزيادة قدرها 25% تقريبًا مقارنة بعام 2023. تُظهر هذه الأرقام المخاطر الموجودة إذا افتقر المستثمرون إلى المعلومات والمعرفة الأساسية.

في الندوة الحوارية "ما هي فرص بورصات العملات المشفرة؟" التي نظمتها صحيفة نجوي لاو دونج في 21 أغسطس/آب، أشار الخبراء إلى مؤشرات تساعد المستثمرين على الحد من المخاطر.

تحديد بورصات العملات المشفرة الاحتيالية

في البرنامج الحواري "ما هي فرص بورصات العملات المشفرة؟" الذي نظمته صحيفة نجوي لاو دونج في 21 أغسطس، أشار العديد من الخبراء إلى العوامل التي تساعد في الحد من المخاطر وتجنب الوقوع في فخاخ الاحتيال.

صرح السيد هوينه كوك نام، مدير تطوير الأعمال في OKX Global، بأن أي بورصة ذات سمعة طيبة يجب أن تمتلك ترخيصًا واضحًا وشفافًا، وأن تطبق عملية "اعرف عميلك" (KYC) بشكل كامل. كما يجب على البورصة إلزام المستثمرين بإثبات مصدر أموالهم لمنع غسل الأموال والاحتيال. ويُعدّ تجاهل هذا العامل مؤشرًا مشبوهًا.

من منظور قانوني، أكد المحامي داو تين فونغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفستبوش، على أهمية الشفافية. ينبغي على المستثمرين ألا يقتصروا على النظر في عمر البورصة، بل يجب عليهم أيضًا مراعاة كيفية إفصاحها عن المعلومات. فإذا كانت البورصة تكتفي برسم صورة "مشرقة" مع إخفاء المخاطر، فهذا أمرٌ يدعو للقلق.

حذّر السيد نجوين ذا فينه، الرئيس التنفيذي لشركة ناينتي إيت، من أن أي بورصة تتعهد بأسعار فائدة "مذهلة" ستواجه مشاكل، إذ لا يمكن لأي نموذج أعمال مشروع أن يضمن أرباحًا مرتفعة كهذه. ولا يُضمن الأمان إلا بحصول البورصة على ترخيص، وتطبيق إجراءات "اعرف عميلك" كاملة، وآلية لحماية أصول المستثمرين.

أضاف السيد تران شوان تيان، الأمين العام لجمعية هو تشي منه لتقنية بلوكتشين، وجهة نظره قائلاً إن المستثمرين بحاجة إلى معرفة أساسية بتقنيات بلوكتشين، والسيولة، والالتزام بالأرباح للتحقق من المعلومات بأنفسهم. ولا يُمكن للمستثمرين تحديد المخاطر وتجنب الوقوع في فخ الإعلانات "الزاهية" إلا من خلال قاعدة معرفية.