مديرة شركتين تهربت من دفع أكثر من 37 مليار دونج من الضرائب

المتهم فان ثي ثانه أثناء المحاكمة - الصورة: DOAN CUONG

في عصر يوم 14 يناير/كانون الثاني، حكمت محكمة الشعب في مدينة دا نانغ على المتهم فان ثي ثانه (43 عامًا، مدير) واثنين من الكيانات القانونية التجارية، شركة ثوي ثانه للتجارة والخدمات المحدودة وشركة دا نانغ ثانه وان ميمبر المحدودة، بتهمة التهرب الضريبي.

حكمت المحكمة على المدعى عليه ثانه بالسجن لمدة 5 سنوات و6 أشهر، وتغريم الكيان القانوني التجاري Thuy Thanh Trading and Service Company Limited بمبلغ 3.5 مليار دونج، وشركة Da Nang Thanh One Member Co.، Ltd بمبلغ 6 مليار دونج، وإجبار المدعى عليه وشركتين مرتبطتين على دفع مبلغ الضريبة المتبقي.

وبناءً على نتائج التحقيق، تم تحديد ما يلي: حصلت شركة Danang Thanh LLC على أول شهادة تسجيل تجاري لها في عام 2016، وأنشأها وأدارها Phan Thi Thanh، وفتحت واستخدمت 9 حسابات في بنوك مختلفة، واستأجرت فنادق لتنظيم خدمات الإقامة.

حصلت شركة ثوي ثانه للتجارة والخدمات المحدودة على أول شهادة تسجيل لها في عام 2018، برأس مال مؤسس قدره 20 مليار دونج، وفتحت واستخدمت 4 حسابات مصرفية، واستأجرت فنادق لتنظيم خدمات الإقامة.

منذ تأسيسها وحتى أبريل 2023، كان لدى شركة ثوي ثانه للتجارة والخدمات المحدودة ثلاثة أعضاء مساهمين في رأس المال، وكان ثانه المدير والممثل القانوني ومدير العمليات... وفي وقت لاحق، بسبب الخسائر التجارية، سحب عضوان رأس المال.

من 17 مارس 2023 إلى 6 أبريل 2023 ومن 19 يونيو 2023 إلى 29 أغسطس 2023، قامت إدارة الضرائب في دا نانغ بتفتيش الضرائب للسنوات 2019 و2020 و2021 للمؤسستين المذكورتين أعلاه.

وقد تبين أن فان ثي ثانه استخدمت حسابات شخصية لجمع الأموال من توريد السلع والخدمات لشركتين؛ ولم تصدر فواتير أو مستندات مالية، وتركتها خارج دفاتر المحاسبة، وأعلنت عن الضرائب بإيرادات أقل للتهرب من الضرائب.

وتزعم لائحة الاتهام أنه خلال أعوام 2019 و2020 و2021، أدارت فان ثي ثانه عمليات هاتين الشركتين، ولم تحتفظ بسجلات محاسبية، ولم تصدر فواتير عند بيع السلع وتقديم الخدمات كما هو مطلوب بموجب القانون بأكثر من 136 مليار دونج.

وقد تم تحويل هذا المبلغ من المال من قبل العملاء إلى العديد من الحسابات الشخصية لـ Phan Thi Thanh ولكن لم يتم تسجيله في دفاتر المحاسبة، وبالتالي التهرب من الضرائب بقيمة تزيد على 37.2 مليار دونج.

المصدر: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm