مديرة شركتين تهربت من دفع أكثر من 37 مليار دونج من الضرائب

المتهم فان ثي ثانه في المحاكمة – الصورة: DOAN CUONG

في ظهيرة يوم 14 يناير، أصدرت محكمة الشعب بمدينة دا نانغ حكماً على المدعى عليها فان ثي ثانه (43 عاماً، مديرة) وكيانين قانونيين تجاريين، وهما شركة ثوي ثانه للتجارة والخدمات المحدودة وشركة دا نانغ ثانه المحدودة، بتهمة التهرب الضريبي.

حكمت المحكمة على المدعى عليه ثانه بالسجن لمدة 5 سنوات و 6 أشهر؛ وتم تغريم الكيانات القانونية التجارية، شركة ثوي ثانه للتجارة والخدمات المحدودة وشركة دا نانغ ثانه المحدودة، 3.5 مليار دونغ فيتنامي، وتم تغريم شركة دا نانغ ثانه المحدودة 6 مليارات دونغ فيتنامي؛ وأُمر المدعى عليه والشركتان بدفع مبلغ الضريبة المتبقي بشكل مشترك.

بناءً على نتائج التحقيق، تبيّن أن شركة دا نانغ ثانه ذات المسؤولية المحدودة، التي صدرت شهادة تسجيلها التجاري الأولية عام 2016، قد أسستها وأدارتها فان ثي ثانه. وقد فتحت الشركة تسعة حسابات في بنوك مختلفة واستخدمتها، كما استأجرت فنادق لتقديم خدمات الإقامة.

تم تسجيل شركة Thuy Thanh Trading and Service Company Limited لأول مرة في عام 2018، برأس مال قدره 20 مليار دونغ فيتنامي، وفتح واستخدام 4 حسابات مصرفية، واستئجار الفنادق لتقديم خدمات الإقامة.

منذ تأسيسها وحتى أبريل 2023، كان لدى شركة Thuy Thanh Trading and Service Company Limited ثلاثة أعضاء مساهمين، حيث شغل Thanh منصب المدير والممثل القانوني وإدارة العمليات... وفي وقت لاحق، وبسبب الخسائر التجارية، قام عضوان بتصفية رأس مالهما.

في الفترة من 17 مارس 2023 إلى 6 أبريل 2023 ومن 19 يونيو 2023 إلى 29 أغسطس 2023، أجرت إدارة الضرائب في دا نانغ عمليات تدقيق ضريبي للأعوام 2019 و2020 و2021 للشركتين المذكورتين أعلاه.

وخلص التحقيق إلى أن فان ثي ثانه استخدمت حسابات شخصية لجمع الأموال من توريد السلع والخدمات للشركتين؛ ولم تصدر فواتير أو مستندات مالية، وأخفت المعاملات عن دفاتر المحاسبة، وأعلنت عن إيرادات أقل لأغراض ضريبية من أجل التهرب من الضرائب.

وتزعم لائحة الاتهام أنه خلال الفترة من 2019 إلى 2021، قامت فان ثي ثانه بإدارة عمليات هاتين الشركتين دون تسجيلها في دفاتر المحاسبة؛ ودون إصدار فواتير عند بيع السلع أو تقديم الخدمات كما هو مطلوب بموجب القانون، بإجمالي يزيد عن 136 مليار دونغ فيتنامي.

تم تحويل هذه الأموال من قبل العملاء إلى حسابات شخصية مختلفة لفان ثي ثانه ولكن لم يتم تسجيلها في دفاتر المحاسبة، وبالتالي التهرب من الضرائب التي تصل إلى أكثر من 37.2 مليار دونغ فيتنامي.

المصدر: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm