السيد نجوين كاو تري "كذب" بشأن مبلغ الألف مليار

[إعلان 1]

السيد نجوين كاو تري (من مواليد عام 1970، رئيس مجلس إدارة شركة فان لانج) معروف بأنه مالك لنظامين بيئيين بما في ذلك مجموعة كابيلا التي تضم 28 شركة تابعة تعمل في مجالات العقارات والفنادق والمطاعم... ومجموعة فان لانج التعليمية التي تضم 7 وحدات أعضاء تعمل في مجالات التعليم.

في النظامين البيئيين المذكورين أعلاه، تلعب شركتان أم الدور المركزي: شركة المساهمة العامة للاستثمار والإدارة التعليمية فان لانج وشركة المساهمة العامة كابيلا جروب.

وفقًا لشهادة السيدة ترونغ ماي لان (رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات)، فقد عرفت السيد تري منذ عام ٢٠١٧ تقريبًا، عن طريق أحد معارفها، وهو هو كوك مينه. وخلال هذه العلاقة، اتفقت السيدة لان مع السيد تري على الاستثمار في شراء أسهم في بعض شركاته ومشاريعه.

على وجه التحديد، شراء أسهم شركة المطاط الصناعي (تم دفع 21.25 مليون دولار أمريكي)؛ مشروع هاي ها، كوانج نينه (تم دفع 9.5 مليون دولار أمريكي)؛ مشروع سايجون داي نينه (تم دفع 20 مليون دولار أمريكي).

نجوين كاو تري 1 1088 741.jpeg — السيد نجوين كاو تري

اتفق الجانبان بعد ذلك على استثمارات بقيمة إجمالية قدرها ألف مليار دونج. ولتأمين هذه الألف مليار دونج، اتخذ السيد تري إجراءات تحويل 10% من رأس مال شركة فان لانغ (لم تترشح السيدة لان باسمها، بل سمحت للسيد هو كوك مينه بالترشح باسمه لامتلاك الأسهم كما حددتها السيدة لان؛ وقد تم الاتفاق على ذلك مع السيد تري).

أكدت السيدة لان أن السيد تري لا يزال يمتلك مبلغ الألف مليار دونج المذكور. من جانبه، استخدم السيد تري هذا المبلغ لشراء أسهم وسندات وعقارات صغيرة في مدينة هو تشي منه، ولتمويل مشروع سايغون للسيليكون...

ومن الجدير بالذكر أنه بعد محاكمة السيدة ترونغ ماي لان واحتجازها مؤقتًا، في يومي 21 و22 أكتوبر 2022، وجه السيد تري مساعده بصياغة وثائق لتعديل الأسعار وتصفية جميع العقود لتحويل 10٪ من رأس مال شركة فان لانج الميثاقي الموقع وفقًا للاتفاقية مع السيدة لان.

كانت جميع المستندات مزورة، مما يثبت صحة تاريخ المعاملة. ثم أكمل السيد تري المستندات واستكمل الإجراءات اللازمة لتأكيد نقل رأس المال المصرح به المذكور أعلاه والبالغ 10% من هو كوك مينه إلى نجوين كاو دوك (شقيق السيد تري الأصغر) وتران لي ديب ثوي (محاسب شركة فان لانغ).

وبعد ذلك، حدد السيد تري موعدًا للقاء السيد مينه وطلب منه التوقيع على المستندات لتصفية العقد لنقل 10٪ من رأس المال المستأجر لشركة فان لانج وتصفية عقد صندوق الاستثمار بنسبة 31.22٪ من رأس المال المستأجر لشركة المطاط الصناعي.

وتعتقد وكالة التحقيق أن السيد تري أنشأ وأكمل بشكل تعسفي الوثائق لتصفية عقد النقل وتصفية عقد صندوق الاستثمار بقيمة 1000 مليار دونج، دون مناقشة مع السيدة لان، من أجل القضاء على ملكية 10٪ من رأس المال المصرح به لشركة فان لانج، للاستيلاء على مبلغ 1000 مليار دونج الذي تلقاه من السيدة لان.

في البداية، أنكر السيد تري أمام هيئة التحقيق تلقيه مبلغ ألف مليار دونج من السيدة لان، ونفى أي علاقة اقتصادية تربطه بها. بل زعم أن السيدة لان شوّهت سمعته.

ومع ذلك، فقد اعتبرت وكالة التحقيق أن "كذبة" السيد تري تظهر نيته الاستيلاء على ممتلكات السيدة لان حتى النهاية.

من جانبها، قدمت السيدة لان التماسًا لتوضيح ومعالجة سلوك السيد تري في الاستيلاء على أموالها، وطلبت استرداد مبلغ الألف مليار دونج المذكور أعلاه لحل المشكلة وفقًا لأحكام القانون.

في 15 يناير/كانون الثاني 2013، وبعد محاكمته بتهمة " إساءة استخدام الأمانة للاستيلاء على ممتلكات "، اعترف السيد تري بجريمته. قدّم المدعى عليه التماسًا يطالب فيه عائلته بدفع تعويضات. وقد دفعت عائلة السيد تري أكثر من 640 مليار دونج في الحساب المؤقت لوكالة التحقيق.

فيما يتعلق بالسيد هو كوك مينه، فهو لم يدخل فيتنام بعد؛ ولا تتضمن نتائج التحقيق وثائق وأدلة كافية لإثبات علاقة السيد مينه والسيد تري ودورهما في الاستيلاء على مبلغ 1000 مليار دونج من السيدة لان. لذلك، ترى هيئة التحقيق أنه لا توجد أسس كافية لتحديد مسؤولية السيد مينه.

وبحسب وكالة شرطة التحقيق، فإنه بالإضافة إلى المتهمين الـ86 المقترح مقاضاتهم في هذه القضية، هناك عدد من الأفراد الذين تكون أفعالهم وانتهاكاتهم ذات الصلة على مستويات مختلفة؛ فهناك أفراد أو أفعال لا تشكل جريمة أو لا توجد أسباب كافية للنظر في المسؤولية الجنائية، وليس إلى حد الملاحقة الجنائية أو الإعفاء من المسؤولية الجنائية.

وبناء على طبيعة ومدى المخالفة، واستنادا إلى سياسات وقوانين الحزب والدولة، توصلت هيئة التحقيق إلى نتيجة وأصدرت توصية مكتوبة إلى الجهات المختصة للتعامل بصرامة مع المخالفة وفقا لأنظمة الحزب والحكومة.

وبناء على الأسباب والظروف المؤدية إلى الأفعال الإجرامية للمتهمين في القضية، والثغرات والقصور في إدارة الدولة وفي الوثائق القانونية ذات الصلة، ستقدم هيئة التحقيق توصيات إلى وكالات إدارة الدولة ذات الصلة للتغلب عليها والتوصية باستكمال وتعديل الأحكام القانونية وفقًا لذلك.

[إعلان 2]
مصدر