السيد نجوين كاو تري "كذب" بشأن مبلغ الألف مليار

[إعلان 1]

السيد نجوين كاو تري (من مواليد عام 1970، رئيس مجلس إدارة شركة فان لانج) معروف بأنه مالك لنظامين بيئيين بما في ذلك مجموعة كابيلا التي تضم 28 شركة تابعة تعمل في مجالات العقارات والفنادق والمطاعم... ومجموعة فان لانج التعليمية التي تضم 7 وحدات أعضاء تعمل في مجالات التعليم.

في النظامين البيئيين المذكورين أعلاه، تلعب شركتان أم الدور المركزي: شركة المساهمة العامة للاستثمار والإدارة التعليمية فان لانج وشركة المساهمة العامة كابيلا جروب.

وبحسب شهادة السيدة ترونغ ماي لان (رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات)، فإنها تعرف السيد تري منذ عام 2017 تقريبًا، من خلال أحد معارفها المدعو هو كوك مينه. خلال فترة التعارف بينهما، اتفقت السيدة لان مع السيد تري على الاستثمار في شراء أسهم بعض شركات ومشاريع السيد تري.

وتحديداً شراء أسهم شركة المطاط الصناعي (بمبلغ 21.25 مليون دولار أمريكي)؛ مشروع هاي ها، كوانغ نينه (دفع 9.5 مليون دولار أمريكي)؛ مشروع سايجون داي نينه (تم دفع 20 مليون دولار أمريكي).

نجوين كاو تري 1 1088 741.jpeg — السيد نجوين كاو تري

واتفق الجانبان بعد ذلك على استثمارات بقيمة إجمالية قدرها 1000 مليار دونج. ولتأمين هذا المبلغ البالغ 1000 مليار دونج، قام السيد تري بإجراءات لتحويل 10% من رأس المال المصرح به لشركة فان لانج (لم تكن السيدة لان تملكها، ولكنها سمحت للسيد هو كوك مينه بامتلاك الأسهم كما حددتها السيدة لان؛ وقد تم الاتفاق على هذا مع السيد تري).

وأكدت السيدة لان أن السيد تري لا يزال يمتلك المبلغ المذكور أعلاه وهو 1000 مليار دونج. ومن جانبه، استخدم السيد تري الأموال المذكورة أعلاه لشراء أسهم وسندات وعقارات صغيرة في مدينة هوشي منه، لدفع تكاليف مشروع سايجون للسيليكون...

ومن الجدير بالذكر أنه بعد محاكمة السيدة ترونغ ماي لان واحتجازها مؤقتًا، في يومي 21 و22 أكتوبر 2022، وجه السيد تري مساعده بصياغة وثائق لتعديل الأسعار وتصفية جميع العقود لتحويل 10٪ من رأس مال شركة فان لانج الميثاقي الموقع وفقًا للاتفاقية مع السيدة لان.

جميع المستندات مزورة مما يثبت تاريخ المعاملة. ثم أكمل السيد تري المستندات واستكمل الإجراءات لتأكيد نقل رأس المال المستأجر المذكور أعلاه بنسبة 10٪ من هو كووك مينه إلى نجوين كاو دوك (الشقيق الأصغر للسيد تري) وتران لي ديب ثوي (محاسب شركة فان لانج).

وبعد ذلك، حدد السيد تري موعدًا للقاء السيد مينه وطلب منه التوقيع على المستندات لتصفية العقد لنقل 10٪ من رأس المال المستأجر لشركة فان لانج وتصفية عقد صندوق الاستثمار بنسبة 31.22٪ من رأس المال المستأجر لشركة المطاط الصناعي.

وتعتقد وكالة التحقيق أن السيد تري أنشأ وأكمل بشكل تعسفي الوثائق لتصفية عقد النقل وتصفية عقد صندوق الاستثمار بقيمة 1000 مليار دونج، دون مناقشة مع السيدة لان، من أجل القضاء على ملكية 10٪ من رأس المال المصرح به لشركة فان لانج، للاستيلاء على مبلغ 1000 مليار دونج الذي تلقاه من السيدة لان.

في البداية، أنكر السيد تري في وكالة التحقيق تلقيه مبلغ 1000 مليار دونج من السيدة لان، كما نفى وجود علاقة اقتصادية بينه وبين سيدة الأعمال. حتى أن السيد تري أكد أن السيدة لان شوهت سمعته وأساءت لسمعته.

ومع ذلك، فقد اعتبرت وكالة التحقيق أن "كذبة" السيد تري تظهر نيته الاستيلاء على ممتلكات السيدة لان حتى النهاية.

من جانبها، قدمت السيدة لان التماسًا لتوضيح ومعالجة سلوك السيد تري في الاستيلاء على أموالها، وطلبت استرداد مبلغ الألف مليار دونج المذكور أعلاه لحل المشكلة وفقًا لأحكام القانون.

في 15 يناير 2013، وبعد محاكمته بتهمة " إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات "، اعترف السيد تري بجريمته. وقد قدم المدعى عليه التماسا إلى الأسرة يطلب فيه الدفع لمعالجة العواقب. أودعت عائلة السيد تري أكثر من 640 مليار دونج في الحساب المؤقت لوكالة التحقيق.

أما السيد هو كوك مينه، فهو لم يدخل فيتنام بعد؛ ولم تتضمن نتائج التحقيق ما يكفي من الوثائق والأدلة لإثبات العلاقة والدور بين السيد مينه والسيد تري في الاستيلاء على 1000 مليار دونج من السيدة لان. ولذلك، تعتقد وكالة شرطة التحقيقات أنه لا يوجد أساس كافٍ لتحديد مسؤولية السيد مينه.

وبحسب وكالة شرطة التحقيقات، فإنه بالإضافة إلى المتهمين الـ86 المقترح محاكمتهم في هذه القضية، هناك عدد من الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات ذات صلة على مستويات مختلفة؛ هناك أفراد أو أفعال لا تشكل جريمة أو ليس لها أسباب كافية لاعتبارها مسؤولية جنائية، ولا تصل إلى مستوى الملاحقة الجنائية أو معفاة من المسؤولية الجنائية.

وبناء على طبيعة ومدى المخالفة، واستنادا إلى سياسات وقوانين الحزب والدولة، توصلت هيئة التحقيق إلى نتيجة وأصدرت توصية مكتوبة إلى الجهات المختصة للتعامل بصرامة مع المخالفة وفقا لأنظمة الحزب والحكومة.

وبناء على الأسباب والظروف المؤدية إلى الأفعال الإجرامية للمتهمين في القضية، والثغرات والقصور في إدارة الدولة وفي الوثائق القانونية ذات الصلة، ستقدم هيئة التحقيق توصيات إلى وكالات إدارة الدولة ذات الصلة للتغلب عليها والتوصية باستكمال وتعديل الأحكام القانونية وفقًا لذلك.

[إعلان 2]
مصدر