استحوذت شركة Shark Thuy على ما يقرب من 7700 مليار دونج من أكثر من 10 آلاف مستثمر.

QNgTV - أصدرت وكالة شرطة التحقيقات - وزارة الأمن العام - للتوّ، نتائج التحقيق في قضية "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات والرشوة" التي وقعت في شركة Egroup والشركات التابعة لها، واقترحت محاكمة 29 متهمًا. من بينهم، نجوين نغوك ثوي، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة Egroup، الذي اقتُرح محاكمة جريمتي "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" و"الرشوة".

السيد نجوين نجوك ثوي (الصورة: Egroup)

وفقًا لاستنتاجات التحقيق، من عام 2015 إلى عام 2023، وجه نجوين نجوك ثوي مرؤوسيه لنقل 209 مليون سهم افتراضي إلى أكثر من 10123 مستثمرًا، بما يتوافق مع 26354 عقدًا، وتخصيص ما مجموعه حوالي 7700 مليار دونج. تم استخدام 70٪ من هذا المبلغ لدفع الفائدة والأصل للمستثمرين، وتم إنفاق الـ 30٪ المتبقية على الديون الشخصية والعمليات التجارية والنفقات الأخرى، ولم يتم استثمارها في المراكز أو المدارس الإنجليزية كما هو ملتزم به.

توصلت هيئة التحقيق إلى أن السيد ثوي هو العقل المدبر، إذ وجّه مرؤوسيه لتزوير وثائق قانونية، وتضخيم رأس المال المُرخّص، وتوليد إيرادات وهمية. كُلّف موظفو شركة إيغامي والشركات التابعة لها بجمع التدفقات النقدية وحصرها، لكنهم أخفوها عن الدفاتر، مُستغلّين بذلك أموال المستثمرين.

واعترف السيد ثوي بأن بيع الأسهم التي تتجاوز رأس المال المصرح به بدأ في عام 2017، وفي الوقت نفسه وجه الموظفين بعدم الكشف عن الوضع المالي الفعلي لتعبئة رأس المال، مما أدى إلى عدم الاستثمار في نظام التعليم في نظام مجموعة E، مما تسبب في خسائر تقدر بآلاف المليارات من دونج للمستثمرين.

المصدر: https://quangngaitv.vn/shark-thuy-chiem-doat-gan-7-700-ty-dong-cua-hon-10-000-nha-dau-tu-6510488.html