تعزيز الكشف عن الأموال المزيفة وضبطها، وضبط الأموال المشتبه في تزييفها مؤقتًا

في الأنشطة والمعاملات المتعلقة بالنقد، يُجري بنك الدولة، ومؤسسات الائتمان، وفروع البنوك الأجنبية، وخزانة الدولة، والشرطة، والهيئات العسكرية المختصة، والجمارك، مُقارنةً بخصائص الأمان على العملات الحقيقية من نفس النوع، أو ببيانات خصائص وطرق تحديد العملات الفيتنامية التي يُعلن عنها بنك الدولة، وذلك لتحديد ما إذا كانت أصلية أم مزيفة. وفي حال اكتشاف أي عملة مزيفة، يُصادر بنك الدولة، ومؤسسات الائتمان، وفروع البنوك الأجنبية، وخزانة الدولة، والشرطة، والهيئات العسكرية المختصة، والجمارك، ويُسجّل ذلك وفقًا للوائح.

توضيح

في غضون خمسة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ ضبط النقود المزيفة أو الحجز المؤقت على النقود المشتبه بها، تكون الجهة التي تضبط النقود المزيفة أو تضبط النقود المشتبه بها مؤقتًا مسؤولة عن إعداد مجموعة واحدة من الوثائق لطلب تقييم النقود المزيفة. في حالة طلب التقييم، وإعداد مجموعة واحدة من الوثائق لطلب تقييم النقود المزيفة وفقًا للوائح. في حالة عدم امتثال الجهة أو الفرد لتسجيل النقود المزيفة أو الحجز المؤقت على النقود المشتبه بها، يجب على بنك الدولة ومؤسسات الائتمان وفروع البنوك الأجنبية وخزانة الدولة إخطار أقرب وكالة شرطة على الفور للتنسيق في التعامل.

في حال اكتشاف أي علامات تتعلق بصنع أو تخزين أو نقل أو تداول نقود مزيفة، تقع على عاتق الهيئات والأفراد مسؤولية الإبلاغ عن الجرائم والإبلاغ عنها وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. ويتم استلام ومعالجة البلاغات والتقارير المتعلقة بالجرائم وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. ويُجرى تقييم صحة النقود وفقًا لأحكام هذا المرسوم. ويُجرى التقييم القضائي للنقود الفيتنامية وفقًا لأحكام قانون التقييم القضائي.

ألقت شرطة منطقة نام بو بمقاطعة ديان بيان القبض على شخصين بتهمة تخزين وتداول أموال مزيفة.

على الجهات والمنظمات والأفراد الراغبين في تقييم العملات المزيفة والمشتبه في تزويرها للتحقق من صحتها، إعداد مجموعة من الوثائق وفقًا للشروط المقررة وتقديمها مباشرةً إلى جهة التقييم التابعة لوزارة الأمن العام أو البنك المركزي. وتتولى وزارة الأمن العام والبنك المركزي توفير موظفين متخصصين لتقييم العملات المزيفة والمشتبه في تزويرها، وتوفير المعدات والوسائل والشروط اللازمة الأخرى لتقييم العملات المزيفة والمشتبه في تزويرها؛ ويُعلن عن قائمة وعناوين جهات التقييم على البوابة الإلكترونية لوزارة الأمن العام والبنك المركزي.

تُعالج جهة التقييم نتائج التقييم في غضون يومي عمل كحد أقصى من تاريخ إتمام التقييم. وتُخطر الجهة الجهة أو المنظمة أو الفرد طالب التقييم كتابيًا بنتائج التقييم. وفي حال لم تكن نتيجة التقييم مزورة، تُعيد الجهة الجهة أو المنظمة أو الفرد طالب التقييم. وفي حال كانت الجهة أو المنظمة طالبة التقييم جهة أمن عام، أو جهة عسكرية مختصة، أو الجمارك، أو النيابة العامة، أو محكمة الشعب، تُعيد الجهة الجهة أو المنظمة طالبة التقييم.

يُسمح لوزارة الأمن العام والبنك الحكومي بالاحتفاظ بكمية معينة من الأموال المزيفة كمواد بحثية. يتم تصنيف الأموال المزيفة المستخدمة كمواد بحثية وحسابها ومراقبتها وتخزينها وحفظها بالكامل وبشكل آمن أثناء الاستخدام. يقرر وزير الأمن العام ومحافظ البنك الحكومي كمية هذه المواد ونوعها وإدارتها واستخدامها. يتم تصنيف الأموال المزيفة وحسابها وترتيبها وتعبئتها وحفظها ونقلها لضمان سلامتها وأمنها وسلامتها وتجنب الالتباس. يتم تسليم واستلام الأموال المزيفة في أوراق أو قطع، مع تسجيل المحتوى الكامل وتوقيع سجل التسليم والاستلام وفقًا للنموذج المحدد رقم 04. يوجه البنك الحكومي الجهات ذات الصلة في تعبئة الأموال المزيفة وتخزينها وتسليمها ونقلها وفقًا لوظائفها وسلطتها الإدارية.

على المنظمات والأفراد الذين بحوزتهم نقود مزيفة تسليمها إلى أقرب مؤسسة ائتمانية، أو فرع بنك أجنبي، أو وزارة الخزانة، أو بنك حكومي، أو إلى الشرطة، أو الهيئة العسكرية المختصة، أو الجمارك لتحويلها إلى بنك الدولة. يجب أن يكون تسليم النقود المزيفة كتابيًا، مع بيان نوع النقود، وكميتها، وفئتها، ورقمها التسلسلي، وفقًا للنموذج رقم 04 في الملحق الصادر بهذا المرسوم. وعلى المؤسسات الائتمانية وفروع البنوك الأجنبية تسليم النقود المزيفة وفقًا للوائح بنك الدولة.

كوينه لين