إنشاء ملفات "عملاء أشباح" للاحتيال على الشركة بأكثر من 5 مليارات دونج

أعلنت شرطة مدينة دا نانغ في 12 أكتوبر/تشرين الأول أنها أصدرت قرارات بمقاضاة المتهم تران نهو كوينه (39 عامًا، المقيم في منطقة هاي تشاو) بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن كوينه هو متعاون مع شركة استشارات استثمارية تدعم العملاء في التقدم بطلبات الحصول على تأشيرات الدراسة والسفر ، ومقرها في منطقة ها دونج (هانوي).

تمت محاكمة تران نهو كوينه (الصورة: شرطة دا نانغ).

وفقًا لعقد العمل، يحصل كوينه على نقود أو تحويل مصرفي أو دفتر توفير من الشركة لدعم العملاء في تنفيذ إجراءات الإثبات المالي (عن طريق فتح دفتر توفير أو تأكيد الرصيد في الحساب المصرفي) عندما يحتاج العملاء إلى السفر أو الدراسة في الخارج.

عند إتمام الإجراءات للعميل، يجب على كوينه سداد المبلغ وتحمل مسؤولية إرجاع النقود ودفتر التوفير إلى الشركة.

وفي أوائل شهر مايو/أيار، قدمت كوينه معلومات كاذبة عن عدد من الأفراد الذين كانوا بحاجة إلى إثبات وضعهم المالي حتى تتمكن الشركة من الثقة بهم وتحويل الأموال.

لم يُجرِ كوينه إجراءات التحقق المالي (لأن هؤلاء عملاء وهميون)، بل استولى على هذه الأموال لاستخدامه الشخصي. اتهمته الشرطة باختلاس أكثر من 5 مليارات دونج من الشركة.

المصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm