إنشاء ملفات عملاء "وهمية" للاحتيال على شركة بمبلغ يزيد عن 5 مليارات دونغ فيتنامي.

في 12 أكتوبر، أعلنت شرطة مدينة دا نانغ أنها قدمت قرارات الاتهام ضد تران نهو كوين (39 عامًا، مقيم في منطقة هاي تشاو) بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

بحسب المعلومات الأولية، فإن كوين متعاونة مع شركة استشارات استثمارية تساعد العملاء في التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات الطلاب والسياحة ، ومقرها في منطقة ها دونغ (هانوي).

تم توجيه الاتهام إلى تران نهو كوين (صورة: شرطة دا نانغ).

وبحسب عقد عملها، كانت كوين تحصل على مبالغ نقدية أو تحويلات مصرفية أو حسابات توفير من الشركة لمساعدة العملاء في إجراءات التحقق المالي (عن طريق فتح حسابات توفير أو تأكيد أرصدة الحسابات المصرفية) عندما يحتاج العملاء إلى أموال للسفر أو الدراسة في الخارج.

بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالعميل، يجب على كوين تسوية الحسابات وهي مسؤولة عن إعادة الأموال ودفتر التوفير إلى الشركة.

في أوائل شهر مايو، قدمت كوين معلومات كاذبة عن العديد من الأفراد الذين كانوا بحاجة إلى إثبات قدرتهم المالية، وذلك لكسب ثقة الشركة وحثهم على تحويل الأموال.

لم تتبع كوين إجراءات التحقق المالي الصحيحة (لأن هؤلاء كانوا عملاء وهميين)، بل اختلست الأموال لاستخدامها الشخصي. وتتهم الشرطة كوين باختلاس أكثر من 5 مليارات دونغ فيتنامي من الشركة.

المصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm