إنشاء ملفات "عملاء أشباح" للاحتيال على الشركة بأكثر من 5 مليارات دونج

أعلنت شرطة مدينة دا نانغ يوم 12 أكتوبر أنها أصدرت قرارات بمقاضاة المتهم تران نهو كوينه (39 عامًا، مقيم في منطقة هاي تشاو) بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن كوينه هي شركة متعاونة مع شركة استشارات استثمارية تدعم العملاء في التقدم بطلبات الحصول على تأشيرات الدراسة والسفر ، ومقرها في منطقة ها دونج (هانوي).

تمت محاكمة تران نهو كوينه (الصورة: شرطة دا نانغ).

وفقًا لعقد العمل، يحصل كوينه على نقود أو تحويل مصرفي أو دفتر توفير من الشركة لدعم العملاء في تنفيذ إجراءات الإثبات المالي (عن طريق فتح دفتر توفير أو تأكيد الرصيد في الحساب المصرفي) عندما يرغب العملاء في السفر أو الدراسة في الخارج.

عند إكمال الإجراء للعميل، يجب على كوينه سداد المبلغ ويكون مسؤولاً عن إعادة دفتر الأموال والادخار إلى الشركة.

في أوائل شهر مايو، قدمت شركة كوينه معلومات كاذبة عن عدد من الأفراد الذين يحتاجون إلى إثبات وضعهم المالي حتى تتمكن الشركة من الثقة بهم وتحويل الأموال إليهم.

لم يُجرِ كوينه إجراءات تحقق مالية (لأن هؤلاء عملاء وهميون)، بل استولى على هذه الأموال لاستخدامه الشخصي. اتهمته الشرطة باختلاس أكثر من 5 مليارات دونج من الشركة.

المصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm