عملة USDT الافتراضية قيد التحقيق الجنائي

بناءً على ذلك، سيتولى المدعون العامون في مكتب مانهاتن القانوني مسؤولية التحقيق في قضية تيثر في 25 أكتوبر/تشرين الأول. وتُظهر الوثائق أن عملة USDT المستقرة تُستخدم من قِبل جهات خارجية لتمويل أنشطة غير قانونية، مثل الاتجار بالمخدرات والإرهاب والقرصنة وغسيل الأموال.

حبل قيد التحقيق الجنائي

يُعدّ USDT من أبرز العملات المستقرة. العملات المستقرة هي عملات طُوّرت على تقنية بلوكتشين، ولها دور في استقرار الأسعار، وهي مرتبطة بقيمة العملات الورقية كالدولار الأمريكي واليورو. وقد أصبح هذا النوع من العملات عاملاً مهماً في منظومة العملات المشفرة، مما يُسهّل تداولها على المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس بعض العملات المستقرة الأخرى، يضمن Tether استخدام USDT مع أصول حقيقية.

أفادت التقارير أن وزارة العدل الأمريكية بدأت التحقيق في قضية تيثر قبل عدة سنوات. وكان الهدف الأولي هو تحديد ما إذا كان داعمو تيثر قد ارتكبوا عمليات احتيال باستخدام وثائق مزورة للوصول إلى النظام المصرفي العالمي.

تدرس وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا فرض عقوبات على تيثر نظرًا لاستخدامها على نطاق واسع من قِبل أفراد وجماعات مدرجة على القائمة السوداء للولايات المتحدة. وقد تشمل العقوبات منع الأمريكيين من التعامل مع تيثر.

في الوقت الحالي، ترفض وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية التعليق على القضية المذكورة أعلاه.

المصدر: https://kinhtedothi.vn/tien-ao-usdt-bi-dieu-tra-hinh-su.html