وأصدرت السلطات للتو قرارًا بملاحقة القضية ومقاضاة فو دوك نام (30 عامًا، مقيم في با ريا - فونج تاو )، ولي خاك نجو (34 عامًا، مقيم في هانوي) و24 آخرين بتهمة جرائم "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، و"عدم الإبلاغ عن جريمة"، و"غسيل الأموال".

يعد Pho Duc Nam (TikToker Mr Pips) مشهورًا على شبكات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو تعلم الاستثمار في الأسهم الدولية وكسب المال ولعب الفوركس، إلى جانب مقاطع فيديو تُظهر أرباحًا ضخمة وحياة مترفة مليئة بالذهب والفضة والسيارات...

وتشير الاستنتاجات الأولية إلى أن فو دوك نام تواطأ مع لي خاك نجو لإنشاء حلقة احتيال للاستيلاء على الأصول، على غرار شركات الوساطة في الأوراق المالية، مختبئة تحت اسم شركات ومواقع إلكترونية تعمل في مجالات التسويق عبر الهاتف (التسويق الهاتفي)، والاستشارات الاستثمارية المالية، والوساطة في الأوراق المالية مع العديد من رموز الأسهم الدولية مثل: فيسبوك، وأبل...

قام نام وشركاؤه بإغراء العملاء إلى مجموعات دردشة خاصة ودعوتهم للانضمام إلى التبادلات، ونصحوهم بوضع طلبات كبيرة، واستخدموا الأموال المقترضة لحرق حساباتهم بسرعة، من أجل الاستمرار في الاستيلاء على أصول الضحايا.

قامت هيئة التحقيق بتفتيش ومصادرة وتجميد أصول المتهمين بقيمة إجمالية تزيد عن 5 مليارات دونج.

قبل محاكمته، كان مستخدم تيك توك، السيد بيبس، مشهورًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حصد كل مقطع فيديو مئات الآلاف، بل ملايين المشاهدات. كان يبث تحليلاته وتعليقاته وتوقعاته حول أسعار الذهب والعملات المشفرة، وغيرها، مباشرةً.

ينصح نام دائمًا باستثمار الكثير من المال لكسب الكثير، فبالمال يمكنك شراء السعادة وعيش حياة هانئة. كما يُظهر هذا المستخدم على تيك توك ثروته الضخمة وخبرته التي لا تُضاهى في سوق الاستثمار العالمي في الذهب والأسهم.

لدى نام أيضًا مجموعات دردشة خاصة على Telegram وغالبًا ما يتفاخر بالأرباح الكبيرة ويغري الأعضاء بالمشاركة في شكل نسخ التداول (الاستثمار عن طريق نسخ المراكز التي يفتحها ويديرها نام نفسه).

السيد بيبس 2024ديسمبر.gif
حُوكم فو دوك نام (السيد بيبس) من مستخدمي تيك توك بتهمة الاحتيال. لقطة شاشة

انتشرت عمليات الاحتيال والخدع الاستثمارية على نطاق واسع.

في السنوات الأخيرة، أصبح إغراء أصحاب الأموال للاستثمار في الذهب والأسهم العالمية أمرًا شائعًا للغاية. يتلقى الكثيرون مكالمات هاتفية يوميًا من موظفين من شركات أوراق مالية شهيرة، يدعونهم للانضمام إلى مجموعات دردشة لتقديم المشورة بشأن الاستثمار في الأسهم العالمية. وقد تعرض الكثيرون للاحتيال بمبالغ طائلة عند مشاركتهم في قاعات التداول، لكنهم لم يتمكنوا من سحب أموالهم.

على منصات التواصل الاجتماعي والعديد من المنتديات، تُنشر إعلانات لا تُحصى تدعو للمشاركة في منصات استثمارية مربحة للغاية في الذهب والعملات المشفرة والأسهم العالمية. تُقدم هذه المنصات أيضًا نصائح حول التداول بالنسخ لمساعدة من يملكون المال ولكنهم يفتقرون إلى المعرفة المالية، دون الحاجة إلى البحث، ما عليهم سوى إيداع الأموال في حساباتهم وتحقيق أرباح طائلة.

قام المحتالون بإنشاء حسابات زالو وهمية، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) لتزييف صور بعض الشخصيات الشهيرة في المجالات المالية والأوراق المالية مثل السيد نجوين دوي هونغ، رئيس مجلس إدارة شركة SSI للأوراق المالية، أو الملياردير تران دينه لونغ...

في أغسطس/آب، أصدرت شركة SSI للأوراق المالية تحذيرًا للمستثمرين بشأن عملية احتيال تتضمن انتحال شخصية السيد نجوين دوي هونغ لإجراء بث مباشر لتقديم التعليقات والنصائح الاستثمارية.

بناءً على ذلك، وجّه الشخص المعنيّ المستثمرين من منصة زالو إلى مجموعة مغلقة على منصة تيليجرام. هناك، استخدم الشخص المعنيّ تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور ومقاطع فيديو مزيفة للسيد نجوين دوي هونغ وهو يُقدّم استشارات في مجال الاستثمار في الأسهم، وذلك لإيقاع المستثمرين في فخّ.

وليس SSI فقط، بل إن العديد من شركات الأوراق المالية الأخرى مثل MBS وVNDirect أو صناديق الاستثمار تحذر أيضًا باستمرار من هذا الوضع.

وأعلنت مجموعة Hoa Phat Group (HPG) وVingroup (VIC) أيضًا بشكل مستمر عن تعرضهما لعملية انتحال شخصية، ونصحتا المستثمرين بضرورة توخي الحذر عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت.

وبناء على ذلك، قام الأشخاص المذكورون بتزوير "التوقيع الجديد والختم الأحمر" للملياردير تران دينه لونغ، وأنشأوا موقعا إلكترونيا مشابها لنظام فينجروب البيئي للملياردير فام نات فونج، أو أنشأوا استوديو سينمائيا وقناة تلفزيونية... مع إغراءات أسعار الفائدة المرتفعة والفوائد الكبيرة لخداع الناس.

صرح مدير الوساطة في إحدى شركات الأوراق المالية بأن العملات المشفرة، أو "الأموال الافتراضية"، غير معترف بها قانونيًا في فيتنام بعد. ولم يُرخِّص البنك المركزي بعد أي منصات لتداول العملات الأجنبية.

بعد الملياردير تران دينه لونغ، انتحل الذكاء الاصطناعي شخصية رئيس مجلس إدارة شركة SSI، نجوين دوي هونغ. أنشأ المحتال حساب زالو مزيفًا، مستخدمًا تقنية الذكاء الاصطناعي، لانتحال صورة السيد نجوين دوي هونغ، رئيس مجلس إدارة شركة SSI للأوراق المالية.