قررت السلطات للتو بدء الإجراءات الجنائية وتوجيه الاتهام إلى فو دوك نام (30 عامًا، مقيم في با ريا - فونغ تاو)، ولي خاك نجو (34 عامًا، مقيم في هانوي )، و24 آخرين بتهم "الاختلاس الاحتيالي للممتلكات"، و"عدم الإبلاغ عن جريمة"، و"غسل الأموال".

يشتهر فو دوك نام (مستخدم تيك توكر السيد بيبس) على وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو التي يشرح فيها الاستثمار في سوق الأسهم الدولية، وكيفية جني المال، وكيفية تداول العملات الأجنبية، إلى جانب مقاطع الفيديو التي تعرض أرباحًا ضخمة وأسلوب حياة فاخر مليء بالذهب والفضة والسيارات وما إلى ذلك.

تشير النتائج الأولية إلى أن فو دوك نام تواطأ مع لي خاك نجو لإنشاء شبكة احتيال قامت بخداع الناس وسرقة أصولهم، حيث عملت تحت ستار شركات وساطة الأوراق المالية ومواقع الويب المتخصصة في التسويق عبر الهاتف والاستشارات الاستثمارية المالية ووساطة الأوراق المالية، والتي شملت أسهمًا دولية مختلفة مثل فيسبوك وأبل.

قام نام وشركاؤه باستدراج العملاء إلى مجموعات دردشة خاصة، ثم دعوهم للانضمام إلى منصات التداول، ونصحوهم بتقديم طلبات كبيرة، واستخدموا أموالاً مقترضة برافعة مالية لتصفية حساباتهم بسرعة، بهدف الاستيلاء على أصول الضحايا بشكل أكبر...

قام المحققون بتفتيش ومصادرة أصول تعود للمشتبه بهم، بقيمة إجمالية تزيد عن 5000 مليار دونغ فيتنامي.

قبل محاكمته، كان مستخدم تيك توك، السيد بيبس، مشهورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت كل مقاطع الفيديو الخاصة به مئات الآلاف، بل ملايين المشاهدات. وكان يقدم تحليلاته وآراءه وتوقعاته حول أسعار الذهب والعملات المشفرة ومواضيع أخرى.