وأصدرت السلطات للتو قرارًا بملاحقة القضية ومقاضاة فو دوك نام (30 عامًا، مقيم في با ريا - فونج تاو)، ولي خاك نجو (34 عامًا، مقيم في هانوي ) و24 آخرين بتهمة جرائم "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، و"عدم الإبلاغ عن جريمة"، و"غسيل الأموال".

يعد Pho Duc Nam (TikToker Mr Pips) مشهورًا على شبكات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو تعلم الاستثمار في الأسهم الدولية وكسب المال ولعب الفوركس، إلى جانب مقاطع فيديو تُظهر أرباحًا ضخمة وحياة فاخرة مليئة بالذهب والفضة والسيارات...

وتشير الاستنتاجات الأولية إلى أن فو دوك نام تواطأ مع لي خاك نجو لإنشاء حلقة احتيال للاستيلاء على الأصول، على غرار شركات الوساطة في الأوراق المالية، مختبئة تحت اسم شركات ومواقع إلكترونية تعمل في مجالات التسويق عبر الهاتف (التسويق الهاتفي)، والاستشارات الاستثمارية المالية، والوساطة في الأوراق المالية مع العديد من رموز الأسهم الدولية مثل: فيسبوك، وأبل...

قام نام وشركاؤه بإغراء العملاء إلى مجموعات دردشة خاصة ودعوتهم للانضمام إلى التبادلات، ونصحوهم بوضع طلبات كبيرة، واستخدموا الأموال المقترضة لحرق حساباتهم بسرعة، من أجل الاستمرار في الاستيلاء على أصول الضحايا.

قامت هيئة التحقيق بتفتيش ومصادرة وتجميد أصول المتهمين بقيمة إجمالية تزيد عن 5 مليارات دونج.

قبل محاكمته، كان مستخدم تيك توك، السيد بيبس، مشهورًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان كل مقطع فيديو له يحصد مئات الآلاف أو الملايين من المشاهدات. يقوم نام ببث مباشر لتقديم تحليلاته وتعليقاته وتوقعاته حول أسعار الذهب والعملات المشفرة وما إلى ذلك.

ينصح نام دائمًا باستثمار الكثير من المال لكسب الكثير من المال، فبالمال يمكنك شراء السعادة والعيش حياة سعيدة. ويستعرض هذا المستخدم على تيك توك أيضًا أصوله الضخمة وخبرته التي لا تضاهى على مدار 10 سنوات في أسواق الاستثمار العالمية في الذهب والأسهم.

لدى نام أيضًا مجموعات دردشة خاصة على Telegram وغالبًا ما يتفاخر بالأرباح الكبيرة ويغري الأعضاء بالمشاركة في شكل نسخ التداول (الاستثمار عن طريق نسخ المراكز التي يفتحها ويديرها نام نفسه).

السيد بيبس 2024ديسمبر.gif
تمت محاكمة مستخدم تطبيق تيك توك فو دوك نام (السيد بيبس) بتهمة الاحتيال. لقطة شاشة

انتشرت عمليات الاحتيال والخدع الاستثمارية على نطاق واسع.

في السنوات الأخيرة، أصبح إغراء الأشخاص الذين لديهم أموال للاستثمار في الذهب والأسهم العالمية أمرًا شائعًا للغاية. يتلقى العديد من الأشخاص عدة مكالمات يوميًا من موظفين يعملون في شركات الأوراق المالية الشهيرة، يدعونهم إلى مجموعات الدردشة لتقديم المشورة بشأن الاستثمار في الأسهم الدولية. لقد تعرض العديد من الأشخاص للاحتيال بمبالغ ضخمة من المال عند المشاركة في قاعات التداول، ولكن بعد ذلك لم يتمكنوا من سحب أموالهم.

على الشبكات الاجتماعية والعديد من المنتديات، هناك أيضًا عدد لا يحصى من الإعلانات التي تدعو الأشخاص للمشاركة في أرضيات الاستثمار المربحة للغاية في الذهب والعملات المشفرة والأسهم الدولية... كما ينصح الأشخاص أيضًا بنسخ التداول لمساعدة الأشخاص الذين لديهم المال ولكن ليس لديهم معرفة مالية، ولا يحتاجون إلى البحث، فقط قم بإيداع الأموال في الحساب واحصل على أرباح ضخمة.

قام المحتالون بإنشاء حسابات زالو وهمية، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) لتزييف صور بعض الشخصيات الشهيرة في المجالات المالية والأوراق المالية مثل السيد نجوين دوي هونغ، رئيس مجلس إدارة شركة SSI للأوراق المالية، أو الملياردير تران دينه لونغ...

في أغسطس/آب، أصدرت شركة SSI للأوراق المالية تحذيرًا للمستثمرين بشأن عملية احتيال تتضمن انتحال شخصية السيد نجوين دوي هونغ لإجراء بث مباشر لتقديم التعليقات والنصائح الاستثمارية.

وبناء على ذلك، قام الموضوع من منصة زالو بتوجيه المستثمرين إلى مجموعة مغلقة على منصة تيليجرام. هنا، استخدم الموضوع تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور ومقاطع فيديو مزيفة للسيد نجوين دوي هونغ وهو يقدم استشارات حول الاستثمار في الأسهم لجذب المستثمرين إلى فخ.

وليس SSI فقط، بل إن العديد من شركات الأوراق المالية الأخرى مثل MBS وVNDirect أو صناديق الاستثمار تحذر أيضًا باستمرار من هذا الوضع.

وأعلنت مجموعة Hoa Phat Group (HPG) وVingroup (VIC) أيضًا بشكل مستمر عن تعرضهما لعملية انتحال شخصية، ونصحتا المستثمرين بضرورة توخي الحذر عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت.

وبناء على ذلك، قام الأشخاص المذكورون بتزوير "التوقيع الجديد والختم الأحمر" للملياردير تران دينه لونغ، وأنشأوا موقعا إلكترونيا مشابها لنظام فينجروب البيئي للملياردير فام نات فونج، أو أنشأوا استوديو سينمائيا وقناة تلفزيونية... مع إغراءات أسعار الفائدة المرتفعة والفوائد الكبيرة لخداع الناس.

قال مدير الوساطة في إحدى شركات الأوراق المالية إن العملات المشفرة أو "الأموال الافتراضية" لم يتم الاعتراف بها قانونيًا في فيتنام بعد. لم يقم البنك المركزي بإصدار تراخيص لأية محلات لتداول العملات الأجنبية.

بعد الملياردير تران دينه لونغ، تم انتحال شخصية رئيس SSI نجوين دوي هونغ من قبل الذكاء الاصطناعي. قام المحتال بإنشاء حساب زالو مزيف، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) لانتحال صورة السيد نجوين دوي هونغ، رئيس مجلس إدارة شركة SSI للأوراق المالية.