أمرت المحكمة مدينة ترونغ ماي لان بدفع تعويضات بقيمة أكثر من 30 مليار لـ 35824 من الضحايا.

فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، أمرت محكمة الشعب في مدينة هوشي منه المدعى عليها ترونغ ماي لان (رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات) بتعويض 35824 ضحية بمبلغ إجمالي قدره 3008150970000 دونج (أكثر من 30000 مليار دونج).

المتهمون في المحاكمة. تصوير: هوانغ هونغ

في 17 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه أحكاما على 34 متهمًا في قضية احتيال وغسيل أموال ونقل عملة غير مشروع عبر الحدود حدثت في مجموعة فان ثينه فات وبنك سايجون التجاري المشترك والمنظمات ذات الصلة.

وبحسب المحكمة، هناك أدلة كافية لتحديد أن المدعى عليه ترونج مي لان نقل بشكل غير قانوني أكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي (حوالي 106.730 مليار دونج) عبر الحدود في 10 سنوات؛ وغسل أكثر من 445.000 مليار دونج واحتال على 35.824 ضحية من خلال إصدار سندات مزورة، واستولى على أكثر من 30.000 مليار دونج.

المدعى عليها ترونغ ماي لان (رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات). تصوير: هوانغ هونغ

حكمت هيئة المحكمة على المدعى عليها ترونغ ماي لان (رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات) بالسجن المؤبد بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، و12 عامًا بتهمة "غسل الأموال"، و8 سنوات بتهمة "النقل غير المشروع للعملة عبر الحدود". وفي المجمل، حكمت المحكمة على المدعى عليها ترونغ ماي لان بالسجن المؤبد في القضية الثانية التي حوكمت فيها ابتدائيًا.

قرأت لجنة التحكيم الحكم. الصورة: هوانغ هونغ

وفيما يتعلق بالتعامل مع الأدلة والأصول المضبوطة في القضية، قررت هيئة المحاكمة ما يلي: فيما يتعلق بمدفوعات التعويض الطوعية للمتهمين والأفراد والمنظمات ذات الصلة بالقضية، سيستمر احتجازهم مؤقتًا لضمان التزام المتهم ترونج مي لان بالتعويض.

أما أصول وأغراض المتهمين المتعلقة بالجريمة، فسيستمر احتجازها مؤقتًا واستردادها لضمان تنفيذ الحكم. أما العقارات والحسابات والأسهم والسندات الخاصة بالمتهم ترونغ مي لان أو مجموعة فان ثينه فات، فسيتم استردادها أو الاستمرار في أمر الحجز والحجز ومنع المعاملات لضمان الالتزام بتنفيذ الحكم.

بالنسبة لبعض الأصول والأدلة التي لم يتم التحقق منها وتوضيح شرعيتها بعد، فإن مجلس المحاكمة سيحيلها إلى وكالة شرطة التحقيق (C03) - وزارة الأمن العام لمزيد من التوضيح والتسوية وفقًا لأحكام القانون.

اقتراح خطة لدفع رأس المال والفائدة للمستثمرين الذين يشترون السندات

وبحسب الحكم، أوصت المحكمة وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية الحكومية بتقديم المشورة بشأن تعديل واستكمال الأحكام القانونية المتعلقة بإصدار سندات الشركات الفردية، وضمان شروط صارمة لإصدار السندات، واتخاذ التدابير اللازمة لتفتيش ومراقبة استخدام رأس المال والموارد المعبأة لضمان التزامات الدفع لحاملي السندات.

اقترح القاضي ورئيس المحكمة العديد من المحتويات. الصورة: هوانغ هونغ

توصي شركة TVSI للأوراق المالية وبنك SCB وشركات إصدار السندات بوضع خطة لدفع رأس المال والفائدة للمستثمرين الذين اشتروا سندات Van Truong Phat وBong Sen وTan Thanh Long An وQuang Thuan (رمز QT.H2025) وThien Phuc (THP.H2025)... وفي الوقت نفسه، توصي وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية الحكومية وبورصة هانوي (HNX) بوضع تدابير لمراقبة وحث تنفيذ التزامات الدفع الخاصة بحزم السندات المذكورة أعلاه وفقًا لأحكام القانون.

- التوصية للبنك المركزي وهيئة التفتيش والرقابة المصرفية والجهات المختصة بتقديم المشورة بشأن تعديل واستكمال الأنظمة القانونية في مجال تحويل الأموال الدولي، وضمان شروط صارمة لتحويل الأموال، واتخاذ التدابير اللازمة لتفتيش ومراقبة المؤسسات الائتمانية التي تقوم بعمليات الدفع الدولي.

ثانه تشونغ - تشي ثاتش

المصدر: https://www.sggp.org.vn/toa-tuyen-buoc-truong-my-lan-boi-hoan-hon-30000-ty-cho-35824-bi-hai-post764112.html