أعلن المدعون الفيدراليون في مانهاتن، نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) في الثاني من يناير/كانون الثاني عن توجيه لائحة اتهام ضد دو كوون، أحد كبار تجار العملات المشفرة في كوريا الجنوبية. ووفقًا لوكالة رويترز، فقد أُلقي القبض على كوون (33 عامًا)، المطلوب بتهم الاحتيال، في مارس/آذار 2023 في الجبل الأسود، وتم تسليمه مؤخرًا إلى الولايات المتحدة.
دو كوون في مونتينيغرو في مارس 2024
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد كوون وبورصة العملات المشفرة "تيرافورم لابز"، التي شارك في تأسيسها (ومقرها سنغافورة)، في فبراير 2023، فيما يتعلق بعملتي "تيرا يو إس دي" و"لونا" المشفرتين. وزعمت الهيئة أن انهيار أسعار هاتين العملتين تسبب في خسائر بلغت حوالي 40 مليار دولار أمريكي لسوق العملات المشفرة.
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن شركة Terraform Labs والسيد كوون قد خدعا المستثمرين بشأن استقرار عملة TerraUSD. صُممت عملة TerraUSD للحفاظ على استقرار سعرها مقابل الدولار الأمريكي بسعر صرف 1 TerraUSD مقابل 1 دولار أمريكي. في مايو 2021، انهار سعر TerraUSD في السوق، لكن كوون استعان بشركة تداول لشراء ملايين العملات سرًا بهدف رفع السعر وخداع المستثمرين، وفقًا لما ذكرته رويترز نقلاً عن لائحة الاتهام.
انهارت هذه العملة في مايو 2022، مما تسبب في اضطراب في سوق العملات المشفرة، وهي واحدة من أكبر الكوارث في تاريخ العملات الرقمية، مما أثر على العديد من العملات الأخرى، بما في ذلك البيتكوين.
بحسب لائحة الاتهام، يواجه دو كوون تسع تهم، من بينها الاحتيال والتآمر لغسل الأموال. وقد دفع المتهم ببراءته. ولم يتقدم محامي الدفاع بطلب إطلاق سراحه بكفالة، فأمر القاضي باحتجازه. وكان كوون يحمل نسخة من لائحة الاتهام المؤلفة من 79 صفحة أثناء اقتياده من المحكمة من قبل قوات الأمن. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مجدداً في الثامن من يناير/كانون الثاني.
في يونيو/حزيران، وافق كوون على دفع غرامة قدرها 80 مليون دولار، ومُنع من تداول العملات المشفرة بموجب اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ووفقًا لوكالة يونهاب للأنباء، قد يواجه دو كوون عقوبة السجن لمدة 130 عامًا في حال إدانته بجميع التهم الموجهة إليه.
المصدر: https://thanhnien.vn/trum-tien-so-do-kwon-doi-dien-ban-an-130-nam-tu-185250103111920437.htm
تعليق (0)