اعتبارًا من الأول من نوفمبر، يجب الإبلاغ عن التحويلات التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونج أو أكثر.

QNgTV- في 16 أكتوبر، عقد بنك الدولة الفيتنامي ورشة عمل لنشر التعميم 27/2025 ونتائج التقييم الوطني للمخاطر بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً على الحاجة الملحة إلى تحسين الإطار القانوني ورفع الوعي الاجتماعي.

اعتبارًا من الأول من نوفمبر، يجب الإبلاغ عن التحويلات التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونج أو أكثر.

سيدخل التعميم رقم 27 حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من نوفمبر، مما سيؤدي إلى تغيير عتبة الإبلاغ عن التحويلات المالية الإلكترونية.

يجب على المؤسسات المالية ووسطاء الدفع الإبلاغ إلى الهيئة التنظيمية عن المعاملات المحلية التي تبلغ 500 مليون دونج أو أكثر والمعاملات الدولية التي تبلغ 1000 دولار أمريكي أو أكثر.

يتطلب التقرير الإفصاح الكامل عن الأطراف المعنية، وأرقام الحسابات، والغرض من المعاملة وتوقيتها، ويجب إرساله إلكترونيًا. كما تتحمل المؤسسات مسؤولية مراجعة المعاملات أو تعليقها أو رفضها في حال رصد أي مؤشرات مشبوهة.

بالإضافة إلى ذلك، ينص التعميم على مستوى الإقرار الجمركي. وبناءً عليه، يجب على الأفراد الإقرار عند دخول البلاد أو مغادرتها إذا كانوا يحملون معادن ثمينة (باستثناء الذهب)، أو أحجارًا كريمة، أو أدوات مالية قابلة للتداول بقيمة تزيد عن 400 مليون دونج فيتنامي.

المصدر: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html