اعتبارًا من الأول من ديسمبر، أصبح لزامًا على البنك المركزي الإبلاغ عن أي معاملات تبلغ قيمتها 400 مليون دونج فأكثر. (صورة: PV/Vietnam+)
وفقًا للقرار 11/2023 الذي يحل محل القرار 20/2013/QD-TTg لرئيس الوزراء ، اعتبارًا من 1 ديسمبر، يجب الإبلاغ عن المعاملات التي تبلغ قيمتها 400 مليون دونج أو أكثر إلى بنك الدولة.
ينص هذا القرار على مستوى المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها إلى بنك الدولة الفيتنامي وفقًا لأحكام الفقرة 2 من المادة 25 من قانون مكافحة غسل الأموال (يقرر رئيس الوزراء مستوى المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها وفقًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية في كل فترة).
الجهات المبلغة هي المؤسسات المالية والمنظمات والأفراد الذين يمارسون أعمالهم في القطاعات غير المالية ذات الصلة على النحو المنصوص عليه في البندين 1 و2 من المادة 4 من قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2022، بما في ذلك:
المؤسسات المالية مرخص لها بمزاولة واحد أو أكثر من الأنشطة التالية: تلقي الودائع؛ الإقراض؛ التأجير التمويلي؛ خدمات الدفع؛ خدمات الوساطة في الدفع؛ إصدار أدوات التحويل والبطاقات المصرفية وأوامر تحويل الأموال؛ الضمانات المصرفية والالتزامات المالية؛
تقديم خدمات الصرف الأجنبي، والأدوات النقدية في سوق النقد، والوساطة في الأوراق المالية، والاستشارات الاستثمارية في الأوراق المالية، والاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار في الأوراق المالية، وإدارة محفظة الاستثمار في الأوراق المالية، وأعمال التأمين على الحياة، وتبادل العملات.
المنظمات والأفراد الذين يمارسون أعمالاً في القطاعات والمهن غير المالية ذات الصلة وفقاً لما يحدده القانون يمارسون نشاطاً واحداً أو أكثر: أعمال الألعاب الحائزة على جوائز، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية الحائزة على جوائز؛ الألعاب على شبكات الاتصالات، والإنترنت؛ الكازينو؛ اليانصيب؛ المراهنة.
أعمال العقارات، باستثناء خدمات تأجير العقارات والتأجير من الباطن والاستشارات العقارية؛ تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ خدمات المحاسبة؛ تقديم خدمات التوثيق؛ تقديم الخدمات القانونية للمحامين ومنظمات ممارسة القانون؛ تقديم خدمات إنشاء وإدارة وتشغيل المؤسسات؛ تقديم خدمات المدير وسكرتير الشركة لأطراف ثالثة؛ تقديم خدمات الاتفاقيات القانونية./.
وفقا لوكالة الأنباء الفيتنامية
المصدر: https://www.vietnamplus.vn/tu-ngay-112-giao-dich-tu-400-trieu-dong-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc-post909019.vnp
مصدر
تعليق (0)