قضية GFDI جمعت قرابة 4000 مليار دولار: إدارة متراخية للأجهزة الحكومية؟

أفاد الناخبون مؤخرًا بقلق الرأي العام إزاء قيام شركة GFDI بجمع ما يقارب 4000 مليار دونج من رأس مال الشعب. وهذا يُظهر مشكلة التراخي في إدارة الدولة للمالية والاستثمار.

تم القبض على نجوين كوانج هوانج - المدير العام لشركة GFDI - الصورة: HB

نوصي الجهات المعنية بإدارة هذا المجال بشكل صارم حتى لا يخسر الناس أموالهم.

ردّت السلطات في دا نانغ للتو على التعليقات المذكورة أعلاه. ووفقًا لإدارة المالية في دا نانغ، فإنّ الوحدة لا تراقب هذه الشركة أو تديرها بشكل مباشر، ولذلك تشاورت مع الجهات المعنية (إدارة التخطيط والاستثمار، ودائرة الضرائب، وبنك الدولة الفيتنامي، وفرع دا نانغ، والشرطة).

نبذة عن شركة GFDI Investment Consulting LLC: حصلت على شهادة تسجيل الأعمال لأول مرة في عام 2018، وتم تسجيلها للتغيير السابع في عام 2023، برأس مال مؤسسي قدره 80 مليار دونج.

في وقت التسجيل الأولي، كانت الشركة مسجلة فقط للعمل في قطاع الاستشارات الاستثمارية، والآن يبلغ العدد الإجمالي للصناعات 60.

طبقا لأحكام المرسوم رقم 01 المتعلق بتسجيل الأعمال التجارية: شهادة تسجيل الأعمال التجارية ليست رخصة تجارية...

وتخضع إدارة الدولة لقطاعات ومعاملات الاستثمار المشروط والأعمال، وقطاعات ومعاملات الوصول المشروط إلى الأسواق للمستثمرين الأجانب، والتحقق من امتثال المؤسسات لشروط العمل لسلطة هيئات متخصصة وفقاً لأحكام القوانين المتخصصة.

للتفتيش وفحص الأنشطة التجارية:

من خلال المراجعة من عام 2018 حتى قبل وقوع الحادث في شركة GFDI التي واجهت مشاكل قانونية، لم يتم تضمين هذه المؤسسة في جولات التفتيش والإشراف المذكورة أعلاه.

وفي الوقت نفسه، لم تتلق هيئة تسجيل الأعمال أي التماسات أو شكاوى من المنظمات أو الأفراد فيما يتعلق بعمليات الشركة، لذلك لم تنظم حتى الآن أي عمليات تفتيش أو تدقيق.

حتى الآن، أصدرت هيئة تسجيل الأعمال إشعارًا تطلب فيه من الشركات الإبلاغ عن امتثالها لقانون الشركات.

في حالة عدم تقديم التقرير سيتم إلغاء شهادة تسجيل النشاط التجاري.

تجمع العديد من الأشخاص خارج مقر الشركة عندما وقع الحادث - الصورة: دوان كوونغ

حول حالة تنفيذ الالتزام الضريبي

ولم تقم مصلحة الضرائب حتى الآن بإجراء عمليات تفتيش لتسوية الضرائب في مقار دافعي الضرائب منذ نقل العمليات إلى منطقة كام لي (دا نانغ).

يتم اختيار المكلفين للتخطيط لفحص سجلاتهم الضريبية في مقر مصلحة الضرائب أو التفتيش في مقر المكلف وفق الإجراءات الصحيحة.

تلتزم الشركة بالإعلان عن ضريبة القيمة المضافة ودفعها ربع سنويًا إلى السلطات الضريبية على النحو المقرر (من الربع الأول من عام 2022 إلى الربع الثالث من عام 2024).

ستقوم الشركة بإعداد وتقديم تقارير نهائية لضريبة دخل الشركات وضريبة دخل الأفراد لعامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ إلى السلطات الضريبية. لا توجد على الشركة أي ديون ضريبية، ولم تُفرض عليها أي غرامات إدارية بسبب مخالفات ضريبية.

قامت مصلحة الضرائب بإدارة وتفتيش عمليات الشركة وفقًا لمهامها وواجباتها.

ومع ذلك، فمن الضروري تنسيق المعلومات والإبلاغ من قبل المواطنين ضد الأشخاص الذين يستخدمون اسم المنظمات والشركات لتعبئة رأس المال على غرار شركة GFDI من أجل رصدها على الفور واتخاذ التدابير الوقائية لتجنب التسبب في أضرار في ممتلكات المواطنين.

وفي الوقت نفسه، وجهت لجنة الشعب بالمدينة شرطة المدينة بالتحقق من القضية في شركة GFDI والتحقيق فيها ومعالجتها وفقًا للأنظمة...

تم جمع 3,700 مليار دونج من 7,541 عميلًا

في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، قامت شرطة دا نانغ بمحاكمة واحتجاز نجوين كوانج هوانج - المدير العام لشركة GFDI - وعدد من مرؤوسيه مؤقتًا بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

قام هوانغ بحشد رأس المال وتخصيص مبلغ إجمالي يزيد عن 3700 مليار دونج من 7541 عميلاً.

المصدر: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm