المدعى عليه ترونغ ماي لان
في يوم 21 أبريل/نيسان، وبعد محاكمة ومداولة استمرت قرابة شهر، أصدرت المحكمة الشعبية العليا في مدينة هوشي منه حكمها على المتهمين في جلسة الاستئناف الثانية للقضية المرفوعة أمام شركة فان ثينه فات جروب المساهمة (مجموعة فان ثينه فات) وبنك سايجون التجاري المساهمة (بنك إس سي بي).
وفقًا لهيئة المحكمة، فإن ملف القضية ونتائج الاستجواب تُشير إلى أن المدعى عليه ترونغ ماي لان يمتلك غالبية أسهم مجموعة فان ثينه فات وبنك إس سي بي. في أغسطس 2018 تقريبًا، كان بنك إس سي بي قيد التفتيش والفحص من قِبل هيئات الإدارة؛ وقد واجهت طلبات الحصول على ائتمان من بنك إس سي بي من قِبل شركات تابعة لمجموعة فان ثينه فات صعوبات، مصحوبة بديون معدومة طويلة الأجل.
وفي مواجهة الوضع المذكور أعلاه، ترأس ترونغ ماي لان اجتماعًا مع المدعى عليهم الذين كانوا من الموظفين الرئيسيين في مجموعة فان ثينه فات وبنك إس سي بي وشركة تان فيت للأوراق المالية (شركة تان فيت للأوراق المالية)، واقترح اختيار 4 شركات تابعة لمجموعة فان ثينه فات (آن دونج، وساني وورلد، وكوانغ ثوان، وسيترا) لإصدار 25 سندًا "وهميًا"، بدون ضمانات، بإجمالي حجم 308,691,388 سندًا، ثم عرضها للبيع بشكل غير قانوني، وحشد رأس المال من 35,824 مستثمرًا، وكسب عشرات الآلاف من المليارات من دونج.
لم يُستخدم المبلغ المذكور أعلاه لإصدار سندات، بل استخدمته لان وشركاؤها لأغراض أخرى، مثل سداد قروض مصرفية، ودفع أصل وفوائد السندات، والإنفاق على مشاريع، وتحويل أموال إلى الخارج، ولأغراض شخصية لتروونغ ماي لان، مما أدى إلى عجزها عن سداد ديون السندات. وحتى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022، كانت ترونغ ماي لان وشركاؤها قد استولوا على أكثر من 30,081 مليار دونج فيتنامي من 35,824 ضحية.
بالإضافة إلى ذلك، بيّنت لائحة الاتهام أنه خلال السنوات العشر من عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠٢٢، استخدمت مجموعة فان ثينه فات ٢٣ شركة (١٢ شركة في فيتنام و١١ شركة ومنظمة أجنبية) لتحويل الأموال إلى الخارج واستلامها من الخارج إلى فيتنام. من بين هذه الشركات، أجرت ٢١ شركة ٧٨ معاملة تحويل أموال غير مشروعة إلى الخارج (بقيمة إجمالية بلغت ١.٥ مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل ٣٥,٣٦٠ مليار دونج فيتنامي) و١٥٢ معاملة استلام أموال من الخارج (بقيمة إجمالية بلغت ٣ مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل ٧١,٣٦٠ مليار دونج فيتنامي). ويبلغ إجمالي الأموال المتهمة تروونغ ماي لان بنقلها بشكل غير قانوني عبر الحدود ٤.٥ مليار دولار أمريكي (حوالي ١٠٦,٧٣٠ مليار دونج فيتنامي).
كما اتُهمت ترونغ ماي لان وشركاؤها بـ"غسل أموال" من أصول بنك SCB المختلسة، والبالغة 445,747 مليار دونج. ولإخفاء مصدر الأموال وإضفاء الشرعية على المبلغ المسروق من بنك SCB، وجّهت المدعى عليها ترونغ ماي لان مرؤوسيها للقيام بالعديد من عمليات "غسل الأموال" عن طريق سحب الأموال وتحويلها إلى مئات الحسابات الشخصية والاعتبارية لاستخدامها وفقًا لتعليماتها.
قررت هيئة المحلفين أن ترونغ ماي لان هو الجاني الرئيسي في الجرائم الثلاث. أما باقي الشركاء فقد ساعدوا المتهم في ارتكاب الجريمة. وكان حكم المحكمة الابتدائية الذي أدان المتهم وشركائه هو الشخص المناسب، والجريمة المناسبة، وليس ظالمًا.
ومع ذلك، بعد المحاكمة الابتدائية، تلقت المحكمة العليا إشعارًا من وكالة الإنفاذ يعلن استرداد أكثر من 8600 مليار دونج من المرحلة الأولى من القضية. هذا مبلغ ضخم من المال، وهناك أيضًا إمكانية استرداد 15000 مليار دونج في المستقبل القريب. لا تشمل هذه المبالغ الأسهم والسندات والمبالغ الأخرى التي يجب على المنظمات والأفراد سدادها إلى لان، والتي تبلغ 21000 مليار دونج. ووفقًا لحكم الدرجة الأولى للمرحلة الأولى من القضية، قررت المحكمة أن المبلغ المسترد من كلتا المرحلتين سيكون له الأولوية في الإنفاذ لمعالجة العواقب على حاملي السندات. لذلك، قررت هيئة المحاكمة أن المبلغ المسترد والمتوقع استرداده لمعالجة الأضرار التي لحقت بالضحايا كبير جدًا، وهو ما يعتبر تفصيلًا جديدًا.
لدى المدعى عليه لان العديد من الظروف المخففة الأخرى، والتوبة، ويستخدم العديد من الأصول الأخرى لتعويض الضرر... لذلك، وافقت المحكمة على تخفيف عقوبة لان من السجن المؤبد إلى السجن 20 عامًا بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، مع الإبقاء على عقوبة السجن 12 عامًا بتهمة "غسل الأموال" و8 سنوات بتهمة "النقل غير المشروع للعملة عبر الحدود". ومع ذلك، إلى جانب حكم الإعدام (الذي دخل حيز النفاذ) في المرحلة الأولى من القضية، يجب على ترونغ ماي لان قضاء عقوبة الإعدام كاملةً.
فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، قررت هيئة المحكمة أن جميع الأموال المختلسة من إصدار السندات قد حوّلها المدعى عليهم إلى شركة ترونغ ماي لان لاستخدامها الشخصي، وبالتالي، فإن لان مسؤولة عن تعويض الأضرار. وواصلت المحكمة مصادرة أصول لان وعائلتها المتعلقة بالانتهاك، لضمان تنفيذ الحكم.
وفيما يتعلق باستئناف المتهم فو تان هوانغ فان (المدير العام السابق لبنك SCB)، فإن مجلس المحاكمة لم يقبل وأيدت الحكم بالسجن لمدة 12 عامًا عن جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، والسجن لمدة 5 سنوات عن جريمة "النقل غير القانوني للعملة عبر الحدود"؛ وبدمج الحكم مع الحكم في المرحلة الأولى، يجب على المتهم فان قضاء عقوبة بالسجن مدى الحياة.
وفقًا لهيئة المحكمة، استغلّ المدعى عليه فان شبكة موظفيه لمساعدة شركة ترونغ ماي لان في توزيع أوراق مالية على العملاء، مختلسًا 28,000 مليار دونج. وكان الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى مناسبًا، ولم يُقدّم المدعى عليه أي عذر مخفف جديد في محكمة الاستئناف.
رفضت هيئة المحكمة استئناف المتهم بوي آنه دونغ (الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك إس سي بي) لعدم وجود ظروف جديدة، وأبقت على الحكم بالسجن عشر سنوات. وبإضافة الحكم في المرحلة الأولى، سيقضي المتهم دونغ عقوبة السجن المؤبد.
لم يستأنف المدعى عليه تشو لاب كو (الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة تايمز سكوير للاستثمار، وزوج ترونغ ماي لان) الحكم ولم يواجه أي اعتراض، لكن هيئة المحكمة قررت أن المدعى عليه قد أعاد كامل المبلغ المتهم به "غسل الأموال" (30 مليار دونج فيتنامي) واستمر في دفع 5 مليارات دونج إضافية لتسوية العواقب. ورأت محكمة الاستئناف أن المدعى عليه ارتكب جريمة محدودة ومرتبطة بجريمة معينة، لذا فإن الحكم بالسجن لمدة عامين الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى كان قاسيًا بعض الشيء، فتم تخفيف الحكم إلى عام واحد؛ وبإضافة الحكم بالسجن لمدة 7 سنوات في المرحلة الأولى، أُجبر المدعى عليه على قضاء 8 سنوات في السجن.
وبالنسبة للمتهمين الـ 23 المتبقين، لاحظت المحكمة أنه بعد المحاكمة الابتدائية، قام المتهمون بإصلاح بعض الأضرار التي سببتها القضية بشكل فعال؛ وكان لبعض المتهمين أدوار محدودة، وكان لديهم عائلات في ظروف صعبة، وساهموا في الثورة... لذلك تم تخفيف أحكامهم جزئيًا من سنة إلى سنتين سجنًا.
وعلى وجه الخصوص، تم تخفيف الحكم على المدعى عليها ترونغ هوي فان (المدير العام السابق لشركة فان ثينه فات جروب المساهمة، والمدير العام السابق لشركة وندسور لإدارة العقارات، وابنة أخت المدعى عليها ترونغ ماي لان) من السجن لمدة 5 سنوات إلى السجن لمدة 3 سنوات بتهمة ارتكاب جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".
فو فونغ
المصدر: https://baochinhphu.vn/xet-xu-phuc-tham-vu-an-van-thinh-phat-giai-doan-2-bi-cao-truong-my-lan-duoc-giam-an-102250421122635983.htm
تعليق (0)