৫০ কোটি ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি স্থানান্তরের রিপোর্ট কাদের করতে হবে?

(এনএলডিও) - অর্থ স্থানান্তরকারী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট করার দায়িত্ব নেই, তবে দায়িত্ব অন্যান্য ইউনিটের।

Người Lao Động•30/10/2025

১ নভেম্বর থেকে কার্যকর সার্কুলার ২৭/২০২৫/TT-NHNN অনুসারে, ৫০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং বা ১,০০০ মার্কিন ডলার বা তার বেশি মূল্যের দেশীয় ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার লেনদেন (আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য, সমতুল্য মূল্যের বিদেশী মুদ্রা সহ) অবশ্যই স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনামকে জানাতে হবে।

এছাড়াও, সন্দেহজনক স্থানান্তর লেনদেনগুলিও রিপোর্ট করার বিষয়। তবে, স্থানান্তরকারী ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলি রিপোর্ট করতে বাধ্য নয়, তবে রিপোর্ট করার দায়িত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং মধ্যস্থতাকারী অর্থপ্রদান সংস্থাগুলির।

Ai phải báo cáo chuyển khoản từ 500 triệu đồng? - Ảnh 1. — অর্থ স্থানান্তরকারী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের রিপোর্টিং বাধ্যবাধকতা নেই; এই দায়িত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং মধ্যস্থতাকারী অর্থপ্রদান সংস্থাগুলির।

নগুই লাও ডং সংবাদপত্রের একজন প্রতিবেদকের সাথে কথা বলতে গিয়ে, জয়েন্ট স্টক কমার্শিয়াল ব্যাংক ফর ফরেন ট্রেড ( ভিয়েটকমব্যাংক ) এর ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর মিঃ লে হোয়াং তুং বলেন যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইলেকট্রনিক ডেটা ব্যবহার করে লেনদেনের রিপোর্ট করতে হবে, যার মধ্যে ব্যাংকের অর্থ স্থানান্তর এবং গ্রহণ, প্রেরক এবং গ্রহণকারী, অ্যাকাউন্ট নম্বর, পরিমাণ, মুদ্রা, উদ্দেশ্য এবং লেনদেনের তারিখের মতো সম্পূর্ণ তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

মিঃ তুং-এর মতে, ভিয়েটকমব্যাংকের সিস্টেম এখন 500 মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং থেকে অর্থ স্থানান্তর লেনদেন, একাধিক অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর সন্দেহজনক লেনদেন, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিতে অর্থ স্থানান্তর সনাক্ত করতে প্রস্তুত... এর পরে, ভিয়েটকমব্যাংক স্টেট ব্যাংকের কাছে একটি অনলাইন প্রতিবেদন তৈরি করবে।

একইভাবে, ভিয়েতনাম জয়েন্ট স্টক কমার্শিয়াল ব্যাংক ফর ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ট্রেড এবং অন্যান্য অনেক ব্যাংক জানিয়েছে যে ৫০ কোটি ভিয়েতনাম ডং বা তার বেশি স্থানান্তরের রিপোর্টিং ভিয়েটকমব্যাঙ্কের মতোই করা হয়।

স্টেট ব্যাংকের একজন জ্যেষ্ঠ নেতা বলেন, ৫০ কোটি ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি (অথবা সমতুল্য বৈদেশিক মুদ্রা) এবং সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য সরবরাহের জন্য রিপোর্ট করার নিয়মটি স্টেট ব্যাংকের জন্য অস্বাভাবিক লেনদেনগুলি পরীক্ষা এবং সনাক্ত করার দায়িত্ব।

একই সাথে, স্টেট ব্যাংক মানি লন্ডারিং কার্যকলাপ এবং অবৈধ উৎস গোপন করার সাথে সম্পর্কিত লক্ষণগুলিও পর্যবেক্ষণ করে; নিশ্চিত করে যে বৃহৎ আকারের লেনদেনগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, তাৎক্ষণিকভাবে অবৈধ কার্যকলাপের জন্য অর্থের ব্যবহার সনাক্ত করে এবং প্রতিরোধ করে যাতে ভিয়েতনাম আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সুপারিশ অনুসারে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক মান মেনে চলে।

সূত্র: https://nld.com.vn/cap-nhat-moi-nhat-ve-quy-dinh-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-phai-bao-cao-196251030123431026.htm