৫ মার্চ, হো চি মিন সিটি পিপলস কোর্ট সাইগন কমার্শিয়াল জয়েন্ট স্টক ব্যাংক (এসসিবি) এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলিতে সংঘটিত মামলার বিচার করবে। ৮০ জনেরও বেশি আসামীকে অনেক অপরাধের জন্য বিচারের মুখোমুখি করা হবে।

যেখানে, ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের চেয়ারওম্যান মিসেস ট্রুং মাই ল্যানকে "সম্পত্তি আত্মসাৎ", "ঘুষ", ধারা ৩৫৩-এর ৪ নম্বর ধারায় বর্ণিত; দণ্ডবিধি (সিপিসি) ২০১৫-এর ৩৬৪ নম্বর ধারায় বর্ণিত, ২০১৭ সালে সংশোধিত ও পরিপূরক এবং দণ্ডবিধি ১৯৯৯-এর ১৭৯ নম্বর ধারায় বর্ণিত "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে ঋণ প্রদানের নিয়ম লঙ্ঘন"-এর অপরাধের জন্য বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছিল।

সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসির মতে, মিসেস ট্রুং মাই ল্যান এবং তার সহযোগীরা, বিভিন্ন পদে এবং ভূমিকায়, সম্পত্তির অধিকার, ব্যাংকের পরিচালনা এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির যথাযথ পরিচালনা লঙ্ঘন করে এমন অনেক অপরাধ করেছেন। এই অপরাধগুলির মধ্যে অনেকগুলি সংগঠিত জটিলতার আকারে সংঘটিত হয়েছিল, বিশেষ করে গুরুতর পরিণতি ঘটায়, বিশেষ করে বিপুল পরিমাণে ক্ষতি করে এবং আত্মসাৎ করে।

মিস ট্রুং মাই ল্যান এবং তার সহযোগীরা দীর্ঘ সময় ধরে এই অপরাধ করেছেন, যদিও ১ জানুয়ারী, ২০১৮ এর আগে এবং পরে দণ্ডবিধিতে বিচার পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়েছিল।

তিনটি মাই ল্যান স্কুল.png
মিস ট্রুং মাই ল্যান

সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসি বিশ্বাস করে যে, ১৯৯৯ সালের দণ্ডবিধির বিধান অনুসারে, ২০১৫ সালের দণ্ডবিধি এবং জাতীয় পরিষদের ২০ জুন, ২০১৭ তারিখের ৪১ নং রেজোলিউশন অনুসারে, ২০১৫ সালের দণ্ডবিধি বাস্তবায়নের বিষয়ে, যা ২০১৭ সালে সংশোধিত এবং পরিপূরক, যা অপরাধ সংঘটনের সময় অনুসারে কার্যকর হয়, তাহলে:

১ জানুয়ারী, ২০১৮ সালের আগে সংঘটিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ১৯৯৯ সালের দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারা এবং ধারা (ধারা ১৭৯) অনুসারে বিচার করা হবে। ১ জানুয়ারী, ২০১৮ সালের পরে সংঘটিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ২০১৫ সালের দণ্ডবিধির ধারা এবং ধারা (ধারা ৩৫৩, ধারা ২০৬) অনুসারে বিচার করা হবে, অভিযুক্তের পক্ষ নেওয়ার নীতি বিবেচনায় নিয়ে।

মিস ট্রুং মাই ল্যানের লঙ্ঘন ২০১৫ সালের দণ্ডবিধি কার্যকর হওয়ার আগেই ঘটেছিল, তাই উপরোক্ত আইনি নথি অনুসারে, মিস ল্যান ২০১৫ সালের দণ্ডবিধির পরিবর্তে "ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে ঋণ প্রদানের নিয়ম লঙ্ঘন" এর অপরাধে ১৯৯৯ সালের দণ্ডবিধির আওতায় আসবেন।

পূর্বে, VietNamNet-এর রিপোর্ট অনুসারে, মিসেস ট্রুং মাই ল্যান আইনজীবী গিয়াং হং থানের সাথে শেয়ার করেছিলেন যে তিনি স্বেচ্ছায় তার সমস্ত আইনি সম্পদ নিয়ে এসেছেন এবং তার পরিবারকে একত্রিত করেছেন এবং মামলার পরিণতি সম্পর্কিত আর্থিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ সমাধান নিশ্চিত করতে বন্ধুদের সাহায্য করার আহ্বান জানিয়েছেন (যদি আদালত মিসেস ল্যানকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং ক্ষতিপূরণ ও প্রতিকারের জন্য দায়ী থাকে)।

মিসেস ল্যান নিশ্চিত করেছেন যে তার অর্থনৈতিক অবস্থা, খ্যাতি এবং ক্ষমতার সাথে, যদি আদালত সিদ্ধান্ত নেয় যে আসামীকে যেকোনো পরিণতির জন্য দায়িত্ব নিতে হবে, তাহলে তিনি সম্পূর্ণরূপে তা সমাধান করবেন।

অভিযোগ অনুসারে, ১ জানুয়ারী, ২০১২ থেকে ৭ অক্টোবর, ২০২২ পর্যন্ত, মিস ট্রুং মাই ল্যান এবং তার সহযোগীরা বিপুল সংখ্যক জাল ঋণ আবেদন তৈরি করে অসাধারণ পরিমাণে অর্থ উত্তোলন করেছিলেন। যার মধ্যে, তিনি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এসসিবি'র অর্থ উত্তোলনের জন্য ৩৬৮টি জাল ঋণ আবেদন তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১৭ অক্টোবর, ২০২২ পর্যন্ত, ১৩২ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এরও বেশি ঋণ বকেয়া ছিল যা পুনরুদ্ধার করা যায়নি। মিস ল্যানের পদক্ষেপের ফলে এসসিবি ব্যাংকের ৬৪ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এরও বেশি ক্ষতি হয়েছে।

৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ থেকে ৭ অক্টোবর, ২০২২ পর্যন্ত, মিসেস ল্যান জাল ঋণের নথি তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন, SCB থেকে ৩০৪ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি আত্মসাৎ করেছিলেন, যার ফলে ১২৯ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি ক্ষতি হয়েছিল।

পরিদর্শনের মাধ্যমে আবিষ্কৃত SCB ব্যাংকের বিশেষ দুর্বল আর্থিক পরিস্থিতি এবং লঙ্ঘনগুলিকে গোপন করার জন্য, যাতে SCB বিশেষ নিয়ন্ত্রণে না আসে এবং পুনর্গঠন অব্যাহত থাকে, মিসেস ল্যান সরাসরি পরিদর্শন দলের প্রধান মিসেস ডো থি নানের সাথে দেখা করেন, আলোচনা করেন এবং মতবিনিময় করেন এবং SCB ব্যাংকের জেনারেল ডিরেক্টর মিঃ ভো তান হোয়াং ভ্যানকে যোগাযোগ করার, বিষয়টি উত্থাপন করার এবং সরাসরি মিসেস ডো থি নানকে ৫.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান এবং পরিদর্শন দলের সদস্যদের পুরস্কৃত করার জন্য অর্থ এবং উপহার প্রদানের নির্দেশ দেন।

সেই ভিত্তিতে, মিসেস নাহান প্রতিনিধিদলের সদস্যদের SCB-এর লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি অসৎ ও অসম্পূর্ণভাবে রিপোর্ট করার নির্দেশ দেন; SBC-কে সুবিধা দেওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে সেগুলি গোপন, ধামাচাপা এবং অবমূল্যায়ন করেন এবং এই ব্যাংকটিকে পুনর্গঠনের জন্য পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য সুপারিশ করতে থাকেন। মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের কর্মকাণ্ড ঘুষের অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

তদন্ত পুলিশ সংস্থা মিস ট্রুং মাই ল্যানের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত ১,২৩৭টি রিয়েল এস্টেট জব্দ করেছে; মিস ট্রুং মাই ল্যান এবং টুয়ান চাউ গ্রুপ, কোয়াং নিনহের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তির সাথে সম্পর্কিত কোয়াং নিনহ প্রদেশে আউ ল্যাক কোয়াং নিনহ কোম্পানি লিমিটেডের ৮টি রিয়েল এস্টেট জব্দ করেছে।

মিস ট্রুং মাই ল্যানের ইয়ট, জাহাজ, গাড়ি এবং অনেক শেয়ারের মতো কয়েক ডজন সম্পদও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।