ফু কুই গোল্ড কোম্পানির চেয়ারম্যানের ৪টি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম ব্যবহার করা

ফু কুই গোল্ড কোম্পানির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কর ফাঁকির অভিযোগ আনা হয়েছিল, তিনি ইনভয়েস ইস্যু না করেই সোনা বিক্রি করেছিলেন, কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য ২০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি অর্থ জমা রেখেছিলেন।

ফু কুই কোম্পানির চেয়ারম্যান লে জুয়ান তুং (বামে) এবং লে থুই কুইন - ছবি: জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়

ফু কুই গোল্ড ইনভেস্টমেন্ট জয়েন্ট স্টক কোম্পানির কোয়াং ট্রাই প্রদেশের লাও বাও সীমান্ত গেটে সংঘটিত "চোরাচালান" এবং "কর ফাঁকি" মামলার সমাপ্তি ঘটিয়ে, তদন্ত সংস্থাটি কোম্পানির চেয়ারম্যানকে ৬.১ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ এনেছে।

মিঃ লে জুয়ান তুং (ফু কুই গোল্ড ইনভেস্টমেন্ট জয়েন্ট স্টক কোম্পানির চেয়ারম্যান এবং জেনারেল ডিরেক্টর) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে তিনি তার কর্মীদের প্রতিদিনের সোনার লেনদেন রেকর্ড করার জন্য 4টি সফ্টওয়্যার ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য চালান বা নথি ছাড়াই কিছু লেনদেন বাদ দিয়েছিলেন।

একই মামলায়, মিসেস নগুয়েন থি হোয়া (কোয়াং ত্রি প্রদেশে বসবাসকারী) এবং তার শ্যালিকা নগুয়েন থি গাই এবং আরও ২১ জনকে চোরাচালানের অভিযোগে বিচারের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল, যাদের বিরুদ্ধে লাওস থেকে ভিয়েতনামে হ্যানয়ের সোনার দোকানে বিক্রি করার জন্য একটি সোনা পাচারকারী চক্র স্থাপনের অভিযোগ আনা হয়েছিল।

মাত্র ১ বছরে, ফু কুই গোল্ড কোম্পানি ২০০০ বিলিয়নেরও বেশি পুঁজি রেখে গেছে।

উপসংহার অনুসারে, ফু কুই গোল্ড ইনভেস্টমেন্ট জয়েন্ট স্টক কোম্পানির 250 বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এর চার্টার ক্যাপিটাল রয়েছে, যার সদর দপ্তর ট্রান নাহান টং স্ট্রিটে (হাই বা ট্রুং জেলা, হ্যানয়) অবস্থিত, এবং মিঃ তুং চেয়ারম্যান।

দৈনিক সোনার ব্যবসা পরিচালনার জন্য, ফু কুই গোল্ড কোম্পানি ৪টি সফটওয়্যার ব্যবহার করে।

যেখানে, ERP সফটওয়্যার ব্যবহার করে কাঁচা সোনা এবং সূক্ষ্ম শিল্পের সোনার (যেমন SJC সোনা, সাধারণ আংটি, রাশিচক্রের মূর্তি...) আমদানি, রপ্তানি, ক্রয় এবং বিক্রয় ট্র্যাক করা হয়।

সোনার গয়না ক্রয়-বিক্রয় পরিচালনার জন্য গয়না সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। মিসা এবং ফাস্ট নামে দুটি অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার ক্রয়-বিক্রয় লেনদেনের হিসাব, ​​খরচ বরাদ্দ এবং কর ও আর্থিক প্রতিবেদনের খরচ সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়।

তদন্তের ফলাফলে দেখা গেছে যে মিঃ তুং কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা সমস্ত বিক্রয় কার্যক্রম ERP সফটওয়্যার, জুয়েলারিতে রেকর্ড করে।

একই সময়ে, মিঃ তুং দুজন হিসাবরক্ষককে নির্দেশ দেন যে তারা তথ্যের কিছু অংশ মিসা বা ফাস্ট অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যারে আপডেট করে রিপোর্টিং এবং কর ঘোষণা প্রদান করেন। কিছু লেনদেনের ক্ষেত্রে, যাদের ইনভয়েস বা নথিপত্র নেই, তাদের হিসাবরক্ষণের বাইরে রাখা হবে।

মিঃ তুং ঘোষণা করেছেন যে ফু কুই গোল্ড কোম্পানির সোনার ব্যবসার তিনটি উৎস রয়েছে: এসজেসি সোনা, ফু কুই সোনা এবং প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিদের কাছ থেকে কেনা বাজারজাত সোনা।

সোনা কেনা-বেচার সময়, ব্যক্তিগত গ্রাহকরা প্রায়শই চালান জারি না করেই নগদে লেনদেন করেন, অন্যদিকে ফু কুই গোল্ড কোম্পানির চেয়ারম্যান হিসাবরক্ষকদের কেবল সফ্টওয়্যারে চালান সহ লেনদেন রেকর্ড করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যার ফলে ভুল ঘোষণার সৃষ্টি হয়, উপসংহারে বলা হয়েছে।

তদন্তের ফলাফলে দেখা গেছে যে শুধুমাত্র ২০২১ সালেই, ফু কুই গোল্ড কোম্পানির প্রকৃত আয় ছিল ৩,৯০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর বেশি কিন্তু তারা মাত্র ১,৮০০ বিলিয়নের বেশি ঘোষণা করেছে, যা ২০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি পার্থক্য।

ফু কুই গোল্ড কোম্পানির চেয়ারম্যানের উপরোক্ত আচরণের ফলে প্রদেয় কর ঘোষণা অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে, যার ফলে রাজ্যের ৬.১ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এর ক্ষতি হয়।

যার মধ্যে, মূল্য সংযোজন করের ক্ষতি ২.১ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডঙ্গেরও বেশি এবং কর্পোরেট আয়কর ৩.৯ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডঙ্গেরও বেশি।

সোনা চোরাচালানের "বস" এর ২১টি সম্পত্তি জব্দ করা হয়েছে

তদন্ত অনুসারে, নগুয়েন থি হোয়া রাজধানী ভিয়েনতিয়েন (লাওস) থেকে সাভানাখেত প্রদেশের (লাওস) কারোন বাজারে সোনা চোরাচালানের একটি চক্রের নেতৃত্ব এবং পরিচালনা করতেন। এরপর সোনা লাওস থেকে ভিয়েতনামে লাও বাও সীমান্ত গেট (কোয়াং ট্রাই প্রদেশ) দিয়ে পরিবহন করা হত এবং তারপর হ্যানয়ের ৬টি সোনার দোকানে বিক্রি করা হত।

তদন্তের ফলাফলে দেখা গেছে যে ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত, হোয়া ৩১০ কেজি সোনা পাচার করেছে, যার মোট মূল্য ৪৫৪ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি।

আসামী নগুয়েন থি হোয়া (বামে) এবং নগুয়েন থি গাই - ছবি: জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়

১৪ জুন, ২০২৩ তারিখে, তদন্ত সংস্থার ওয়ার্কিং গ্রুপ হ্যানয় এবং কোয়াং ট্রাইয়ের ২৯টি স্থানে ২১ জন সন্দেহভাজনকে তল্লাশি করে, ৮.৪ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং, ৪.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৩৬টি সোনার বার জব্দ করে। একই সময়ে, আরেকটি ওয়ার্কিং গ্রুপ হ্যানয়ের সোনার দোকানে ২১ কেজি চোরাচালানকৃত সোনা সরবরাহ করার সময় ৩ জন সন্দেহভাজনকে আটক করে।

তদন্ত সংস্থা ৩৬টি রিয়েল এস্টেট সম্পত্তি জব্দ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নগুয়েন থি হোয়ার মালিকানাধীন ২১টি সম্পত্তি এবং সোনা চোরাচালানের "বস" এর বোনের মালিকানাধীন ৫টি সম্পত্তি।

কাঁচা সোনা আমদানি ও ব্যবসা করার জন্য যোগ্য ব্যবসার জন্য সুপারিশ

তদন্ত সংস্থাটি সুপারিশ করেছে যে স্টেট ব্যাংক সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে "যোগ্য উদ্যোগগুলিকে কাঁচা সোনা আমদানি, উৎপাদন এবং ব্যবসা করার জন্য লাইসেন্স প্রদানের" নির্দেশে প্রাসঙ্গিক ডিক্রি সংশোধন করার পরামর্শ দেবে।

তদন্ত সংস্থার মতে, উপরোক্ত সুপারিশের লক্ষ্য হল বাজারে সোনার সরবরাহ নিশ্চিত করা। একই সাথে, জনগণের সোনার চাহিদা মেটাতে এবং অনুমানমূলক চোরাচালান রোধে ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা এবং দক্ষতা উন্নত করার জন্য কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা জোরদার করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

সোনার ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পরিদর্শন, পরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ জোরদার করতে এবং অনুমানমূলক চোরাচালান রোধে বাজার ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলিকে সুপারিশ করা।

সূত্র: https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm