কোটি কোটি ডং ঋণ জালিয়াতির জন্য "মহিলা টাইকুন" এর কৌশল

২৬শে সেপ্টেম্বর, দা নাং সিটি পুলিশ বিবাদী লে থি থু (৪৮ বছর বয়সী, দা নাংয়ের সোন ত্রা জেলার নাই হিয়েন ডং ওয়ার্ডে বসবাসকারী) এর বিরুদ্ধে সম্পত্তির জালিয়াতিমূলক আত্মসাতের অপরাধে মামলা দায়ের করে।

প্রাথমিক তদন্ত অনুসারে, থু এবং মিসেস এলটিটিএইচ (৪৭ বছর বয়সী, সোন ত্রা জেলার থো কোয়াং ওয়ার্ডে বসবাসকারী) এর নিজ শহরে সম্পর্ক রয়েছে।

থানায় লে থি থু (ছবি: দা নাং পুলিশ)।

২০২০ সালের ডিসেম্বরে, থু ঘোষণা করেন যে সোনার ব্যবসা করার জন্য তার অর্থের প্রয়োজন এবং মিসেস এইচ. এর কাছ থেকে ঋণ নিতে বলেন। মোটা অঙ্কের টাকা ধার করার জন্য, থু আস্থা অর্জনের জন্য মিসেস এইচ. কে হো চি মিন সিটিতে সোনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানান। আসলে, থু জানতেন যে জটিল কোভিড-১৯ মহামারীর সময়, মিসেস এইচ. যেতে পারবেন না।

তার দেশবাসীর উপর আস্থা রেখে, জুন ২০২১ থেকে নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত, মিসেস এইচ. ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে মোট ২০.৪ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং ঋণ দিয়েছিলেন, যার ঋণের মেয়াদ ৫-৩০ দিন। প্রতিবার তিনি ঋণ নেওয়ার সময়, Qui একটি ঋণ চুক্তি লিখেছিলেন।

চুক্তি অনুসারে, থু নিয়মিতভাবে মিসেস এইচ.কে সুদ দিতেন। প্রকৃতপক্ষে, ঋণের টাকা থু সোনার ব্যবসার জন্য ব্যবহার করেননি বরং অন্যান্য ঋণের সুদ পরিশোধ করতে অথবা ভুক্তভোগীকে নিজেই সুদ দিতে ব্যবহার করেছিলেন।

১১ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে, থু ব্যবসায়িক ক্ষতি এবং দেউলিয়া হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে ঋণের পুরো পরিমাণ পরিশোধ করার ক্ষমতা হারান।

দা নাং পুলিশের মতে, থু মিস এইচ.-কে ১৩.৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি ফেরত দিয়েছেন এবং তার ধার করা ৬.৬ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি আত্মসাৎ করেছেন।

মিস এইচ.-এর মামলা ছাড়াও, পুলিশ থুর সম্পত্তির জালিয়াতি আত্মসাৎ সম্পর্কিত আরও পাঁচটি অভিযোগ পেয়েছে। ভুক্তভোগীদের বেশিরভাগই থুর স্বামীর আত্মীয়, স্বদেশী এবং সহকর্মী, যারা তাকে ৩০ কোটি থেকে প্রায় ২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং ধার দিয়েছিলেন।

সূত্র: https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm