সেই 'নারী ধনকুবের'-এর কূটকৌশল, যিনি কয়েক হাজার কোটি ডং ঋণ জালিয়াতি করে হাতিয়ে নিয়েছেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর, দা নাং সিটি পুলিশ লে থি থু (৪৮ বছর বয়সী, দা নাং-এর সন ট্রা জেলার নাই হিয়েন ডং ওয়ার্ডের বাসিন্দা)-এর বিরুদ্ধে প্রতারণা ও সম্পত্তি আত্মসাতের অপরাধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে।

প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, থু এবং মিসেস এলটিটিএইচ (৪৭ বছর বয়সী, সন ট্রা জেলার থো কোয়াং ওয়ার্ডের বাসিন্দা) একই গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ স্টেশনে লে থি থু (ছবি: দা নাং পুলিশ)।

২০২০ সালের ডিসেম্বরে, থু দাবি করেন যে তার সোনার ব্যবসার জন্য টাকার প্রয়োজন এবং তিনি মিসেস এইচ-এর কাছে ধার চান। একটি বড় অঙ্কের ঋণ নিশ্চিত করার জন্য, আস্থা তৈরির উদ্দেশ্যে থু মিসেস এইচ-কে তার সোনার ব্যবসা পরিদর্শনের জন্য হো চি মিন সিটিতে আমন্ত্রণ জানান। বাস্তবে, থু জানতেন যে কোভিড-১৯ মহামারীর জটিল পরিস্থিতির কারণে মিসেস এইচ-এর পক্ষে ভ্রমণ করা সম্ভব হবে না।

তার স্বদেশী এক মহিলাকে বিশ্বাস করে, মিসেস এইচ ২০২১ সালের জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে থু-কে মোট ২০.৪ বিলিয়ন VND ঋণ দেন, যার ঋণের মেয়াদ ছিল ৫ থেকে ৩০ দিন। প্রতিবারই থু একটি ঋণচুক্তি লিখে দিতেন।

চুক্তি অনুসারে, থু নিয়মিতভাবে মিসেস এইচ-কে সুদ পরিশোধ করতেন। বাস্তবে, থু ধার করা টাকা স্বর্ণ ব্যবসার জন্য ব্যবহার করেননি, বরং অন্যান্য ঋণের সুদ পরিশোধ করতে বা ভুক্তভোগীকেই সুদ দিতে তা ব্যবহার করেছিলেন।

২০২১ সালের ১১ নভেম্বরের মধ্যে, থু দাবি করেন যে তার ব্যবসায় লোকসান হওয়ায় সেটি দেউলিয়া হয়ে গেছে, যার ফলে তিনি ধার করা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করতে অক্ষম।

দা নাং পুলিশের মতে, থু মিসেস এইচ-কে ১৩.৮ বিলিয়ন VND-এর বেশি পরিশোধ করেছেন এবং তার কাছ থেকে ধার করা ৬.৬ বিলিয়ন VND-এর বেশি আত্মসাৎ করেছেন।

মিসেস এইচ-এর মামলা ছাড়াও, থু-এর প্রতারণামূলক কার্যকলাপ সম্পর্কিত আরও পাঁচটি অভিযোগ পুলিশ পেয়েছে। ভুক্তভোগীদের অধিকাংশই ছিলেন থু-এর স্বামীর আত্মীয়, গ্রামের বাসিন্দা বা সহকর্মী, যারা তাকে ৩০ কোটি থেকে প্রায় ২০০ কোটি ভিয়েতনামী ডং পর্যন্ত ঋণ দিয়েছিলেন।

উৎস: https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm