কোটি কোটি ডলার ঋণ জালিয়াতি করা "মহিলা টাইকুন"-এর কৌশল।

২৬শে সেপ্টেম্বর, দা নাং সিটি পুলিশ লে থি থু (৪৮ বছর বয়সী, দা নাংয়ের সোন ত্রা জেলার নাই হিয়েন ডং ওয়ার্ডে বসবাসকারী) এর বিরুদ্ধে জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের অপরাধে ফৌজদারি মামলা শুরু করে।

প্রাথমিক তদন্ত অনুসারে, থু এবং মিসেস এলটিটিএইচ (৪৭ বছর বয়সী, সোন ত্রা জেলার থো কোয়াং ওয়ার্ডে বসবাসকারী) একই শহরের বাসিন্দা।

থানায় লে থি থু (ছবি: দা নাং পুলিশ)।

২০২০ সালের ডিসেম্বরে, থু দাবি করেন যে তার সোনার ব্যবসার জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং তিনি মিসেস এইচ-এর কাছ থেকে ঋণ নিতে বলেন। একটি বড় ঋণ নিশ্চিত করার জন্য, থু মিসেস এইচ-কে হো চি মিন সিটিতে তার সোনার ব্যবসা পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানান, আস্থা তৈরির লক্ষ্যে। বাস্তবে, থু জানতেন যে কোভিড-১৯ মহামারীর জটিল পরিস্থিতির কারণে মিসেস এইচ- ভ্রমণ করতে পারবেন না।

তার সহকর্মী দেশবাসীর উপর আস্থা রেখে, ২০২১ সালের জুন থেকে ২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত, মিসেস এইচ. ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে মোট ২০.৪ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং ঋণ দিয়েছিলেন, যার ঋণের মেয়াদ ৫ থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত ছিল। প্রতিবার, Qui একটি ঋণ চুক্তি লিখেছিলেন।

চুক্তি অনুসারে, থু নিয়মিতভাবে মিসেস এইচ.কে সুদ দিতেন। বাস্তবে, থু ধার করা টাকা সোনার ব্যবসার জন্য ব্যবহার করেননি বরং অন্যান্য ঋণের সুদ পরিশোধ করতে অথবা ভুক্তভোগীকে নিজেই সুদ দিতেন।

১১ নভেম্বর, ২০২১ সালের মধ্যে, থু দাবি করেন যে তার ব্যবসা লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে এবং দেউলিয়া হয়ে গেছে, যার ফলে তিনি তার ঋণের পুরো পরিমাণ পরিশোধ করতে অক্ষম।

দা নাং পুলিশের মতে, থু মিস এইচ.-কে ১৩.৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর বেশি পরিশোধ করেছেন এবং তার ধার করা ৬.৬ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর বেশি আত্মসাৎ করেছেন।

মিসেস এইচ.-এর মামলা ছাড়াও, পুলিশ থুর প্রতারণামূলক কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত আরও পাঁচটি অভিযোগ পেয়েছে। ভুক্তভোগীদের বেশিরভাগই ছিলেন আত্মীয়, গ্রামবাসী, অথবা থুর স্বামীর সহকর্মী, যারা তাকে ৩০ কোটি থেকে প্রায় ২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং ধার দিয়েছিলেন।

সূত্র: https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm