ভিয়েতনামনেটের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসি সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাতের অপরাধে তান হোয়াং মিন গ্রুপের চেয়ারম্যান মিঃ দো আন ডুং এবং তার ছেলে দো হোয়াং ভিয়েত (তান হোয়াং মিন-এর ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর) এবং আরও ১৩ জন আসামির বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য অভিযোগ গঠন সম্পন্ন করেছে।
দো হোয়াং ভিয়েতকে ৫ এপ্রিল, ২০২২ থেকে আটক রাখা হয়েছিল। ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে, আসামী ভিয়েতকে জামিনের একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল।
১৫ জন আসামির মধ্যে, নিম্নলিখিত আসামীদের তাদের বাসস্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে: লে থি মাই (তান হোয়াং মিন হোটেল সার্ভিস অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের ক্যাপিটাল রিসোর্সেস বিভাগের প্রাক্তন উপ-প্রধান), ভু লে ভ্যান আন (তান হোয়াং মিন হোটেল সার্ভিস অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের ক্যাপিটাল রিসোর্সেস বিভাগের উপ-পরিচালক), নগুয়েন ভ্যান খান (তান হোয়াং মিন কোম্পানির অর্থ ও হিসাব কেন্দ্রের বাজেট বিভাগের উপ-প্রধান), বুই থি নগোক ল্যান (ভিয়েতনাম অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং ফাইন্যান্সিয়াল কনসাল্টিং সার্ভিসেস কোম্পানি লিমিটেড, নর্দার্ন ব্রাঞ্চের প্রাক্তন পরিচালক) এবং নগুয়েন থি হাই ( হ্যানয় সিপিএ কোম্পানির প্রাক্তন উপ-মহাপরিচালক)।
আসামী দো আনহ ডুং বর্তমানে হা নাম প্রাদেশিক পুলিশ ডিটেনশন সেন্টারে আটক রয়েছেন। এর আগে, ২০২২ সালের আগস্টে, তান হোয়াং মিন হোটেল সার্ভিস ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের ডেপুটি ডিরেক্টর মিঃ ভু দিন লুয়েন, কর্পোরেট বন্ড ইস্যু সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তান হোয়াং মিন বন্ড বিনিয়োগকারীদের সাথে একটি বৈঠক করেছিলেন।
মিঃ লুয়েনের মতে, যদি ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় গ্রুপ নেতাদের উপস্থিতি থাকে, যেমন মিঃ দো হোয়াং ভিয়েত অথবা মিঃ দো আনহ ডুং, তাহলে তারা বিনিয়োগকারীদের ঋণ পরিশোধের জন্য অর্থ ব্যবস্থা করার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
"আমরা আশা করি যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ গোষ্ঠীর কিছু সিনিয়র নেতাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার অনুমতি দেবে যাতে তারা সরাসরি গোষ্ঠীর কার্যক্রম পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে," তান হোয়াং মিনের একজন প্রতিনিধি জোর দিয়ে বলেন।
অভিযোগ অনুসারে, বন্ড ইস্যু করার জন্য, আসামীরা অনেক প্রতারণামূলক কাজ এবং কৌশলে যোগসাজশ করেছিল, শর্তাবলী, ইস্যু নথিপত্র, প্রস্তাব পদ্ধতি এবং বন্ড লেনদেনকে বৈধতা দিয়েছিল: বৈধ বিনিয়োগ সহযোগিতা চুক্তি, আমানত এবং স্টক বিক্রয় এবং ক্রয় স্বাক্ষর করে ব্যবসায়িক কার্যক্রম জালিয়াতি করেছিল... যা গ্রুপের অভ্যন্তরীণ কোম্পানিগুলির মধ্যে বিদ্যমান ছিল না।
বিবাদীরা তিনটি ইস্যুকারী কোম্পানির আর্থিক বিবৃতি বৈধ করার জন্য অডিটিং ইউনিটের সাথে যোগসাজশ করে এবং বন্ড ইস্যুর শর্তাবলী বৈধ করার জন্য তাদের পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতার মতামত প্রদান করে।
আসামীরা বন্ড স্থানান্তর এবং "জাল" নগদ প্রবাহ পরিচালনার জন্য "জাল" চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, যা দেখায় যে ট্যান হোয়াং মিন কোম্পানি অনেক বিনিয়োগ সহযোগিতা চুক্তির অধীনে 3টি ইস্যুকারী কোম্পানি থেকে বন্ড এবং নগদ প্রবাহের জন্য অর্থ প্রদান করেছে; বন্ড প্যাকেজের জন্য "ভার্চুয়াল" মান তৈরি করে, ট্যান হোয়াং মিন কোম্পানির জন্য বন্ডহোল্ডারদের বৈধতা দেয়।
এছাড়াও, আসামীরা "জাল" বিনিয়োগ সহযোগিতা চুক্তি থেকে প্রাপ্ত সম্পদ বন্ডের জন্য জামানত হিসেবে ব্যবহার করেছিল। সেখান থেকে, তারা আস্থা তৈরি করেছিল, তান হোয়াং মিন কোম্পানির আইনি সত্তা এবং ব্র্যান্ড ব্যবহার করে ৬,৬৩০ জন বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে মোট ৮,৬৪৩ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং এরও বেশি সংগ্রহ এবং আত্মসাৎ করেছিল।
আসামীরা এই অর্থ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে, বন্ড ইস্যু করার উদ্দেশ্যে নয়। এখন পর্যন্ত, মিঃ ডাং এবং তার ছেলে মামলার পরিণতি প্রতিকারের জন্য পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে ৫,৬৫১ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি অর্থ প্রদানে প্রভাবিত করেছেন।
তদন্ত এবং মামলা পরিচালনার প্রক্রিয়া চলাকালীন, তদন্ত সংস্থা বন্ড বিক্রি থেকে অর্থ উদ্ধার করেছে, আসামীদের এবং তাদের পরিবারের অর্থ সাময়িকভাবে আটকে রেখেছে; তান হোয়াং মিন কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি মামলার পরিণতি প্রতিকারের জন্য তদন্ত সংস্থা এবং হ্যানয় সিটি সিভিল জাজমেন্ট এনফোর্সমেন্ট বিভাগের অস্থায়ী অ্যাকাউন্টে মোট ৮,৬৪৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডংয়েরও বেশি জমা দিয়েছে।
তদন্ত সংস্থাটি মামলার আসামি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অ্যাকাউন্টে ৮টি অ্যাপার্টমেন্ট, বাড়ি, জমি; সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্ট এবং অর্থের ভারসাম্য সহ সম্পদের লেনদেন জব্দ এবং জব্দ করেছে।
[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস
মন্তব্য (0)