তান বিন পুলিশ ৩০০%/বছরের বেশি সুদে ঋণ দেওয়া একটি কালো ক্রেডিট চক্রের ফাঁসি দিয়েছে

২৮শে মে, তান বিন জেলার তদন্ত পুলিশ সংস্থা ত্রিন জুয়ান তুয়ান (জন্ম ১৯৮২, থাই নগুয়েন থেকে) কে নাগরিক লেনদেনে উচ্চ সুদের হারে টাকা ধার দেওয়ার জন্য মামলা করে এবং সাময়িকভাবে আটক করে।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ৬ মে বিকেল ৫:০০ টায়, তান বিন জেলা পুলিশের ক্রিমিনাল পুলিশ টিমের একটি টহল দল ওই এলাকায় ডিউটিতে ছিল, প্রশাসনিকভাবে ত্রিন জুয়ান তুয়ানকে তল্লাশি করছিল। দ্রুত লড়াইয়ের পর, তুয়ান স্বীকার করে যে সে চাঁদা সংগ্রহ করছিল, গোয়েন্দারা আবিষ্কার করে যে তুয়ানের ফোনে উচ্চ সুদের ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কিত অনেক বার্তা ছিল।

তদন্ত সংস্থায় ত্রিন জুয়ান তুয়ান। (ছবি: হো চি মিন সিটি পুলিশ)

এরপর, পুলিশ তুয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওয়ার্ড ১০ (তান বিন জেলা) পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়। তুয়ান স্বীকার করে যে সে ভু তুং লাম (জন্ম ১৯৯৩ সালে, লাও কাই থেকে) এবং ভু দিন হাং (জন্ম ১৯৯৫ সালে, হাই ফং থেকে) এর সাথে "টাকা ফেলার" কাজ করত। তিনজনই প্রাদেশিক সড়ক ১০ (বিন ট্রাই ডং বি ওয়ার্ড, বিন তান জেলা) এ একটি বাড়ি ভাড়া করছিলেন।

ত্রিন জুয়ান তুয়ানকে নগুয়েন ডাক হিউ (জন্ম ১৯৮২, হাই ফং থেকে) ভাড়া করেছিলেন এবং প্রতি মাসে ৮ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং দিতেন। তুয়ানের কাজ ছিল গ্রাহক খুঁজে বের করা এবং সুদে টাকা ধার দেওয়া।

এছাড়াও, তুয়ানকে ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞাপন পোস্ট করতে হত: "তান বিন, বিন তান এবং জেলা ৬-এ নথিপত্র ছাড়া ঋণ, বন্ধক ছাড়া"। প্রয়োজনে গ্রাহকরা সরাসরি ০৯০৬.৮০৭.৬xx নম্বরে ফোন করে হিউয়ের সাথে দেখা করতেন। এরপর হিউ তুয়ানকে ঘটনাস্থলে গিয়ে যাচাই এবং "বিতরণ" করার জন্য দায়িত্ব দিতেন।

ঋণের পরিধি "প্রসারিত" করার জন্য, হিউ তুয়ানকে আরও "সহকর্মী" ভু তুং লাম এবং ভু দিন হাং নিয়োগ করতে বলেন। লাম এবং হাংয়ের কাজ ছিল গ্রাহকদের টাকা ধার দেওয়ার জন্য তুয়ানের সাথে যোগ দেওয়া এবং তুয়ানের জন্য প্রতিদিন 8 মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং/মাস বেতনের কিস্তি আদায় করা।

বাজেয়াপ্ত প্রদর্শনী। (ছবি: হো চি মিন সিটি পুলিশ)

এছাড়াও, টুয়ান, হাং এবং ল্যামের দলটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হিউয়ের পাঠানো আরও লিফলেট পাবে, তারপর ঋণের বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য হো চি মিন সিটির জেলাগুলিতে বৈদ্যুতিক খুঁটি এবং বাড়ির দেয়ালে সেগুলি প্রিন্ট করে আটকে দেবে।

এই গোষ্ঠীটি ২৩ জন গ্রাহককে ৪৬৯ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং ঋণ দিয়েছে, যার ফলে অবৈধভাবে ১০৪ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর বেশি লাভ হয়েছে। এর মধ্যে, ল্যাম ৮ জন গ্রাহককে ঋণ দেওয়ার এবং দৈনিক ১৬২ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর অবদান সংগ্রহের কাজে অংশগ্রহণ করেছে, যার ফলে অবৈধভাবে ৩৯ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর বেশি লাভ হয়েছে।

হাং একজন গ্রাহককে ১ কোটি ভিয়েতনামি ডং ধার দিয়েছে এবং অবৈধভাবে ১.৫ কোটি ভিয়েতনামি ডং এরও বেশি আয় করেছে। এই ২৩ জন গ্রাহক ছাড়াও, এই ঋণ প্রতারক চক্রটি আরও বেশ কয়েকজন গ্রাহককে ঋণ দিয়েছে, তবে ঋণগ্রহীতাদের তথ্য এখনও যাচাই করা হচ্ছে।

তদন্ত সংস্থা নির্ধারণ করেছে যে টুয়ান ৩০৪%/বছরের বেশি সুদের হারে টাকা ধার দিয়েছেন এবং অবৈধভাবে ১০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর বেশি লাভ করেছেন।

বর্তমানে, তান বিন জেলা পুলিশ একটি ফৌজদারি মামলা শুরু করেছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করেছে এবং ত্রিন জুয়ান তুয়ানকে সাময়িকভাবে আটক করেছে। ভু তুং লামের ক্ষেত্রে, তার পরিবার জামিনে আছে এবং তদন্তের জন্য প্রমাণ সংগ্রহ অব্যাহত রেখেছে।

হিউ এবং হাং পালিয়ে গেছে, পুলিশ এই দুই ব্যক্তির সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করছে।

হোয়াং থো

দরকারী
আবেগ
সৃজনশীল
অনন্য

উৎস: https://vtc.vn/tp-hcm-cong-an-tan-binh-triet-pha-o-tin-dung-den-cho-vay-lai-suat-tren-300-nam-ar785832.html