ONUS-এর পতনের পেছনের কৌশলগুলো

VTV.vn - ONUS ইকোসিস্টেমের সাথে যুক্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি চক্রটি ভেঙে দেওয়ার ফলে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ ও আত্মসাতের জন্য ব্যবহৃত অনেক অত্যাধুনিক পদ্ধতি উন্মোচিত হয়েছে।

ONUS ক্রিপ্টোকারেন্সি ইকোসিস্টেমের পেছনের কৌশলগুলো

কয়েকমাস ধরে যাচাই-বাছাই ও তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের পর, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় এমন একটি চক্রকে ভেঙে দিয়েছে, যারা কথিতভাবে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে ONUS ইকোসিস্টেম-সম্পর্কিত ক্রিপ্টোকারেন্সি খাতের সম্পদ আত্মসাৎ করছিল। কর্তৃপক্ষের মতে, এটি একটি ব্যতিক্রমী বৃহৎ আকারের ঘটনা, যেখানে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ শত শত কোটি মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার পর, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগ, তদন্ত নিরাপত্তা বিভাগ এবং জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য পেশাদার ইউনিট ও হ্যানয়, হো চি মিন সিটি, কান থো, দা নাং এবং ডাক লাকের স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর সাথে সমন্বয় করে অপরাধী চক্রটিকে ভেঙে দেওয়ার জন্য একটি অভিযান শুরু করে। ২০২৬ সালের ২০ ও ২১শে মার্চ, একাধিক টাস্ক ফোর্স একযোগে তল্লাশি চালায় এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১৪০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে তলব করে। ২০২৬ সালের ২৩শে মার্চ, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত নিরাপত্তা সংস্থা হ্যানয় এবং আরও কয়েকটি প্রদেশ ও শহরে সংঘটিত "কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে সম্পত্তি আত্মসাৎ" এবং "অর্থ পাচার" এর মতো অপরাধের জন্য ফৌজদারি কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত জারি করে।

প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, ২০১৮ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বেশ কয়েকজন ব্যক্তি ONUS ক্রিপ্টোকারেন্সি ইকোসিস্টেম তৈরি ও পরিচালনায় জড়িত ছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী হিসেবে যাদের চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন ডিজিটাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট জয়েন্ট স্টক কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টর ভুওং লে ভিন নহান; ONUS ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের টেকনিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ত্রান কুয়াং চিয়েন; এবং HANAGOLD গোল্ড, সিলভার অ্যান্ড জেমস্টোন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ডিরেক্টর নগো থি থাও। এই দলটি VNDC, ONUS, HNG ইত্যাদির মতো অসংখ্য ক্রিপ্টোকারেন্সি তৈরি ও চালু করে এবং তারপর ONUS ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে সেগুলো বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করে। বিভিন্ন প্রচারমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে, এই ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলোকে উচ্চ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাযুক্ত একটি "প্রযুক্তি ইকোসিস্টেম"-এর অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যা বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণকারীকে আকৃষ্ট করে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আস্থা তৈরি করতে এবং সিস্টেমে পুঁজির প্রবাহকে উৎসাহিত করার জন্য, অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা তথ্য প্রচার করেছিল এবং বাজারে কৃত্রিম সরবরাহ ও চাহিদা তৈরির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত লেনদেন পরিচালনা করেছিল। এই কৌশলের কারণে সিস্টেমের সমন্বয় অনুযায়ী এক্সচেঞ্জে ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল্য হয় বাড়ত অথবা কমত।

এই ট্রেডিং সিস্টেমের পেছনের কারিগরি কৌশলগুলো এক্সচেঞ্জ পরিচালনাকারী একজন কারিগরি কর্মীর সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। বিবাদী, বুই ডুক থিন, বলেন: “এই সিস্টেমটি বর্তমান মূল্যে অপেক্ষা করার জন্য ক্রয়-বিক্রয় অর্ডার তৈরি করত। একটি নির্দিষ্ট সময়ে, যখন কোনো ব্যবহারকারী ক্রয় বা বিক্রয় করত, তখন তা সিস্টেমে থাকা অপেক্ষমান অর্ডারের সাথে মিলে যেত, যার ফলে ব্যবহারকারীর ক্রয় বা বিক্রয়ের দিক অনুযায়ী মূল্য বাড়ত বা কমত। মূল্য সমন্বয়ের এই অনুপাতটি সরাসরি মিঃ চিয়েন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো।”

এছাড়াও, এই ব্যক্তিরা এজেন্ট এবং ‘অধীনস্থদের’ একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এই লোকেরা প্রায়শই অনলাইন সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপগুলিতে তথাকথিত ‘উচ্চ-লাভজনক’ লেনদেনের ছবি শেয়ার করে, যার ফলে একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব তৈরি হয় এবং আরও অংশগ্রহণকারী আকৃষ্ট হয়।

সিস্টেমটির নিজস্ব তৈরি ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলোর পাশাপাশি, ONUS এক্সচেঞ্জটি অন্যান্য অংশীদারদের প্রায় ৬০০টি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পও তালিকাভুক্ত করেছিল। বিপুল পরিমাণ লেনদেনের ফলে, সিস্টেমটির মাধ্যমে অর্থের প্রবাহের পরিমাণ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে বলে ধারণা করা হয়। এই সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেমটি পরিচালনা করার জন্য, অপরাধীরা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মিলিয়ে ৫২টি কোম্পানিকে স্বাধীন আইনি সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। তবে, তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের মতে, এই সত্তাগুলো আসলে একটি অভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামো এবং কর্মীদল ব্যবহার করত।

২০২৬ সালের ২৪শে মার্চ, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত নিরাপত্তা সংস্থা "কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে সম্পত্তি আত্মসাতের" অপরাধে ভুওং লে ভিন নহান, ত্রান কুয়াং চিয়েন, নগো থি থাও এবং আরও কয়েকজন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও আটক করার সিদ্ধান্ত জারি করে। একই সাথে, আরেকজন অভিযুক্তকে "অর্থ পাচারের" জন্য অভিযুক্ত করা হয়। কর্তৃপক্ষের মতে, জড়িত সকল পক্ষের ভূমিকা স্পষ্ট করার জন্য মামলাটির ব্যাপক তদন্ত এখনও চলছে।

ONUS ইকোসিস্টেমকে ঘিরে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের অন্তর্নিহিত ঝুঁকিগুলোকে আবারও সামনে এনেছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম থেকে ঝুঁকি

ONUS ইকোসিস্টেমের ঘটনাটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের অন্তর্নিহিত ঝুঁকিগুলোকে আবারও তুলে ধরেছে, বিশেষ করে যখন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলো অনলাইনে কাজ করলেও সেগুলোতে স্পষ্ট যাচাইকরণের অভাব থাকে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে, ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। অনেকেই এগুলোকে দ্রুত মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনাসহ একটি নতুন বিনিয়োগের সুযোগ হিসেবে দেখছেন। তবে, বাস্তবতা এটাও দেখায় যে সব প্ল্যাটফর্ম স্বচ্ছ নয়।

ONUS-এর ক্ষেত্রে, সিস্টেমটির স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রয়-বিক্রয় অর্ডার তৈরি করার ক্ষমতার কারণে অনেক বিনিয়োগকারী বুঝতে পারেননি যে তাদের ট্রেডিং ফলাফল সিস্টেম দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যখন লোকসান হতো, তারা সহজেই ধরে নিতেন যে এটি বাজারের স্বাভাবিক অস্থিরতা। এই কৌশলটি, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ব্যাপক বিজ্ঞাপন নেটওয়ার্কের সাথে মিলিত হয়ে, অনেককে বিজ্ঞাপিত মুনাফায় বিশ্বাস করতে পরিচালিত করেছিল। প্ল্যাটফর্মে বিজ্ঞাপিত বিনিয়োগ প্যাকেজগুলো থেকে উচ্চ মুনাফা অর্জনের প্রত্যাশায় অনেক বিনিয়োগকারী এতে যোগ দিয়েছিলেন।

বাস্তবে, ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো একটি নতুন বিনিয়োগ পরিবেশে তথ্য একটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন তথ্য বিকৃত বা যাচাইবিহীন হয়, তখন ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের উল্লেখযোগ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। মামলাটি শুরু হওয়ার পর, পুলিশ ONUS এক্সচেঞ্জটি বন্ধ করে দেয় এবং ক্ষতিগ্রস্তদের তাদের সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সহায়তার জন্য তথ্য সরবরাহ করতে নিরাপত্তা তদন্ত সংস্থার সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানায়। একই সাথে, কর্তৃপক্ষ এই ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে প্রতারণামূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার চক্র সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্কও করেছে।

জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগের উপ-পরিচালক কর্নেল ফাম মান হং সতর্ক করে বলেছেন: “অপরাধীরা এই ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে প্রতারণা করছে, অন্যের নামে টাকা তুলছে, বা অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধার করছে—এ ব্যাপারে জনগণকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। সম্পত্তি আত্মসাতের প্রতারণামূলক কার্যকলাপ সম্পর্কিত কোনো সন্দেহজনক লক্ষণ দেখলে, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য জনগণকে অবিলম্বে নিকটস্থ থানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।”

এই সতর্কবার্তাটি দেখায় যে, প্রতিটি বড় ঘটনার পর প্রতারকরা প্রায়শই ভুক্তভোগীদের উদ্বেগকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন প্রতারণামূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। আরও বিস্তৃতভাবে বললে, ONUS মামলাটি ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী সম্প্রদায়ের জন্যও একটি গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে। দ্রুত বিকাশমান প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে, আকর্ষণীয় মুনাফার প্রতিশ্রুতি নিয়ে অনেক নতুন আর্থিক মডেলের আবির্ভাব ঘটছে। তবে, এর কার্যপ্রণালী সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা না থাকলে, অংশগ্রহণকারীরা সহজেই এই বিকৃত তহবিল সংগ্রহের কৌশলগুলোর শিকার হতে পারেন। নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজার এখনও বিকাশ ও উন্নত হচ্ছে। তাই, অনলাইনে বিনিয়োগের প্রস্তাবের বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য।

ONUS-এর কাহিনীটি শুধু একটি বড় অর্থনৈতিক অপরাধের ঘটনা নয়। এটি এও মনে করিয়ে দেয় যে, ডিজিটাল যুগে সম্ভাবনাময় কিন্তু সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ মডেলের প্রলোভন থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য বিনিয়োগকারীদের সতর্কতা এবং বোঝাপড়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'বাধা' হিসেবে রয়ে গেছে।

উৎস: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm