স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম (SBV) সম্প্রতি একটি নথি জারি করেছে যেখানে ঋণ প্রতিষ্ঠান, বিদেশী ব্যাংক শাখা, মূল্যবান ধাতু এবং রত্নপাথর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে রয়েছে সোনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং পেমেন্ট মধ্যস্থতাকারী কোম্পানিগুলিকে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং মোকাবেলা সংক্রান্ত আইন মেনে চলার অনুরোধ করা হয়েছে।

তদনুসারে, SBV উপরোক্ত সংস্থাগুলিকে মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন 2022; সরকারের ডিক্রি নং 19/2023 যেখানে মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের বেশ কয়েকটি ধারার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে; প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত নং 11/2023 যেখানে উচ্চ-মূল্যের লেনদেনের স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে যা রিপোর্ট করা আবশ্যক এবং SBV-এর গভর্নরের সার্কুলার নং 09/2023 যা মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের বেশ কয়েকটি ধারা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেয়, কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করে।

ইউনিটগুলি গ্রাহক শনাক্তকরণ (গ্রাহক শনাক্তকরণ তথ্য সংগ্রহ, আপডেট এবং যাচাইকরণ সহ) জোরদার করবে, মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের ধারা 9 থেকে 14, ডিক্রি নং 19 এর ধারা 6 এর বিধান অনুসারে, নিশ্চিত করবে যে গ্রাহক শনাক্তকরণ এবং গ্রাহক লেনদেন গ্রাহকদের তথ্য, ব্যবসায়িক কার্যক্রম, মানি লন্ডারিং ঝুঁকির মাত্রা এবং গ্রাহকদের সম্পদের উৎপত্তি অনুসারে পরিচালিত হয়।

সোনার দাম ১ ৪০৭৭.jpg
ছবি: নগুয়েন হিউ ।

মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের ২৫ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে রিপোর্ট করতে হবে এমন বৃহৎ মূল্যের লেনদেনের বিষয়ে ভিয়েতনামের স্টেট ব্যাংককে রিপোর্ট করুন, সিদ্ধান্ত ১১, এবং মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের ৩৪ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে এবং সার্কুলার নং ০৯ এর ৯ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার লেনদেনের বিষয়ে রিপোর্ট করুন।

প্রধানমন্ত্রীর ১১ নম্বর সিদ্ধান্ত অনুসারে, ১ ডিসেম্বর থেকে, ৪০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি মূল্যের বৃহৎ লেনদেনের রিপোর্ট করতে হবে। সুতরাং, বর্তমান সোনার দামের সাথে (৭০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং/টেল) ৬ টেল/টেল-এর বেশি সোনার যেকোনো লেনদেনের রিপোর্ট স্টেট ব্যাংককে করতে হবে।

গ্রাহক শনাক্তকরণ এবং লেনদেন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোনও অস্বাভাবিক লক্ষণ সনাক্ত হলে, ২০২২ সালের মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের ২৬ থেকে ৩৩ ধারার বিধান অনুসারে সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়ে স্টেট ব্যাংককে রিপোর্ট করুন। তাৎক্ষণিকভাবে রিপোর্ট করুন, সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্য এবং নথি সরবরাহ করুন এবং মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের বিধান অনুসারে উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় করুন।