৫০% সুদ পরিশোধের জন্য মূলধন সংগ্রহকারী ব্যবসাগুলিকে বাধা দেওয়া: ৭,৫০০ জনেরও বেশি লোকের কাছে ঋণ, ৩,৭০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি মূলধন

৮ নভেম্বর বিকেলে, দা নাং সিটি পুলিশের অর্থনৈতিক পুলিশ বিভাগ জিএফডিআই ইনভেস্টমেন্ট কনসাল্টিং কোম্পানি লিমিটেড (জিএফডিআই কোম্পানি) এর ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য ঘোষণা করে।

পুলিশের মতে, তদন্তের মাধ্যমে তারা GFDI কোম্পানিতে "প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাতের" লক্ষণ আবিষ্কার করেছে, তাই তারা মামলাটি জরুরিভাবে যাচাই করার জন্য পেশাদার ব্যবস্থা সংগঠিত এবং মোতায়েন করেছে।

প্রাথমিক ফলাফলে দেখা গেছে যে GFDI ইনভেস্টমেন্ট কনসাল্টিং কোম্পানি লিমিটেড ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার চার্টার মূলধন ছিল ৮০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং (৯২, ২৯/৩ স্ট্রিট, হোয়া জুয়ান ওয়ার্ড, ক্যাম লে জেলা, দা নাং-এ সদর দপ্তর), যেখানে মিঃ নগুয়েন কোয়াং হোয়াং পরিচালক, আইনি প্রতিনিধি এবং সদস্য বোর্ডের চেয়ারম্যান, কোম্পানির মালিক ছিলেন।

মিঃ নগুয়েন কোয়াং হোয়াং (ডান থেকে দ্বিতীয়) ছবি: চাউ আন

প্রতিষ্ঠার পর থেকে, নগুয়েন কোয়াং হোয়াং সম্পদ ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে মানুষের কাছ থেকে টাকা ধার করার লক্ষ্যে কোম্পানির ব্যবসায়িক মডেল তৈরি করেছেন।

২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে, ব্যবসায়িক বিনিয়োগ অর্থ হারাচ্ছে এবং আর্থিক ক্ষমতা হারাচ্ছে, তাই কোম্পানির কার্যক্রম বজায় রাখার জন্য, নগুয়েন কোয়াং হোয়াং কর্মীদের সংগঠিত করেছেন এবং ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে গ্রাহকদের সম্পদ জালিয়াতি এবং উপযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন, পরবর্তীকালের ঋণের অর্থ পূর্ববর্তীকে পরিশোধ করার জন্য ব্যবহার করেছেন।

২০২৪ সালের নভেম্বরের প্রথম দিকে, কোম্পানিটি ৭,৫৪১ জন গ্রাহককে পরিশোধ করতে অক্ষম ছিল, যার মোট বকেয়া মূলধন ৩,৭০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি ছিল।

কোম্পানি থেকে সংগৃহীত নথিপত্র একটি বিশেষ গাড়িতে করে আনার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল।

৮ নভেম্বর, পুলিশ সদর দপ্তর, জিএফডিআই কোম্পানির লেনদেন অফিস এবং নগুয়েন কোয়াং হোয়াং এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত বাড়িতে জরুরি তল্লাশি চালায়।

পুলিশের মতে, তল্লাশির সময়, তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্টদের অবৈধ কাজের সাথে সম্পর্কিত অনেক নথি, ইলেকট্রনিক তথ্য এবং সম্পদ জব্দ করা হয়েছে।

"আগামী সময়ে, অর্থনৈতিক পুলিশ বিভাগ নগুয়েন কোয়াং হোয়াং এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং ব্যক্তিদের অবৈধ কার্যকলাপের তদন্ত, স্পষ্টীকরণ এবং কঠোরভাবে পরিচালনা অব্যাহত রাখবে এবং পরিণতি সমাধান এবং মামলায় জড়িত ব্যক্তিদের বৈধ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয়ভাবে সম্পদ যাচাই এবং পুনরুদ্ধার করবে," অর্থনৈতিক পুলিশ বিভাগ জানিয়েছে।

কোম্পানির সদর দপ্তরে মানুষের ভিড় জমে গেল।

ভিয়েতনামনেটের সাংবাদিকদের মতে, একই দিনের বিকেলে, জিএফডিআই কোম্পানির সদর দপ্তরে বহু ঘন্টা ধরে তল্লাশি চালানোর পর, অনেক পুলিশ কর্মকর্তা কোম্পানি থেকে সংগৃহীত নথিপত্র একটি বিশেষ গাড়িতে স্থানান্তর করেন।

ইতিমধ্যে, ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য শত শত মানুষ এখনও কোম্পানির সদর দপ্তরের বাইরে বসে আছেন, বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ স্পষ্ট করার জন্য মিঃ নগুয়েন কোয়াং হোয়াং-এর সাথে আলোচনা করার আশায়।

২০১৮ সাল থেকে, জিএফডিআই কোম্পানি সম্পদ ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে উচ্চ সুদের হারে মূলধন সংগ্রহ করেছে। কোম্পানির সংহতকরণের সুদের হার ৩০-৫০%/বছর।

ঘটনার আগে, GFDI কোম্পানি ঘোষণা করেছিল যে তাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশ এবং শহরগুলিতে অনেক অফিস এবং শাখা রয়েছে যেমন: দা নাং, হ্যানয় , কোয়াং ত্রি, খান হোয়া, বিন দিন, ক্যান থো, বা রিয়া - ভুং তাউ... যেখানে প্রায় দশ হাজার গ্রাহক এবং শত শত কর্মচারী রয়েছে।

দা নাং-এ ৫০%/বছর সুদের হারে মূলধন সংগ্রহকারী একটি কোম্পানির সদর দপ্তর পুলিশ অবরোধ করে।

দা নাং-এ অবস্থিত জিএফডিআই ইনভেস্টমেন্ট কনসাল্টিং কোম্পানির সদর দপ্তরে দা নাং পুলিশ উপস্থিত রয়েছে। বাইরেও কোম্পানির নেতাদের কথা বলার জন্য অপেক্ষা করার জন্য লোকজন জড়ো হচ্ছে।

দা নাং-এ প্রধান কার্যালয় ঘিরে বিনিয়োগকারীরা, সন্দেহ করছেন যে প্রায় ৫০%/বছর সুদ প্রদানকারী কোম্পানি 'দেউলিয়া'

৬ নভেম্বর সকালে, ২৯শে মার্চ স্ট্রিটে (হোয়া জুয়ান ওয়ার্ড, ক্যাম লে জেলা, দা নাং) অবস্থিত জিএফডিআই ইনভেস্টমেন্ট কনসাল্টিং কোম্পানির সদর দপ্তরে শত শত মানুষ উপস্থিত ছিলেন, যখন তারা খবর পেয়েছিলেন যে কোম্পানিটি সাময়িকভাবে পুরো সিস্টেম জুড়ে লেনদেন স্থগিত করেছে।

সূত্র: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html