জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ১ ডিসেম্বর তদন্ত পুলিশ সংস্থা এগ্রুপ কর্পোরেশন, নাট ট্রান ট্রেডিং অ্যান্ড সার্ভিস জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (নাট ট্রান কোম্পানি) এবং সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকটি ইউনিটে সংঘটিত ঘুষ এবং ঘুষ গ্রহণের মামলার বিচারের সিদ্ধান্তের পরিপূরক হিসেবে একটি সিদ্ধান্ত জারি করেছে।
তদন্ত পুলিশ সংস্থা দণ্ডবিধির ৩৬৪ ধারার ৪ নং ধারায় উল্লেখিত ঘুষের অপরাধে নগুয়েন এনগোক থুয়ে (সাধারণত শার্ক থুয় নামে পরিচিত - পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, এগ্রুপ এডুকেশন কর্পোরেশন, এগেম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কর্পোরেশনের জেনারেল ডিরেক্টর) বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্তের পরিপূরক হিসেবে একটি সিদ্ধান্তও জারি করেছে। মিঃ থুয়ের বিরুদ্ধে পূর্বে সম্পত্তির জালিয়াতি আত্মসাতের অপরাধে মামলা করা হয়েছিল।
Nguyen Ngoc Thuy ওরফে হাঙ্গর Thuy.
একই সময়ে, তদন্ত পুলিশ সংস্থা ঘুষ গ্রহণের অপরাধে নাহাট ট্রান কোম্পানির চেয়ারম্যান এবং সিইও টং থি কিম লিয়েনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।
জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগে আরও দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেন এগ্রুপ কর্পোরেশনের প্রধান হিসাবরক্ষক ফাম থি থান থো এবং এগেম কোম্পানির হিসাবরক্ষক নগুয়েন থি হোয়াই হুওং;
এগ্রুপ কর্পোরেশনের সিএফও এবং এগেম কোম্পানির প্রধান হিসাবরক্ষক নগুয়েন মান ফুকে ঘুষ এবং সম্পত্তির জালিয়াতি আত্মসাতের জন্য মামলা করা হয়েছিল।
ইগ্রুপে মামলাটি ২০২৪ সালের মার্চ মাসে শুরু হয়েছিল। সেই সময়, এগামে কোম্পানির বিনিয়োগকারী সম্পর্ক বিভাগের প্রধান নগুয়েন এনগোক থুই এবং ড্যাং ভ্যান হিয়েনের বিরুদ্ধে জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছিল।
২০১৫ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত, নগুয়েন এনগোক থুই এবং তার সহযোগীরা আইনি সত্তা এগেম কোম্পানি ব্যবহার করে জাল এগ্রুপ কর্পোরেশনের শেয়ার ব্যবহার করে নিম্নলিখিত লেনদেনের ফর্মগুলির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের জন্য প্রতারণামূলক কাজ করেছে: নগদ অর্থ প্রদান, ব্যাংক স্থানান্তরের জন্য শেয়ার বিক্রি করা; রিয়েল এস্টেটে অর্থ প্রদানের জন্য শেয়ার বিক্রি করা; শেয়ার মালিকানার মাধ্যমে সুরক্ষিত বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ ধার করা।
জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা এই বিনিয়োগকারীদের মামলার শিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছে।
মিঃ নগুয়েন নগক থুই (সাধারণত শার্ক থুই নামে পরিচিত) ১৯৮২ সালে হ্যানয়ে জন্মগ্রহণ করেন।
অনেকের কাছে তিনি একজন ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত যিনি কলেজ ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং একেবারে শুরু থেকেই একটি ট্রিলিয়ন ডলারের কর্পোরেশন গড়ে তুলেছিলেন। শার্ক থুই ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে শার্ক ট্যাঙ্ক ভিয়েতনাম শোতে "শক্তিশালী" অতিথিদের একজন ছিলেন, প্রধান বিনিয়োগকারী হিসেবে।
২০২৩ সালের মধ্যে, হঠাৎ করেই অনেক লোক শার্ক থুয়ের বিরুদ্ধে জালিয়াতি এবং আমানতের মাধ্যমে চুক্তির মাধ্যমে হাজার হাজার বিলিয়ন ডং আত্মসাতের অভিযোগ আনে।
এছাড়াও, মিঃ থুয়ের অ্যাপ্যাক্স লিডার ইংরেজি কেন্দ্র ব্যবস্থাও একটি "কেলেঙ্কারি"র সম্মুখীন হয়েছে। এই কেন্দ্রের অভিভাবকরা জানিয়েছেন যে তাদের অগ্রিম টিউশন ফি দিতে হয়েছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে, কেন্দ্রগুলি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় অথবা অনলাইন শিক্ষাদানে স্যুইচ করে।
[বিজ্ঞাপন_২]
সূত্র: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html
মন্তব্য (0)