মানি লন্ডারিং বিরোধী কৌশলগত বিশ্লেষণ ক্ষমতা জোরদার করা

২৪-২৮ নভেম্বর হ্যানয়ে, স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনামের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ডিপার্টমেন্ট (AMLD) অস্ট্রেলিয়ান ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (AUSTRAC) এর সহযোগিতায় "কৌশলগত লেখা এবং মূল্যায়ন কোর্স" আয়োজন করে। এই কার্যক্রমটি AUSTRAC ভিয়েতনামকে মানি লন্ডারিং বিরোধী, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন বিরোধী এবং আর্থিক অপরাধের ক্ষেত্রে যে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে তার একটি অংশ, যার লক্ষ্য FIU ভিয়েতনাম এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

"কৌশলগত মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন" কোর্সে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষার্থীরা

কোর্সটি সরাসরি AUSTRAC বিশেষজ্ঞ, MAP-TNC প্রোগ্রাম প্রতিনিধি, PCRT বিভাগের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও শাখার অংশগ্রহণে আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ছিল মূল্যায়ন পদ্ধতি, বিশ্লেষণ এবং কৌশলগত প্রতিবেদন তৈরি, আর্থিক বুদ্ধিমত্তার কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য মূল দক্ষতা এবং অর্থ পাচার বিরোধী (PCRT) ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণে সেবা প্রদানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।

কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, এসবিভি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগের উপ-পরিচালক মিঃ ফাম গিয়া বাও জোর দিয়ে বলেন যে এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে এই প্রেক্ষাপটে যে ভিয়েতনাম ২০২৩ সালের জুন থেকে ধূসর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর FATF কর্তৃক নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা অনুসারে ১৭টি পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সেই অনুযায়ী, অ্যাকশন ১০ হল আর্থিক গোয়েন্দা তথ্যের পরিমাণ এবং গুণমান বৃদ্ধির উপর (কার্যক্ষম এবং কৌশলগত উভয় ক্ষেত্রেই, যেখানে কৌশলগত বিশ্লেষণকে উন্নতির প্রয়োজন বলে মূল্যায়ন করা হয়)। এটি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগ - FIU ভিয়েতনামের জন্য একটি জরুরি প্রয়োজন তৈরি করে যাতে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগের কর্মকর্তাদের কৌশলগত বিশ্লেষণের ক্ষমতা উন্নত করা যায়, ঝুঁকি মূল্যায়ন দক্ষতা উন্নত করা যায় এবং দেশীয় সংস্থাগুলির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে সমন্বয় ও তথ্য ভাগাভাগি বৃদ্ধি করা যায়।

ট্রাফিক নিরাপত্তা বিভাগের উপ-পরিচালক মিঃ ফাম গিয়া বাও উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন।

এই AUSTRAC কোর্সটি একটি অর্থবহ সহযোগিতামূলক কার্যক্রম, যা অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অর্থায়ন (AML/CFT) ক্ষেত্রে ভিয়েতনামের কৌশলগত বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে এবং আর্থিক বিশ্লেষণ এবং বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক দক্ষতা বিকাশ এবং পেশাদার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য AUSTRAC এবং FIU ভিয়েতনামের যৌথ প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। এছাড়াও, কৌশলগত বিশ্লেষণ কার্যকলাপের লক্ষ্য হল কৌশলগত অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অর্থায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া অন্তর্নিহিত ধরণ এবং প্রবণতাগুলি পরিবেশন করা এবং নীতি প্রণয়ন এবং পরিচালনাগত অগ্রাধিকারের জন্য ইনপুট প্রদান করা।

AUSTRAC বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, অপরাধ তদন্ত বিভাগের উপ-পরিচালক বিশ্বাস করেন যে এই কোর্সটি কেবল অপরাধ তদন্ত বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্যই নয়, ভিয়েতনামী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্যও কৌশলগত বিশ্লেষণ প্রতিবেদন তৈরির দক্ষতা উন্নত করতে কার্যকর সরঞ্জাম এবং জ্ঞান প্রদান করবে। এটি আমাদের জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময়, একে অপরের কাছ থেকে শেখা এবং এই অঞ্চলের সংস্থাগুলির মধ্যে টেকসই সহযোগিতা জোরদার করার একটি ভাল সুযোগ।

ভারপ্রাপ্ত উপ-রাষ্ট্রদূত সিসিলিয়া ব্রেনান কোর্সে অংশ নিচ্ছেন

অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে, ভারপ্রাপ্ত উপ-রাষ্ট্রদূত সিসিলিয়া ব্রেনান মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন বিভাগের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং নিশ্চিত করেন যে AUSTRAC এবং FIU ভিয়েতনামের মধ্যে সহযোগিতা দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান গভীর কৌশলগত অংশীদারিত্বের প্রমাণ।

অস্ট্রেলিয়া এবং ভিয়েতনামের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন দক্ষতা এবং কৌশলগত বিশ্লেষণ প্রতিবেদন লেখার প্রশিক্ষণ কোর্স একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ। গত সাত দশক ধরে, দুটি দেশ একটি শান্তিপূর্ণ , স্থিতিশীল এবং সমৃদ্ধ মেকং অঞ্চলের জন্য একটি শক্তিশালী অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে। অস্ট্রেলিয়া মেকং পার্টনারশিপ প্রোগ্রাম (MAP) এর মাধ্যমে ভিয়েতনামকে সমর্থন করতে পেরে গর্বিত, যার মোট সম্পদ ২০২৪-২০২৯ সময়কালে ২২২.৫ মিলিয়ন ডলার। যেখানে, MAP TNC উপাদানটি আর্থিক গোয়েন্দা, আইন প্রয়োগকারী এবং নীতি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ান সরকারের অনেক নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করে।

"কৌশলগত বিশ্লেষণ ক্ষমতা উন্নত করা ভিয়েতনামকে আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তা পূরণে সাহায্য করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষ করে FATF সুপারিশ অনুসারে পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায়। AUSTRAC গভীর প্রশিক্ষণ কোর্স, অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি এবং আর্থিক বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ভিয়েতনামকে সমর্থন অব্যাহত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ," মিসেস সিসিলিয়া ব্রেনান জোর দিয়ে বলেন।

কোর্সটিতে AUSTRAC বিশেষজ্ঞ, PCRT বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও শাখার কর্মকর্তারাও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

"কৌশলগত মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন" কোর্সটি FIU ভিয়েতনাম এবং AUSTRAC এর মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। PCT বিভাগের নেতারা আশা করেন যে অর্জিত জ্ঞান ব্যাপকভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করা হবে, যা সিস্টেম জুড়ে কৌশলগত বিশ্লেষণের মান উন্নত করতে অবদান রাখবে। বিশেষ করে, AUSTRAC এর ক্রমাগত সহায়তা কেবল পেশাদার দক্ষতা উন্নত করতেই সাহায্য করে না বরং PCT/TTKB ক্ষেত্রে ভিয়েতনাম এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের মধ্যে সহযোগিতা নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করতেও অবদান রাখে - যা ক্রমবর্ধমান পরিশীলিত এবং আন্তঃসীমান্ত আর্থিক অপরাধের প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সূত্র: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-nang-luc-phan-tich-chien-luoc-trong-phong-chong-rua-tien-174043.html