VietNamNet-এর রিপোর্ট অনুসারে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা সবেমাত্র একটি সম্পূরক তদন্তের উপসংহার সম্পন্ন করেছে, যেখানে FLC গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত স্টক মার্কেট কারসাজির মামলায় ৫১ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

মিঃ দোয়ান ভ্যান ফুওং (জন্ম ১৯৭৭ সালে, থান হোয়া থেকে) এফএলসি গ্রুপের জেনারেল ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন বিভিন্ন সময়ের জন্য ফারোস কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানের অতিরিক্ত পদের দায়িত্ব পান।

ফারোস কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে, ২৮ মে, ২০১৫ থেকে ৯ নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত, মিঃ ফুওং পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, সাধারণ পরিচালক পর্ষদ এবং এই কোম্পানির ব্যক্তিদের বেশ কয়েকটি কাজ সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছিলেন:

এফএলসি সেল্ফ এফএলসি লোগো ১৬২৯০১৮৩৪৪৮৫৮১৬২০০২৯৯৮৪ ৩৭৯.জেপিইজি
মিঃ দোয়ান ভ্যান ফুওং এফএলসি ইকোসিস্টেমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত।

চার্টার ক্যাপিটাল বৃদ্ধি, জাল মূলধন অবদান রেকর্ড প্রস্তুত, হিসাবরক্ষণ, মূলধন অবদান বৈধকরণ এবং জাল মূলধন অবদানের ব্যবহার, পাবলিক কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য রেকর্ড প্রস্তুত, ডিপোজিটরি নিবন্ধন, ফারোস কোম্পানির চার্টার ক্যাপিটালের ৪,৩০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং এর সমতুল্য ৪৩০ মিলিয়ন শেয়ারের তালিকাভুক্তি নিবন্ধনের বিষয়ে রেজুলেশন জারি করার নির্দেশ; মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েট এবং সহযোগীদের জাল মূলধন অবদান থেকে তৈরি শেয়ার বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া, শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের ৩,৬২০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং এরও বেশি বরাদ্দ করা।

ফারোসের শেয়ার তালিকাভুক্তির জন্য মূলধন বৃদ্ধি এবং নিবন্ধনের নীতিমালা জারি করার জন্য পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন, কার্যবিবরণী এবং রেজুলেশনগুলিতে নির্দেশ এবং সরাসরি স্বাক্ষর করেছেন; ফারোসে জাল মূলধন অবদানের জন্য অ্যাকাউন্টিং বৈধ করার জন্য সরাসরি জাল নথি এবং কাগজপত্রে স্বাক্ষর করেছেন।

মিঃ ফুওং পাবলিক কোম্পানির নিবন্ধনের অনুরোধ, ডিপোজিটরি সেন্টারকে সিকিউরিটিজ নিবন্ধন এবং জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ, হো চি মিন সিটি স্টক এক্সচেঞ্জকে ভুল মূলধন অবদান মূল্য সহ ফারোস শেয়ারের তালিকা অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করার জন্য একটি ডসিয়ার প্রস্তুত করার জন্য নথিতে স্বাক্ষর করেছেন।

তদন্ত সংস্থায়, ২০১৫-২০২০ মেয়াদে হো চি মিন সিটি স্টক এক্সচেঞ্জের (HOSE) চেয়ারম্যান মিঃ ট্রান ডাক সিন এবং লে হাই ট্রা (পূর্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, স্থায়ী উপ-মহাপরিচালক এবং হো চি মিন সিটি স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কাউন্সিলের স্বাধীন সদস্য) অন্যায়ের কথা স্বীকার করেছেন, মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েট এবং তার সহযোগীদের স্টক মার্কেটে জাল মূলধন অবদান থেকে তৈরি ৪৩০ মিলিয়ন শেয়ার তালিকাভুক্ত করতে সহায়তা করেছেন, বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ৩,৬২০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং এরও বেশি প্রতারণা করেছেন এবং আত্মসাৎ করেছেন।

FLC-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে সাহায্য করার কারণ উপস্থাপন করে, মিঃ সিন এবং ট্রা উভয়েই বলেছিলেন যে এটি মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েট এবং দোয়ান ভ্যান ফুওং-এর সাথে তাদের পরিচিতির কারণে হয়েছিল।

মূলধন অবদানের মূল্য বৃদ্ধি করা

অতিরিক্ত তদন্তের উপসংহারে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিঃ ফুওং তার ব্যক্তিগত নামে ১৯ মে, ২০১৫ তারিখে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু সহ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন: ফারোস কোম্পানিতে নগুয়েন ভ্যান মান-এর ৬৭৫ হাজার শেয়ারের স্থানান্তর গ্রহণ করা কিন্তু শেয়ারহোল্ডার অবদানকারী মূলধন হিসেবে দাঁড়ানোর জন্য কোনও অর্থ প্রদান করেননি।

মূলধন অবদানকারী শেয়ারহোল্ডার হওয়ার পর, ২৭ মে, ২০১৫ থেকে ১২ নভেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত, মিঃ ফুওং মিঃ কুয়েটের বোন, ত্রিন থি মিন হিউয়ের জন্য ৪টি জাল মূলধন অবদান প্রদানের নথি এবং ২টি জাল অর্থ প্রদানের অনুমোদন স্বাক্ষর করেন, যাতে অর্থপ্রদান এবং আইনি অর্থ স্থানান্তরের পদ্ধতি হিসেবে ফারোসে দোয়ান ভ্যান ফুওং নামে মূলধন অবদান ৬৭৫ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং, ৬৭৫ হাজার শেয়ারের সমতুল্য থেকে ৭৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং, ৭.৭ মিলিয়ন শেয়ারের সমতুল্য বৃদ্ধি করা যায়।

তালিকাভুক্তির আগে, মিঃ ফুওং ২৮ জানুয়ারী, ২০১৬ তারিখে একটি স্থানান্তর চুক্তি স্বাক্ষর করে মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েটকে ৭৭ লক্ষেরও বেশি শেয়ার ফেরত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনও অর্থ প্রদান করা হয়নি। তদন্ত সংস্থা বিশ্বাস করে যে মিঃ ফুওং ৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং ইস্যু মূল্যের ৫০০,০০০ শেয়ার থেকে উপকৃত হয়েছেন।

২৯শে আগস্ট, ২০১৬ তারিখে, মিঃ ফুওং দোয়ান ভ্যান ফুওং নামে একটি সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্টে ডিপোজিটরির জন্য নিবন্ধন করেন। ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে, মিঃ ফুওংকে ১,৬০,০০০ শেয়ারের অতিরিক্ত লভ্যাংশ দেওয়া হয়, যার ফলে তার মোট শেয়ারের সংখ্যা ৬,৬০,০০০ শেয়ারে দাঁড়িয়েছে।

৬ মে, ২০২০ এবং ১১ মে, ২০২০ তারিখে, মিঃ ফুওং-এর সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্ট ৬,৬০,০০০ শেয়ার বিক্রি করে ২.৩ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এরও বেশি আয় করেছে।

তদন্তের ফলাফলে দেখা গেছে যে মিঃ দোয়ান ভ্যান ফুওং, ত্রিন ভ্যান কুয়েট এবং তার সহযোগীদের সাথে মিলে তালিকাভুক্ত ফারোস কোম্পানিতে মূলধন অবদানের মূল্য বৃদ্ধি করেছেন এবং ভুয়া মূলধন অবদান থেকে তৈরি শেয়ার বিক্রি করেছেন, বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ৩,৬২০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং এরও বেশি আত্মসাৎ করেছেন।

তদন্ত পুলিশের মতে, মিঃ ট্রিনহ ভ্যান কুয়েটকে সংগঠিত এবং সক্রিয়ভাবে সহায়তা করার ভূমিকায় সহযোগী হিসেবে, ২০১৫ সালের দণ্ডবিধির ১৭৪ ধারার ৪ নম্বর ধারায় বর্ণিত সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাতের অপরাধ হিসেবে মিঃ ফুওং-এর কর্মকাণ্ড জড়িত ছিল।

তদন্তের সময়, মিঃ ফুওং পালিয়ে যান, কিন্তু তদন্ত পুলিশ বিভাগ নির্ধারণ করে যে ২৭শে মার্চ, ২০২২ তারিখে, মিঃ ডোয়ান ভ্যান ফুওং যুক্তরাজ্যে চলে যান।

মিঃ দোয়ান ভ্যান ফুওং থান হোয়া থেকে এসেছেন, হ্যানয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক ডিগ্রি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি FLC গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শেয়ারহোল্ডারদের একজন, নিম্নলিখিত পদে অধিষ্ঠিত: মে ২০১৫ পর্যন্ত FLC-এর জেনারেল ডিরেক্টর; FLC Land LLC-এর চেয়ারম্যান; FLC Golf & Resort JSC-এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান; FLC Media and Technology JSC-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য।

২০১৭ সালে, যখন তিনি ৪০ বছর বয়সে পা রাখেন, তখন মিঃ ফুওং একজন সুন্দরীকে বিয়ে করার সময় সংবাদমাধ্যমে অনেকবার তার নাম উল্লেখ করা হয়েছিল।