boj proti praní špinavých peněz

Zlepšení odhalování a řešení praní špinavých peněz v kontextu rozvíjejícího se ekosystému digitálních plateb.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Pokyny k boji proti praní špinavých peněz pro subjekty podávající zprávy v sektoru převodu peněz.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

Po inspekci pobočky Indovina Bank v Hoi An: Byla zjištěna rizika v důsledku koncentrovaného poskytování úvěrů malé skupině zákazníků.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Monitorování založené na riziku v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Kapitálová přiměřenost 10 bilionů VND: Test schopností trhu s kryptoměnami.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Da Nang zpřísňuje předpisy pro transakce s nemovitostmi.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Posouzení národních rizik praní špinavých peněz a financování terorismu.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

Vietnamská státní banka si stanovila cíle růstu úvěrů na 15 % a inflace na 4,5 % pro rok 2026.

Báo Dân trí

23/01/2026

Posouzení zranitelnosti země vůči praní špinavých peněz – klíčová součást hodnocení rizika praní špinavých peněz.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Koordinovat úsilí v boji proti praní špinavých peněz s úsilím o boj proti nelegálnímu obchodování s volně žijícími živočichy.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Úvodní workshop pro národní posouzení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu na období 2023–2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Pilotní program kombinující opatření kybernetické bezpečnosti pro trh s kryptoměnami.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Podrobnosti o předpisech o správě deviz v Mezinárodním finančním centru.

Báo Dân trí

22/12/2025

Vydávání předpisů o správě deviz v Mezinárodním finančním centru.

VietNamNet

21/12/2025

Kontrola toků pomoci, předcházení praní špinavých peněz a daňovým únikům.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Centrum Agribank proti praní špinavých peněz: „Dvojitý štít“ chránící banku i lidi

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Posílit koordinaci při nakládání s informacemi o podezřelých transakcích.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Posílení strategických analytických schopností v boji proti praní špinavých peněz.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

LPBankS dostává vysoké pokuty: Četná porušení týkající se obchodování na marži překračující kupní sílu a dokumentů o emisi dluhopisů.

Báo Đại biểu Nhân dân

17/11/2025

Máme výhodu v tom, že jsme opožděni v budování a provozování mezinárodního finančního centra.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Vstoupily v platnost nové předpisy týkající se boje proti praní špinavých peněz, obchodování se zlatem atd.

Báo Dân trí

03/11/2025

Od dnešního dne, 1. listopadu, bude nutné hlásit převody peněz ve výši 500 milionů VND a více.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Od 1. listopadu 2025 bude zavedeno několik nových měnových a bankovních politik.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Povinné uchovávání údajů o transakcích s kryptoměnami po dobu 10 let.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025