Posílení kapacity strategické analýzy v boji proti praní špinavých peněz

Od 24. do 28. listopadu v Hanoji uspořádal Odbor pro boj proti praní špinavých peněz (AMLD) Vietnamské státní banky ve spolupráci s Australskou finanční zpravodajskou jednotkou (AUSTRAC) „Kurz strategického psaní a hodnocení“. Tato aktivita je součástí série technické pomoci, kterou AUSTRAC poskytuje Vietnamu v oblasti boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a finanční kriminality, s cílem posílit kapacity Vietnamské finanční zpravodajské jednotky a příslušných agentur.

Odborníci a studenti účastnící se kurzu „Strategické hodnocení a reporting“

Kurz byl organizován přímo za účasti expertů AUSTRAC, zástupců programu MAP-TNC, pracovníků oddělení PCRT a příslušných ministerstev a složek. Obsah školení se zaměřil na metody hodnocení, analýzu a tvorbu strategických zpráv, klíčové dovednosti pro zlepšení efektivity finančního zpravodajství a podporu tvorby politik v oblasti boje proti praní špinavých peněz (PCRT).

Při zahájení kurzu zdůraznil pan Pham Gia Bao, zástupce ředitele odboru pro boj proti praní špinavých peněz SBV, že tato událost má zvláštní význam, zejména v kontextu toho, že Vietnam usiluje o implementaci 17 opatření podle akčního plánu stanoveného FATF poté, co byl od června 2023 zařazen na šedý seznam. Opatření č. 10 se proto týká zvýšení kvantity a kvality informací finančního zpravodajství (operačních i strategických, přičemž strategická analýza je posuzována jako vyžadující zlepšení). To představuje naléhavý požadavek pro odbor pro boj proti praní špinavých peněz – FIU Vietnam, pokud jde o zlepšení kapacity strategické analýzy pro úředníky odboru pro boj proti praní špinavých peněz, zlepšení dovedností v oblasti hodnocení rizik a posílení koordinace a sdílení informací s domácími agenturami i mezinárodními partnery.

Úvodní projev pronesl pan Pham Gia Bao, zástupce ředitele odboru bezpečnosti silničního provozu

Tento kurz AUSTRAC je smysluplnou společnou aktivitou, která přispívá k posílení vietnamské kapacity v oblasti strategické analýzy, hodnocení a podávání zpráv v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a demonstruje společný závazek AUSTRAC a vietnamské finanční zpravodajské jednotky rozvíjet praktické dovednosti a zvyšovat odbornou kapacitu v oblasti finanční analýzy a zpravodajství. Strategická analytická činnost si dále klade za cíl sloužit základním vzorcům a trendům, z nichž se vyvozují závěry o strategických opatřeních proti praní špinavých peněz a financování terorismu, a poskytovat vstupy pro formulaci politik a operačních priorit.

Zástupce ředitele odboru trestního vyšetřování, který má zkušenosti s experty AUSTRAC, se domnívá, že tento kurz poskytne užitečné nástroje a znalosti, které pomohou zlepšit dovednosti v oblasti tvorby strategických analytických zpráv nejen pro příslušníky odboru trestního vyšetřování, ale i pro příslušníky vietnamských donucovacích orgánů. Je to také dobrá příležitost k výměně zkušeností, vzájemnému učení se a posílení udržitelné spolupráce mezi agenturami v regionu.

Úřadující zástupkyně velvyslance Cecilia Brennanová se na kurzu účastní

Zástupkyně velvyslance Cecilia Brennanová, která zastupovala Austrálii, vysoce ocenila úsilí Vietnamské státní banky a Odboru pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu při posilování kapacit pro prevenci a boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu a potvrdila, že spolupráce mezi AUSTRAC a Vietnamskou finanční zpravodajskou jednotkou je důkazem stále hlubšího strategického partnerství mezi oběma zeměmi.

Školení zaměřené na hodnotící dovednosti a psaní strategických analytických zpráv je důležitou aktivitou ve spolupráci mezi Austrálií a Vietnamem. Během uplynulých sedmi desetiletí si obě země vybudovaly silné partnerství směrem k mírovému , stabilnímu a prosperujícímu regionu Mekongu. Austrálie je hrdá na to, že podporuje Vietnam prostřednictvím Programu partnerství Mekong (MAP) s celkovými zdroji ve výši 222,5 milionu dolarů v období 2024–2029. V rámci něj složka MAP TNC sdružuje mnoho předních odborníků australské vlády v oblasti finančního zpravodajství, vymáhání práva a plánování politik.

„Zlepšení kapacity strategické analýzy je důležitým faktorem, který pomůže Vietnamu splnit mezinárodní požadavky, zejména v procesu implementace opatření podle doporučení FATF. AUSTRAC se zavázala i nadále podporovat Vietnam prostřednictvím hloubkových školení, sdílení zkušeností a rozšiřování spolupráce v oblasti finančního zpravodajství,“ zdůraznila paní Cecilia Brennanová.

Kurzu se zúčastnili také experti AUSTRAC, odbor PCRT a úředníci z příslušných ministerstev a odvětví.

Kurz „Strategické hodnocení a reporting“ představuje důležitý krok vpřed ve spolupráci mezi FIU Vietnam a AUSTRAC. Vedoucí pracovníci oddělení PCT očekávají, že získané znalosti budou široce uplatňovány v praxi a přispějí ke zlepšení kvality strategické analýzy v celém systému. Zejména neustálá podpora ze strany AUSTRAC nejen pomáhá zlepšovat odborné dovednosti, ale také přispívá k posílení sítě spolupráce mezi Vietnamem a mezinárodními partnery v oblasti PCT/TTKB – klíčového faktoru v kontextu stále sofistikovanějších a přeshraničních finančních zločinů.

Zdroj: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-nang-luc-phan-tich-chien-luoc-trong-phong-chong-rua-tien-174043.html