 |
Na konferenci promluvil soudruh Nguyen Ngoc Canh, zástupce guvernéra Vietnamské státní banky. |
Generálporučík Nguyen Sy Quang, ředitel odboru ekonomické bezpečnosti, na konferenci uvedl, že v poslední době se světová a regionální situace nadále vyvíjí složitým a nepředvídatelným způsobem; obchodní napětí mezi hlavními ekonomikami se zvýšilo; mezinárodní finanční, měnové a energetické trhy stále obsahují mnoho rizik; vysoká inflace... významně ovlivnila ekonomiku naší země.
V oblasti boje proti praní špinavých peněz se spolu se silným rozvojem digitální ekonomiky a moderních pokročilých technologií objevily i nové formy praní špinavých peněz se stále sofistikovanějšími a složitějšími metodami a triky, jako jsou online hazardní hry, nelicencované online herní platformy, prostřednictvím virtuálních aktiv, pod rouškou získávání finančních prostředků na charitu, nelegální přeprava měny přes hranice, praní špinavých peněz prostřednictvím komerčních aktivit, prostřednictvím „krycích“ společností za účelem zakrytí nelegálních zdrojů peněz... proto je boj proti praní špinavých peněz v současném období naléhavým požadavkem.
 |
| Na konferenci vystoupil generálporučík Nguyen Sy Quang, ředitel odboru ekonomické bezpečnosti. |
Soudruh Pham Tien Phong, ředitel oddělení pro boj proti praní špinavých peněz, na konferenci uvedl, že shromažďování, analýza a předávání informací o podezřelých transakcích je jednou z hlavních činností oddělení. Od vydání zákona o boji proti praní špinavých peněz v roce 2022 obdrželo oddělení pro boj proti praní špinavých peněz každoročně tisíce hlášení o podezřelých transakcích, přičemž počet hlášení se v průběhu let zvýšil přibližně o 30 %. Na základě hlášení o podezřelých transakcích obdržených od oznamujících subjektů shromáždilo, analyzovalo a předalo oddělení ekonomické bezpečnosti téměř 600 dokumentů týkajících se více než 5 000 hlášení.
 |
Na konferenci vystoupil soudruh Pham Tien Phong, ředitel odboru pro boj proti praní špinavých peněz. |
Informace o podezřelých transakcích předávané Ministerstvu ekonomické bezpečnosti se zaměřují na zdrojové zločinecké skupiny s vysokým/středně vysokým rizikem praní špinavých peněz dle výsledků Národního hodnocení rizik, jako například: známky zneužívání kyberprostoru k páchání podvodů a podvádění; transakce související s hazardními hrami a sázkovými weby; kruhové převody peněz mezi obchodními skupinami a jednotlivci za účelem vytváření prodejních a transakčních dokumentů prostřednictvím bank s podezřením na daňové podvody nebo přivlastnění si vrácení daně z přidané hodnoty; transakce organizací/jednotlivců se známkami skrytí pod rouškou platby za dovozní a vývozní zboží za účelem převodu peněz do zahraničí...
Na základě informací předaných a vyměněných mezi Odborem pro boj proti praní špinavých peněz v období od roku 2023 do současnosti zaslal Odbor ekonomické bezpečnosti v reakci na Odbor pro boj proti praní špinavých peněz 115 dokumentů. „Podepsání koordinačních předpisů mezi oběma útvary je dnes pozoruhodným výsledkem koordinace mezi nimi s cílem zlepšit efektivitu nakládání s informacemi o podezřelých transakcích a naplnit závazek vietnamské vlády v oblasti boje proti praní špinavých peněz vůči Finančnímu akčnímu výboru (FATF),“ potvrdil soudruh Pham Tien Phong.
 |
| Zástupce guvernéra Nguyen Ngoc Canh a zástupci oddělení pro boj proti praní špinavých peněz a oddělení pro ekonomickou bezpečnost si vyměnili informace. |
Místopředseda guvernéra Vietnamské státní banky Nguyen Ngoc Canh ocenil efektivitu spolupráce mezi oběma složkami v nedávné době a uvedl, že tato konference je zvláštním milníkem, který nejen uznává předchozí úspěchy, ale také vytváří průlomový impuls pro práci v oblasti boje proti praní špinavých peněz v nové situaci. Tím se znovu potvrzuje vysoké odhodlání Vietnamské státní banky koordinovat činnost s příslušnými orgány s cílem zlepšit výsledky plnění funkcí a úkolů a pevně chránit národní bezpečnost.
Na tomto základě zástupce hejtmana požádal obě jednotky, aby urychleně provedly obsah koordinačních předpisů, konkretizovaly závazky do praktických kroků a zároveň měly mechanismus pro pravidelné přezkumy a hodnocení, aby bylo možné včas čerpat ze zkušeností a provádět úpravy v souladu s právními předpisy a skutečnou implementační situací s cílem zlepšit efektivitu koordinace mezi oběma jednotkami.
Zástupce guvernéra zejména zdůraznil, že koordinace mezi oběma útvary se musí zaměřit na 5 klíčových bodů. Konkrétně na posílení výměny informací pro účely vyšetřování, stíhání a soudního řízení v oblasti praní špinavých peněz a dalších souvisejících trestných činů; zaměření na zvýšení počtu paralelních vyšetřování trestných činů, které se týkají jak zdroje trestných činů, tak trestných činů, které se týkají praní špinavých peněz a pocházejí z hlášení o podezřelých transakcích předávaných odborem pro boj proti praní špinavých peněz... Vzhledem ke své současné nové roli musí odbor pro boj proti praní špinavých peněz i nadále aktivněji shromažďovat, analyzovat a zpracovávat informace o podezřelých transakcích, aby je mohl neprodleně předat odboru pro ekonomickou bezpečnost.
 |
| Zástupce guvernéra Nguyen Ngoc Canh byl přítomen slavnostnímu podpisu mezi zástupci oddělení pro boj proti praní špinavých peněz a oddělení pro ekonomickou bezpečnost. |
Kromě toho je nezbytné posílit koordinační činnosti mezi oběma jednotkami při ověřování, vyšetřování a sledování peněžních toků v případech predikativních trestných činů praní špinavých peněz a praní špinavých peněz; pravidelně si vyměňovat, aktualizovat a poskytovat užitečné a cenné informace, které budou sloužit profesionální práci obou jednotek. Zároveň je třeba podporovat vzdělávání v oblasti znalostí, zlepšování dovedností policistů a sdílení praktických zkušeností a osvědčených postupů; zkoumat technologické aplikace, budovat propojovací řešení na podporu účinného odhalování a prevence porušování zákona...
Zdroj: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-174273.html
Komentář (0)