Státní banka převedla ministerstvu veřejné bezpečnosti více než 5 000 podezřelých transakcí.

(Dan Tri) - Úřad pro boj proti praní špinavých peněz každoročně dostává tisíce hlášení o podezřelých transakcích. Od roku 2023 úřad předal Ministerstvu ekonomické bezpečnosti (Ministerstvu veřejné bezpečnosti) více než 5 000 podezřelých transakcí.

Dne 27. listopadu se v Hanoji konala konference mezi Odborem pro boj proti praní špinavých peněz (Státní banka) a Odborem pro ekonomickou bezpečnost ( Ministerstvo veřejné bezpečnosti ), na níž byl podepsán Koordinační řád pro nakládání s informacemi o podezřelých transakcích.

Generálporučík Nguyen Sy Quang – ředitel odboru ekonomické bezpečnosti – poznamenal, že světová a regionální situace se nadále vyvíjí složitým a nepředvídatelným způsobem. Faktory, jako je rostoucí obchodní napětí mezi velmocemi, potenciální rizika na finančních a měnových trzích, energetická bezpečnost a vysoký inflační tlak, měly významný dopad na vietnamskou ekonomiku.

Generálporučík Nguyen Sy Quang se ponořil do oblasti boje proti praní špinavých peněz a poukázal na to, že silný rozvoj digitální ekonomiky a moderních technologií vedl ke vzniku mnoha nových forem trestné činnosti se stále sofistikovanějšími metodami.

Zločinci často zneužívají kyberprostor k hazardním hrám, organizování nelegálních online her, obchodování s virtuálními aktivy nebo se skrývají za charitativními aktivitami. Kromě toho složitým způsobem probíhají i nelegální přeshraniční převody peněz, zneužívání komerčních aktivit a zakládání „krycích“ společností za účelem skrytí nelegálních zdrojů peněz.

Slavnostní podpis mezi zástupci oddělení pro boj proti praní špinavých peněz a oddělení pro ekonomickou bezpečnost (Foto: SBV).

Tváří v tvář této situaci ředitel odboru ekonomické bezpečnosti potvrdil, že boj proti praní špinavých peněz je naléhavým požadavkem, který vyžaduje v současném období vysokou koncentraci.

Pan Pham Tien Phong - ředitel oddělení pro boj proti praní špinavých peněz - uvedl, že shromažďování, analýza a předávání informací o podezřelých transakcích je jednou z hlavních činností oddělení pro boj proti praní špinavých peněz.

Od vydání zákona o boji proti praní špinavých peněz v roce 2022 obdrželo oddělení pro boj proti praní špinavých peněz každoročně tisíce hlášení o podezřelých transakcích. Počet podezřelých transakcí se v průběhu let zvýšil přibližně o 30 %. Od roku 2023 oddělení pro boj proti praní špinavých peněz shromáždilo, analyzovalo a předalo oddělení ekonomické bezpečnosti téměř 600 dokumentů týkajících se více než 5 000 podezřelých transakcí.

Informace o podezřelých transakcích jsou předávány oddělení ekonomické bezpečnosti, které se zaměřuje na predikativní zločinecké skupiny s vysokým/středně vysokým rizikem praní špinavých peněz dle výsledků Národního hodnocení rizik.

Jedná se o známky zneužívání kyberprostoru k páchání podvodů a podvádění; transakce související s hazardními hrami a sázkovými weby; převody peněz mezi obchodními skupinami a jednotlivci za účelem vytváření prodejních a bankovních transakčních dokladů s podezřením na daňové podvody nebo přivlastnění si vrácení daně z přidané hodnoty; transakce organizací/jednotlivců se známkami skrývajícího se pod rouškou platby za dovoz a vývoz zboží za účelem převodu peněz do zahraničí...

Zástupce guvernéra Státní banky Nguyen Ngoc Canh vysoce ocenil efektivitu spolupráce mezi oběma složkami v nedávné době. Potvrdil, že tato událost není jen milníkem k uznání dosažených úspěchů, ale také představuje důležitý průlom v práci v oblasti prevence a boje proti praní špinavých peněz v novém kontextu.

Zástupce guvernéra Státní banky Nguyen Ngoc Canh (Foto: SBV).

Zástupce guvernéra požádal obě strany, aby urychleně realizovaly závazky uvedené v koordinačních nařízeních prostřednictvím konkrétních a praktických kroků. Vedoucí představitelé Státní banky rovněž poukázali na potřebu zavést mechanismus pro pravidelné přezkumy a hodnocení, aby bylo možné rychle vyvodit ponaučení a provádět flexibilní úpravy v souladu s právními předpisy a implementačními postupy.

Také nařídil jednotkám, aby zvýšily výměnu informací s cílem podpořit vyšetřování, stíhání a soudní řízení v oblasti praní špinavých peněz a souvisejících trestných činů. Zejména se jednotky musí zaměřit na podporu paralelního vyšetřování trestných činů souvisejících s praním špinavých peněz a praní špinavých peněz na základě hlášení o podezřelých transakcích předávaných oddělením pro boj proti praní špinavých peněz.

Zdroj: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nha-nuoc-chuyen-hon-5000-giao-dich-dang-ngo-cho-bo-cong-an-20251127190732730.htm