Audio: Záhada obchodu Truong Ngoc Anha v hodnotě více než 12 900 taelů zlata

Dne 31. října vydalo oddělení ekonomické policie v Ho Či Minově městě rozhodnutí o zahájení trestního stíhání, trestním stíhání obviněného a výkonu zatykače s cílem zadržet Truong Ngoc Anh (umělkyni a herečku) za účelem vyšetřování činu „zneužití důvěry za účelem přivlastnění si majetku“.

Společnost Dat Rong Real Estate Company (adresa: 25 Dao Duy Anh, Duc Nhuan Ward, Ho Či Minovo Město) dříve podala stížnost na Truong Ngoc Anha, který dříve zastával funkci předsedy představenstva a ředitele společnosti, za to, že vykazuje známky přivlastnění si majetku společnosti.

V souladu s tím byla v roce 2007 založena realitní společnost Dat Rong, jejímž ředitelem a právním zástupcem byl Truong Ngoc Anh.

Během svého fungování společnost Anh požádala pana PGM (irské národnosti) o celkovou investici ve výši 9,1 milionu USD (ekvivalent více než 149 miliard VND) na realizaci 2 realitních projektů, včetně stavebního projektu v Indočíně na adrese 112 Nguyen Thi Minh Khai v Ho Či Minově Městě. Jen na tento projekt pan M. převedl 4,49 milionu USD, což odpovídá 72 miliardám VND.

Podle investiční smlouvy podepsané 25. ledna 2008 musí stavební projekt v Indočíně vlastnit společnost Dat Rong Company v hodnotě 12 917,7 taelů zlata.

Výsledky ověření však ukazují, že ještě před podpisem investiční smlouvy podepsali Truong Ngoc Anh a NMH (narozený v roce 1964, bydlící v okrese Tan Dinh) kupní smlouvu se 4 domácnostmi na pozemku projektu za pouhých 7 917,3 taelů zlata.

Z toho Anh zaplatil pouze 3 000 taelů zlata, ale účetní knihy společnosti již uváděly 4 458 taelů zlata; porušení investiční smlouvy, známky podvodu a nafukování hodnoty projektu s cílem přivlastnit si rozdíl.

Je pozoruhodné, že v prosinci 2007 vydal Lidový výbor Ho Či Minova města rozhodnutí o rekultivaci této půdy za účelem rozšíření střední školy Le Quy Don a zároveň vyplatil čtyřem domácnostem odškodnění ve výši více než 26,1 miliardy VND.

Domácnosti následně vrátily celou částku více než 26,1 miliardy VND Truong Ngoc Anhovi a NMH.

Truong Ngoc Anh však společnosti a investorům převedl pouze 3 miliardy VND, zbývajících 10 miliard VND použil pro osobní účely, bez reportingu nebo účetnictví.

Kromě toho Truong Ngoc Anh během řízení podniku zneužívala svou pravomoc právní zástupkyně k svévolnému výběru peněz z účtu společnosti, nařizovala vytváření falešných účetních zápisů a falšovala finanční zprávy, aby zakryla akt přivlastnění.

Policie v Ho Či Minově Městě pokračuje ve vyšetřování a rozšiřování případu, objasňuje odpovědnost souvisejících osob a vymáhá majetek investorů a poškozených podniků.

Zdroj: https://nld.com.vn/audio-bi-an-thuong-vu-gia-tri-hon-12900-luong-vang-cua-truong-ngoc-anh-19625110108475954.htm