Audio: Vnitřní fungování peněžních toků v obchodu „zlaté země“ na 39-39B Ben Van Don.

V případu, k němuž došlo na adrese 39-39B Ben Van Don Street, Xom Chieu Ward, Ho Či Minovo Město, navrhla policejní vyšetřovací agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti stíhat 22 obžalovaných za „dávání úplatků“, „přijímání úplatků“, „porušování předpisů o správě a využívání státního majetku s následkem ztráty a plýtvání“, „zneužívání postavení a moci při výkonu úředních povinností“ a „nedostatek odpovědnosti s následkem závažných následků“.

Podle závěrů vyšetřování je pozemek na adrese 39-39B Ben Van Don majetkem státu a musí být nakládáno a reorganizováno v souladu s rozhodnutím č. 09/2007/QD-TTg. Žalovaný Le Quang Thung, bývalý úřadující předseda představenstva Vietnam Rubber Industry Group (zkráceně Rubber Group), však reorganizační plán neprovedl.

Koncem roku 2009 Le Quang Thung proaktivně vyjednával a dohodl se s obžalovanými Le Y Linhem, bývalým ředitelem společnosti Viet Tin Company, a Dang Phuoc Dua, bývalým předsedou představenstva společnosti Viet Tin Company, na prodeji pozemku za cenu 1 200 USD/m2 prostřednictvím převodu kapitálu ve společnosti Phu Viet Tin Company.

Podle dohody musel žalovaný Linh vrátit společnosti Rubber Corporation 3 miliony USD, z čehož 1,2 milionu USD bylo poskytnuto konkrétně Thungovi.

Aby Thung dohodu splnil, nařídil svým podřízeným, aby podepsali postupy k založení společnosti Phu Viet Tin Company, a požádal Lidový výbor Ho Či Minova města o rekultivaci pozemku a jeho předání společnosti Phu Viet Tin Company. Všechny pečeti a právní dokumenty společnosti byly předány Linhovi a Duaovi ke správě.

Poté, co získal potřebná povolení, 27. ledna 2010 Thung nařídil svým podřízeným, aby podepsali návrh na převod 99 % kapitálového vkladu do společnosti Phu Viet Tin Company na společnost Retro Harvest Finance Company z Le Y Linh v hodnotě přesahující 7,1 milionu USD.

Následně Nguyen Thanh Chau, bývalý předseda představenstva společnosti Dong Nai Rubber Company, a Nguyen Cong Tai, bývalý předseda představenstva společnosti Ba Ria Rubber Company, podepsali smlouvu o převodu 80 % kapitálového vkladu a falešně potvrdili, že obdrželi celou částku přesahující 5,8 milionu USD (ve skutečnosti k žádnému převodu nedošlo), aby Ministerstvo plánování a investic Ho Či Minova města mohlo vydat pozměněný osvědčení o registraci podniku pro společnost Retro Harvest Finance Company, která by držela 80 % základního kapitálu společnosti Phu Viet Tin Company.

Kolem konce roku 2011, když se Le Quang Thung chystal do důchodu, Le Y Linh připravil 300 000 dolarů v oranžovém papírovém sáčku Hermes. Poté Linh a Dua pozvali Thunga na večeři do restaurace na ulici Le Duan v bývalém 1. okrese Ho Či Minova Města, aby mu poděkovali za řízení prodeje 99 % kapitálového vkladu do společnosti Phu Viet Tin Company.

Kolem listopadu 2013 se obžalovaná Nguyen Thi Nhu Loan, bývalá předsedkyně společnosti Quoc Cuong Gia Lai Company, dozvěděla, že Linh a Dua chtějí projekt prodat, a proto věc prošetřila. Loan následně s Linhem a Duou vyjednávala o koupi projektu a souhlasila s tím, že Linh zmocní Duu k podpisu „smlouvy o prodeji“ na 460 miliard VND (včetně poplatků za užívání pozemků).

Protože Linh a Dua potřebovali peníze na diplomatické výdaje, aby mohla společnost Rubber Corporation pokračovat ve výkupu pozemků, obdrželi od žalované zálohy. Následně si Linh a Dua od 13. prosince 2013 do 22. ledna 2014 vybrali ve čtyřech splátkách 45 miliard VND a peníze dali Dua.

Na konci ledna 2014 Dừa vzal 20 miliard VND, vložil je do čtyř prázdných beden od whisky Glenfarclas, naložil je do auta, přivezl je do kanceláře Trần Ngọc Thuậna, bývalého generálního ředitele Rubber Group, a dal je Thuậnovi.

Ve dnech 6. a 8. srpna 2014 podepsali Linh a Dừa smlouvu o převodu 99 % svého kapitálového vkladu do společnosti Phu Viet Tin Company na žalovaného. Půjčka činí přes 271 miliard VND (bez poplatků za užívání pozemků). „Po odečtení více než 114 miliard VND splatných skupině Vietnam Rubber Group získali žalovaní Linh a Dừa prospěch ve výši přes 157 miliard VND,“ uvedl vyšetřující úřad.

Poté, co byl převod dokončen, Dừa vzal 25 miliard VND v bankovkách v hodnotě 500 000 VND, zabalil je do dvou černých kufrů a domluvil si schůzku s Trần Ngọc Thuậnem v jeho soukromé rezidenci.

Kolem 21:00 dorazil Dừa k Thuậnovi domů a dal mu tyto dva kufry s penězi.

Poté, co od Dua obdržel celkem 45 miliard VND, Thuan daroval 7,5 miliardy VND třem osobám ve skupině Rubber Group: Vo Sy Lucovi, předsedovi představenstva; Tran Thoaiovi, členovi představenstva a zástupci generálního ředitele; a Phamovi Van Thanhovi, vedoucímu oddělení plánování a investic, přičemž každý obdržel 2,5 miliardy VND. Zbývajících 37,5 miliardy VND Thuan použil pro osobní účely.

Podle závěrů vyšetřování podepsala žalovaná společnost Loan před získáním 100% kapitálového vkladu do společnosti Phu Viet Tin Company investiční smlouvu a vložila vklad u pana Bui Cao Nhat Quana, předsedy představenstva společnosti Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company (dceřiné společnosti Novaland Group), v níž se zavázala převést 100% kapitálového vkladu do společnosti Phu Viet Tin Company a obdržet tak více než 846 miliard VND. Po odečtení nákladů dosáhla žalovaná společnost Loan zisku přes 297 miliard VND.

Komentář (0)