Zatčeni další 2 osoby v obchodním gangu se smlouvami v hodnotě tisíců miliard dongů

Severní muži
Severní ženy
Jižanské ženy
Jižanští muži

Vyšetřovací bezpečnostní agentura provinční policie Bac Giang právě zatkla další dva osoby, Tran Nhu Trunga (narozen v roce 1980) a Hoang Quoc Trunga (narozen v roce 1979), oba s bydlištěm ve městě Hai Phong, za účelem vyšetřování a objasnění činu nelegálního nákupu a prodeje faktur.

Jedná se o dva ze šesti subjektů zapojených do nelegálního obchodu s fakturami v provincii Bac Giang v hodnotě až tisíců miliard VND.

Dva další podezřelí zatčeni v souvislosti s obchodováním s fakturami v řádu bilionů dolarů, foto 1

Předmět Tran Nhu Trung v gangu obchodování s fakturami. (Zdroj: Poskytla policie)

Již dříve, na konci roku 2022, během vyšetřování případu „nezákonného nákupu a prodeje faktur“ a „daňových úniků“ odhalila vyšetřovací bezpečnostní agentura provinční policie Bac Giang skupinu 4 osob, mezi nimiž byli: Nguyen Van Doan (narozen v roce 1982), Nguyen Thi Huyen (narozen v roce 1987), Ngo Van Pha (narozen v roce 1983), všichni s bydlištěm ve městě Hai Phong a Nguyen Van Huy (narozen v roce 1975, s bydlištěm v okrese Kim Thanh, provincie Hai Duong ), kteří nakupovali a prodávali faktury mnoha společností. V prosinci 2022 vydala vyšetřovací bezpečnostní agentura rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v této věci a stíhání výše uvedených 4 osob za nezákonný nákup a prodej faktur.

V rámci rozšíření vyšetřování případu pokračovala v dubnu 2023 Bezpečnostní vyšetřovací agentura v stíhání a zatýkání dalších dvou osob, Hoang Quoc Trunga a Tran Nhu Trunga.

Podle úřadů tato skupina subjektů operuje velmi sofistikovaně a s pečlivými kalkulacemi. Aby se subjekty vyhnuly odhalení ze strany úřadů, vykupují zpět společnosti, které ukončily činnost, poté změní jejich právní status najmutím někoho jako ředitele a založí novou společnost. Nejen to, subjekty také chodí do kvalifikovaných podniků (zastavárny, motely atd.), aby vykoupily staré, nevyzvednuté občanské průkazy, aby „zfalšovaly“ podpisy, a poté vyhotoví dokumenty k registraci těchto osob jako obchodních ředitelů a založí desítky různých společností.

Aby se výše uvedená skupina subjektů vyhnula pozornosti a snadno operovala, odešla do oblastí s průmyslovými parky a klastry nebo do oblastí vzdálených od centra, kde zakládala „fiktivní“ společnosti pod záminkou registrace obchodních linií v oblastech, které vyžadují faktury, jako například: stavební materiály, stravovací služby... Poté se subjekty pokusily kontaktovat účetní a obchodní ředitele s nabídkou odkupu faktur za nízké hodnoty 2–8 %, poté faktury prodávaly a užívaly si zisku.

Tyto „fiktivní“ společnosti obvykle fungují pouze po určitou dobu, od několika měsíců do 1-2 let. Poté subjekty pokračují v zakládání dalších společností. Díky tomuto triku tato skupina subjektů za krátkou dobu založila téměř 30 společností roztroušených v provinciích a městech Bac Giang, Hai Phong, Hanoj ..., aby vyvážela a prodávala přes 3 000 faktur, jejichž celková hodnota zboží a služeb uvedená na fakturách dosahuje téměř 4 000 miliard VND a nelegálně z toho profitovala ve výši miliard VND.

Bezpečnostní vyšetřovací agentura provinční policie Bac Giang pokračuje ve vyšetřování, rozšiřuje případ a zachází s ním v souladu s ustanoveními zákona.

Zdroj

Komentář (0)

Nejoblíbenější

Nejnovější

No data