Jak USA získaly od společnosti Tran Chi zpět bitcoiny v hodnotě 15 miliard dolarů.

Chen Zhi, předseda společnosti Prince Group v Kambodži, vybudoval komplexní síť peněženek, aby zakryl aktivity praní špinavých peněz pomocí Bitcoinu.

Chen Zhi. Foto: Prince Holding Group .

Kryptoměnovou komunitou otřásla zpráva, že americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo Chen Zhiho, předsedu společnosti Prince Holding Group (se sídlem v Kambodži), z provozování globálního online podvodného gangu, praní špinavých peněz a využívání nucené práce.

Pozoruhodným detailem v tomto případu je množství zabavené kryptoměny, které činilo celkem 127 271 BTC, což má v současnosti přibližně 15 miliard dolarů . Jedná se o největší množství bitcoinů, jaké kdy státní zástupci zabavili.

„Toto je největší zabavení virtuálních aktiv v historii,“ zdůraznilo americké ministerstvo spravedlnosti v oficiálním prohlášení. Finanční prostředky pravděpodobně pocházejí z podvodných aktivit, jako jsou podvody s „prasátkem“, které byly následně prany prostřednictvím komplexní sítě legitimních podniků, fiktivních společností a rozsáhlých těžebních operací bitcoinů.

Podezřelé příznaky

Podle záznamů amerického ministerstva spravedlnosti má Chen několik národností, včetně čínské, kambodžské, kyperské a vanuatské, a působí jako předseda Prince Group. Navenek se jedná o konglomerát v oblasti nemovitostí, finančních služeb a spotřebního zboží. Jeho nejziskovější operace však pramení z podvodných komplexů využívajících nucenou práci v Kambodži.

Většina podvodů zahrnuje „porážku prasat“, což je praktika, při které podvodníci budují falešné vztahy online, získají si důvěru a poté lstí přimějí oběti, aby investovaly do podvodných burz nebo platforem elektronických peněženek.

Dokumenty tvrdí, že Chen přímo řídil podvodné operace a vlastnil záznamy, které výslovně zmiňovaly schéma „porážky prasat“. Dokonce si vedl zápisník s podvodnými scénáři, zaměřenými na oběti v různých zemích včetně Vietnamu, Ruska, Číny a Evropy.

V roce 2018 podvod s „porážkou prasat“ a další nelegální aktivity generovaly pro Prince Group přibližně 30 milionů dolarů denně. Peníze byly prany prostřednictvím sofistikované sítě, která měla zatajit jejich původ.

Státní zástupci uvedli, že Chen Zhi uchovával ilustrace „násilných metod“ společnosti Prince Group, aby mohl své podvodníky vycvičit (na obrázku výše). Foto: Soudní záznamy, Úřad amerického státního zástupce .

Podle záznamů byly nezákonné zisky použity k financování rozsáhlých operací těžby kryptoměn, do kterých bylo zapojeno několik společností, jako je Warp Data Technology (se sídlem v Laosu) a Lubian (se sídlem v Číně).

„Lubian měl po určitou dobu šestou největší těžební společnost Bitcoinů na světě . Chen jednou řekl, že zisky byly obrovské díky nízkým nákladům, což znamená, že provozní kapitál těchto podniků pocházel z peněz podvodně získaných od obětí Prince Group,“ uvádí se v dokumentu.

Od listopadu 2022 do března 2023 obdržela společnost Warp Data přes 60 milionů dolarů od Hing Senga, fiktivní společnosti používané k provádění plateb, mimo jiné generálnímu řediteli a jeho manželce společnosti Awesome Global, a k nákupu luxusního zboží v hodnotě milionů dolarů, jako jsou hodinky Rolex a obrazy Picassa.

Chen a jeho komplicové také kombinovali nelegální zisky s nově vytěženými bitcoiny, aby zakryli jejich původ. Například na Lubianovy adresy chodily velké částky peněz ze zdrojů nesouvisejících s těžbou a procento nových bitcoinů v Lubianových peněženkách bylo pouze asi 30 %.

Sofistikovaná akce

Většina nově vytěžených bitcoinů je převedena do peněženky bez úschovy (kterou drží Chen). Sem jsou také přijímány finanční prostředky nesouvisející s těžebními operacemi, pocházející z kryptoměnové burzy Exchange-2.

V tomto případě byla Exchange-2 centralizovaná burza, kterou Chen a jeho komplicové používali k převodu kryptoměn. Praní špinavých peněz zahrnovalo převod finančních prostředků z Exchange-2, jejich rozdělení do několika peněženek a následnou konsolidaci a smíchání s nově vytěženými Bitcoiny.

Diagram ukazuje, že finanční prostředky ze skupiny pro těžbu bitcoinů byly rozděleny na 22 adres peněženek, sloučeny na jinou adresu a poté převedeny do Chenovy osobní peněženky. Foto: Ministerstvo spravedlnosti USA .

Chen a jeho komplicové používali několik vrstev technik praní špinavých peněz, aby zakryli zdroj svých finančních prostředků. Byly založeny fiktivní společnosti jako FTI, Amber Hill Ventures a LBG, které si otevíraly bankovní účty v USA klamavým prezentováním obchodních aktivit a zdrojů příjmů.

Nezákonné finanční prostředky byly převáděny prostřednictvím centralizovaných burz, jako například Exchange-1 a Exchange-2. Exchange-1 se sídlem v Číně byla kvůli nedostatečné spolupráci s americkou vládou a schopnosti utajovat transakce označena za „upřednostňovanou zahraničními zločinci“.

Na základě záznamů byla kryptoměna rozdělena a rozptýlena mezi desítky, ba i stovky peněženek. Ty byly následně sloučeny do několika nehostovaných peněženek, které držel Chen.

Peníze z platformy Exchange-2 byly také rozděleny mezi 27 adres peněženek, sloučeny do dalších peněženek a poté převedeny do Chenovy osobní peněženky. Foto: Ministerstvo spravedlnosti USA .

Diagram FBI ukazuje, že peníze od skupiny těžící bitcoiny byly rozděleny mezi 22 různých adres peněženek, poté sloučeny do jedné adresy a převedeny do Chenovy peněženky.

Podobně byly finanční prostředky z Exchange-2 rozděleny na 27 adres a poté sloučeny do jiné adresy, čímž vznikl komplexní transakční model.

Je pozoruhodné, že transakce byly odeslány s téměř identickými částkami a načasováním. Tato podobnost naznačuje, že bitcoin z Exchange-2 (podvod) byl úmyslně převeden tak, aby napodoboval transakce z fondů určených k těžbě bitcoinů, čímž se vytvořila iluze, že celá částka v peněžence pochází z legitimních těžebních operací, a zbývající nelegální finanční prostředky se tak zakryly.

Jak FBI zabavila Bitcoin.

Úředníci FBI zdůraznili, že zabavené finanční prostředky nebyly na burze, ale byly uloženy v Chenově peněžence.

Aby agentura mohla vysledovat finanční prostředky, identifikovala primární zdroje peněz pro 25 osobních peněženek Chena. Hlavní zdroje finančních prostředků byly dva: těžba bitcoinů (prostřednictvím společností Lubian a Warp Data) a nepřímé převody z peněženek na centralizovaných burzách do peněženek ovládaných fiktivními společnostmi.

Agenti FBI seskupili 25 adres do 13 klastrů (index klastrů 1 až 13) na základě podobných časů a hodnot transakcí. FBI modelovala proces rozdělení a konsolidace finančních prostředků jako síť mezi úschovními a neuschovávanými peněženkami. Agentura to potvrdila jako „jasný ukazatel praní špinavých peněz“.

Načasování a hodnota transakcí přijímajících finanční prostředky z těžebních operací bitcoinů a Exchange-2. Obrázek: Ministerstvo spravedlnosti USA .

FBI prokázala, že polovina zabavených bitcoinů (přibližně 61 230 BTC) byla převedena do Chenovy osobní peněženky prostřednictvím tří hlavních transakčních skupin, včetně transakcí zahrnujících techniky štěpení/konsolidace mincí a míchání vytěžených a nelegálně získaných finančních prostředků.

Interní důkazy rovněž odhalily aktivity Chena a jeho kompliců v oblasti praní špinavých peněz, včetně dokumentů, které výslovně zmiňují „praní špinavých peněz v bitcoinech“.

Podle záznamů se zabavený bitcoin již nenachází v 25 osobních peněženkách Chena, ale je nyní uložen na adresách kontrolovaných americkou vládou. Pokud jde o způsob zabavení, dokumenty uvádějí, že Chen „osobně ukládal adresy peněženek a seed fráze spojené se soukromými klíči každé peněženky“.

Ačkoliv metoda nebyla specifikována, během vyšetřování a prohlídky by FBI mohla fyzicky zabavit úložná zařízení, jako jsou počítače, pevné disky nebo Chenovy záznamy obsahující jeho soukromý klíč a klíčovou frázi. S těmito daty by americká vláda mohla převádět finanční prostředky na bezpečná místa.

Zdroj: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html