Jak USA získaly zpět bitcoiny Tran Chi v hodnotě 15 miliard dolarů

Chen Zhi, předseda společnosti Prince Group v Kambodži, vybudoval komplexní síť peněženek, aby zakryl aktivity praní špinavých peněz pomocí bitcoinu.

Chen Zhi. Foto: Prince Holding Group .

Kryptoměnová komunita se dočkala šokující zprávy, když americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo Chen Zhiho, předsedu společnosti Prince Holding Group (se sídlem v Kambodži), z provozování globálního online podvodného gangu, praní špinavých peněz a využívání nucené práce.

Pozoruhodným detailem v tomto případu je množství zabavené kryptoměny, které zahrnuje 127 271 BTC v současné hodnotě přibližně 15 miliard dolarů . Jedná se o největší množství bitcoinů, jaké kdy státní zástupci zabavili.

„Toto je největší zabavení virtuálních aktiv v historii,“ zdůraznilo americké ministerstvo spravedlnosti v oficiálním prohlášení. Peníze pravděpodobně pocházejí z podvodných aktivit, jako je „porážka prasat“, a poté byly prany prostřednictvím komplexní sítě legitimních podniků, fiktivních společností a rozsáhlých těžebních operací bitcoinů.

Podezřelé příznaky

Podle záznamů amerického ministerstva spravedlnosti má Chen několik národností, včetně čínské, kambodžské, kyperské, vanuatské... a zastává pozici předsedy společnosti Prince Group. Na první pohled se jedná o skupinu zabývající se nemovitostmi, finančními službami a spotřebitelskými službami. Nejziskovější aktivity však pocházejí z podvodných komplexů využívajících nucenou práci v Kambodži.

Většina podvodů má formu „porážky prasat“. Podvodníci při tom budují falešné vztahy na internetu, vytvářejí důvěru a poté lákají oběti k investování do falešných burz a platforem peněženek.

Dokument obviňuje Chena z přímého řízení podvodných podniků a vedení záznamů, které jasně zmiňují formu „porážky prasat“. Tato osoba si dokonce vedla zápisník, v němž zaznamenávala scénář podvodu, jehož oběti byly zacíleny v mnoha zemích, jako je Vietnam, Rusko, Čína, Evropa...

V roce 2018 nelegální podvody a „porážky prasat“ ze strany skupiny Prince Group vynesly denně zhruba 30 milionů dolarů , které byly vyprané prostřednictvím složité sítě, jejímž cílem bylo zakrýt jejich původ.

Státní zástupci uvedli, že Chen Zhi uchovával fotografie ilustrující „metody hrubé síly“ společnosti Prince Group, aby cvičil zaměstnance k páchání podvodů (na obrázku výše). Foto: Soudní záznamy kanceláře amerického prokurátora .

Podle záznamů byly nelegální zisky použity k financování rozsáhlých operací těžby kryptoměn, do kterých bylo zapojeno několik společností, jako je Warp Data Technology (se sídlem v Laosu) a Lubian (se sídlem v Číně).

„Lubian měl po určitou dobu šestou největší těžební společnost Bitcoinů na světě . Chen jednou řekl, že zisky byly obrovské díky nízkým nákladům, což znamená, že provozní kapitál těchto podniků pocházel z peněz podvodně získaných od obětí Prince Group,“ uvádí se v dokumentu.

Mezi listopadem 2022 a březnem 2023 obdržela společnost Warp Data od fiktivní společnosti Hing Seng více než 60 milionů dolarů , které byly použity k provádění plateb, mimo jiné ředitelům společnosti Awesome Global a jejich manželům/manželkám, a k nákupu luxusního zboží v hodnotě mnoha milionů dolarů, jako jsou hodinky Rolex a obrazy Picassa.

Chen a jeho spolupáchatelé také kombinovali své nekalé zisky s nově vytěženými bitcoiny, aby zakryli jejich původ. Například na Lubianovy adresy chodily velké částky peněz ze zdrojů nesouvisejících s těžbou, přičemž podíl nových bitcoinů v Lubianových peněženkách činil pouze asi 30 %.

Sofistikovaná akce

Většina nově vytěžených bitcoinů byla převedena do neúschovní peněženky (kterou držel Chen), která také přijímala netěžební prostředky z kryptoměnové burzy Exchange-2.

V tomto případě byla Exchange-2 centralizovanou burzou, kterou Chen a jeho spolupachatelé používali k převodu kryptoměn. Praní špinavých peněz zahrnovalo převod finančních prostředků z Exchange-2, jejich rozdělení do několika peněženek a následné sdružování a míchání s nově vytěženými bitcoiny.

Diagram ukazuje, že peníze z bitcoinového těžebního poolu byly rozděleny do 22 adres peněženek, sloučeny do dalších adres a poté převedeny do Chenovy osobní peněženky. Foto: Ministerstvo spravedlnosti USA .

Chen a jeho spolupracovníci používali několik vrstev technik praní špinavých peněz, aby zakryli svůj původ. Byly založeny fiktivní společnosti, jako například FTI, Amber Hill Ventures, LBG, a otevíraly si bankovní účty v USA klamáním obchodních aktivit a zdrojů příjmů.

Nezákonně nabyté finanční prostředky byly přesouvány prostřednictvím centralizovaných burz, jako například Exchange-1 a Exchange-2. Exchange-1 se sídlem v Číně byla označena za „upřednostňovanou zahraničními zločinci“, protože nespolupracovala s americkou vládou a transakce skrývala.

Na základě záznamů byla kryptoměna rozdělena do desítek, ba dokonce stovek peněženek. Ty byly následně sloučeny do několika nehostovaných peněženek, které držel Chen.

Peníze z Exchange-2 byly také rozděleny mezi 27 adres peněženek, sloučeny do dalších peněženek a poté převedeny do Chenovy osobní peněženky. Foto: Ministerstvo spravedlnosti USA .

Diagram z amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) ukazuje, že peníze z bitcoinového těžebního poolu byly rozděleny na 22 různých adres peněženek, poté sloučeny do jedné adresy a převedeny do Chenovy peněženky.

Podobně byly mince z Exchange-2 rozděleny na 27 adres a poté sloučeny s dalšími adresami, čímž vznikl složitý transakční vzorec.

Je pozoruhodné, že transakce byly odeslány v podobných částkách a časech. Podobnosti naznačují, že bitcoiny z Exchange-2 (podvodné peníze) byly úmyslně převedeny tak, aby napodobovaly transakce z bitcoinových těžebních poolů, čímž se vytvořila iluze, že všechny peníze v peněžence pocházejí z běžných těžebních operací, a tím se skryl zbývající zdroj nelegálních finančních prostředků.

Jak FBI zabavila Bitcoin

Úředníci FBI zdůraznili, že zabavené finanční prostředky nebyly na burze, ale byly uloženy v Chenově peněžence.

Aby agentura mohla vysledovat finanční prostředky, identifikovala primární zdroje finančních prostředků pro 25 osobních peněženek Chena. Finanční prostředky pocházely primárně ze dvou zdrojů: těžba bitcoinů (prostřednictvím společností Lubian a Warp Data) a také z nepřímých převodů z centralizovaných burzovních peněženek do peněženek ovládaných fiktivními společnostmi.

Agenti FBI seskupili 25 adres do 13 klastrů (Cluster Index-1 až Cluster Index-13) na základě podobných časů a hodnot transakcí. Proces dělení a sdružování finančních prostředků byl FBI modelován jako síť peněženek s úschovou a bez úschovy, což agentura potvrdila jako „jasný ukazatel praní špinavých peněz“.

Čas a hodnota transakcí přijímajících peníze z těžebních zařízení bitcoinů a Exchange-2. Foto: Ministerstvo spravedlnosti USA .

FBI prokázala, že polovina zabavených bitcoinů (přibližně 61 230 BTC) byla převedena do Chenovy osobní peněženky prostřednictvím tří hlavních transakčních skupin, včetně transakcí z technik štěpení/sdružování mincí a míchání mincí z těžby a nezákonných zisků.

Interní důkazy rovněž prokazují aktivity Chena a jeho kompliců v oblasti praní špinavých peněz, včetně dokumentů, které výslovně zmiňují „praní špinavých peněz v bitcoinech“.

Podle podání se zabavené bitcoiny již nenacházejí v 25 osobních peněženkách Chena, ale jsou nyní uloženy na adresách kontrolovaných americkou vládou. Pokud jde o to, jak byly bitcoiny zabaveny, dokument uvádí, že Chen „osobně uchovával adresy peněženek a seed fráze spojené se soukromými klíči každé peněženky“.

Ačkoli neupřesnilo, jakým způsobem má FBI během vyšetřování a prohlídky možnost fyzicky zabavit paměťová zařízení, jako jsou počítače, pevné disky... nebo Chenovy knihy související s Chenovy privátními klíči a seed frázemi, s těmito údaji může americká vláda převádět peníze na bezpečné adresy.

Zdroj: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html