Pomocí sofistikovaných metod a triků, jako je technologie 3D tisku, padělání QR kódů a připojování falešných elektronických čipů, tito jedinci padělají občanské identifikační karty (CCCD) za účelem otevírání bankovních účtů za účelem podvodných účelů.
Bankovní systém v provincii nedávno vydal řadu varování před jednotlivci, kteří zneužívají bankovní aktivity k páchání podvodů a zpronevěře majetku. (Fotografie pořízená v provinční pobočce Vietnamské státní banky).
Banka neustále vydává varování před podvody.
Paní Nguyen Thanh Hoa, zaměstnankyně pobočky Lien Viet Bank v Hoa Binh, uvedla: „Jakmile jsme odhalili podvodný plán padělání občanských průkazů za účelem klamání, Lien Viet Bank vydala varování před tímto chováním všem zákazníkům využívajícím naše služby, aby si byli vědomi tohoto extrémně sofistikovaného triku a byli vůči němu ostražití.“
Pokud jde o metody, které tito jednotlivci používali k zveřejňování reklam na sociálních sítích a ve skupinách, nabízeli služby jako: „výroba falešných občanských průkazů“, „výroba falešných občanských průkazů se standardními čipovými prázdnými místy“, „rychlá výroba občanských průkazů, doručení domů“ atd. Současně si tito jednotlivci zakoupili informace z pravých občanských průkazů, aby mohli padělat; používali metody, jako je manipulace s fotografiemi, technologie 3D tisku, padělání QR kódů, připevňování falešných čipových štítků a následné použití falešných občanských průkazů k registraci bankovních účtů online za účelem spáchání podvodu.
Podle paní Nguyen Thanh Hoa pobočka Lien Viet Bank v Hoa Binh během svého provozu tento typ aktivity nezaznamenala. V pobočkách bank však bylo po celé zemi odhaleno mnoho případů používání falešných občanských průkazů k páchání trestné činnosti. Příslušné jednotky a agentury navíc prostřednictvím inspekčních a kontrolních opatření rychle zabránily dvěma incidentům v okrese Lac Son, čímž zabránily lidem v převodu stovek milionů dongů podvodníkům prostřednictvím systému Lien Viet Bank v roce 2023.
Na základě výše uvedené situace banka klientům doporučila, aby v případě hovorů nebo zpráv s žádostí o informace z občanského průkazu (CCCD) tyto informace neposkytovali okamžitě, ale ověřovali totožnost volajícího tím, že se ho zeptali na jeho vlastní informace, adresu, kontaktní telefonní číslo, pracoviště, důvod žádosti o informace z CCCD nebo ho kontaktovali znovu prostřednictvím jiného důvěryhodného kanálu. Neměli by se připojovat ke skupinám, které zveřejňují články týkající se padělání CCCD. Měli by být opatrní a důkladně si prostudovat reklamy na sociálních sítích. Neměli by zveřejňovat důležité informace, jako je číslo CCCD, číslo bankovního účtu nebo heslo. Neměli by sdílet obrázky svého CCCD na sociálních sítích, ani by neměli půjčovat ani dovolit cizím osobám, aby si své CCCD fotografovali. A neměli by si své CCCD pronajímat, kupovat ani prodávat. V žádném případě by neměli instalovat aplikace z neznámých zdrojů.
Nedělejte ze sebe oběť podvodu.
Podle informací provinční policie nebyly v provincii v poslední době zjištěny žádné případy týkající se použití falešných občanských průkazů k podvodům a zpronevěře majetku. Funkční jednotky provinční policie však v současné době vyšetřují a objasňují jeden případ v okrese Cao Phong, kdy osoba použila občanský průkaz jiné osoby k registraci účtů a služeb v telekomunikačním sektoru za účelem podvodu a zpronevěry majetku.
Kromě Lien Viet Bank i další banky neustále vydávají varování zákazníkům před osobami zneužívajícími bankovní operace k podvodným účelům. Například HD Bank nedávno zveřejnila varování před běžnými bankovními podvody a schématy vydávání se za jiné osoby: podvodníci často posílají zprávy, které se vydávají za banku, z neznámých telefonních čísel nebo značku banky, aby informovali zákazníky, že jejich účty vykazují známky neobvyklé aktivity, že jsou strhávány poplatky atd., a poté zákazníky vyzývají k přihlášení prostřednictvím odkazu zaslaného se zprávou a požadují po nich poskytnutí bezpečnostních informací o jejich bankovním účtu (uživatelské jméno, heslo, OTP...). Pokud zákazníci tyto informace poskytnou, mohou se podvodníci přihlásit a provádět na jejich účtech škodlivé akce.
Podle zástupců Vietnamské státní banky v provincii v současné době mnoho jednotlivců zneužívá bankovní aktivity k obchodování s lidmi prostřednictvím transakcí s převodem peněz. Bankovní systém neustále vydává varování, aby zvýšil povědomí veřejnosti a ostražitost mezi zákazníky při provádění finančních transakcí a zabránil tak zločincům ve zneužívání mezer v zákonech k obchodování s lidmi.
K této problematice plukovník Truong Quang Hai, zástupce ředitele provinční policie, uvedl: „Ve skutečnosti se většina případů souvisejících s praním špinavých peněz online týká bankovního sektoru. Pachatelé často používají bankovní účty, které si zakoupili nebo otevřeli jiní lidé, k přijímání peněz převedených oběťmi a poté je převádějí na jiné bankovní účty, aby zamazali stopy.“ S trendem bezhotovostních transakcí navíc rychlý rozvoj a široké využívání služeb elektronického bankovnictví, včetně otevírání účtů a provádění transakcí, umožňuje pachatelům využívat různé metody a taktiky k páchání trestné činnosti.“
Zejména ke konci roku, před lunárním Novým rokem, jsou tito zločinci aktivnější a používají stále sofistikovanější metody a taktiky. Lidé proto musí být ještě ostražitější, aby se vyhnuli pasti podvodníků. Boj proti tomuto typu trestné činnosti je velmi obtížný. V minulosti provinční policie obdržela mnoho hlášení a udání online podvodů, ale při sledování bankovních účtů poskytnutých pachateli se stopy téměř vždy ztratí...
Manh Hung
Zdroj
Komentář (0)