Varování před podvody s kryptoměnami

Pád do „pasti“ kryptoměn

V poslední době bylo mnoho kryptoměnových projektů obviněno z podvodu a úřady zahájily vyšetřování s cílem tyto podvodné aktivity objasnit. Například 21. srpna hanojská městská policie rozbila skupinu zabývající se vydáváním a propagací investičních projektů v oblasti kryptoměn, která byla napojena na Dang Quoc Thanga (narozeného v roce 1986, s bydlištěm v Hanoji).

Thang založil společnost Maxx Group za účelem propagace a získávání investic do různých projektů, včetně „Wingstep“ a „Game Naga Kingdom“, a získal až 7,86 milionu dolarů z více než 3 000 investorských účtů. Projekt Wingstep fungoval od května do srpna 2022, než se stal nelikvidním, což investorům bránilo ve výběru jejich peněz, a všechny finanční prostředky byly zpronevěřeny.

Dříve, 12. srpna, rozbila provinční policie Phu Tho zločineckou skupinu zabývající se nelegálním víceúrovňovým marketingem, která fungovala pod rouškou nákupu a prodeje kryptoměny PaynetCoin (PAYN) a získávala miliardy USD od lidí v tuzemsku i v zahraničí. Počáteční vyšetřování odhalilo, že podezřelí od roku 2021 programovali a vytvářeli kryptoměnu PaynetCoin (PAYN) na platformě Blockchain a budovali systém odměn založený na pyramidovém schématu. Účastníkům, kteří se zaregistrovali k nákupu investičních balíčků, byly slíbeny úrokové platby ve výši 5–9 % měsíčně v závislosti na výši investice.

Případ, který šokoval veřejnost, se přirozeně týkal pana Pipse - Pho Duc Nama - vlivného TikTokera, který byl identifikován jako součást největšího podvodného gangu ve Vietnamu, kde byl zabaven majetek v hodnotě přes 5,3 bilionu VND. Poté, co Nam a jeho komplicové ukradli peníze obětem, použili část těchto peněz na nákup USDT (druh stablecoinu) a zlata k převodu aktiv, aby zakryli původ trestné činnosti a převedli je do zahraničí. Policie identifikovala a zabavila „studenou peněženku“ související s tímto gange, což potvrdilo používání kryptoměny jako kanálu pro ukládání nelegálních aktiv.

Podezřelí z podvodného gangu zaměřeného na investice do kryptoměn byli zatčeni (fotografie sestavena z informací poskytnutých policií).

Pozornost veřejnosti se v současné době soustředí na projekt kryptoměny AntEx, který je údajně spojen s panem Nguyen Hoa Binhem (Shark Binh). Záležitost je stále nevyřešena, ale v poslední době na tiskové konferenci Ministerstva veřejné bezpečnosti odpoledne 6. října plukovník Nguyen Duc Long, zástupce ředitele městské policie v Hanoji, uvedl, že se v poslední době na sociálních sítích a v některých zpravodajských médiích objevily informace o tom, že mnoho lidí přišlo o peníze účastí v projektu AntEx.

Úřady zveřejnily některé informace týkající se případu. V roce 2021 investoval pan Nguyen Hoa Binh prostřednictvím fondu Next100Blockchain 2,5 milionu dolarů do AntEx, silně propagovaného DeFi projektu. Krátce poté však token AntEx ztratil 99 % své hodnoty a jeho webové stránky a komunikační kanály zmizely. Do roku 2023 projekt změnil svůj název na Rabbit (RAB) s kurzem 1 000 ANTEX = 1 RAB, ale i nový token klesl o 95 % oproti svému maximu, což vedlo k téměř úplné ztrátě.

Podle pana Phana Duc Trunga, předsedy Vietnamské asociace pro blockchain a digitální aktiva, se škody způsobené kyberkriminalitou v roce 2024 odhadují na přibližně 9,3 miliardy USD, přičemž asijsko-pacifický region, včetně Vietnamu, je ohniskem tisíců transakcí podezřelých z podvodů a praní špinavých peněz. Ve Vietnamu se odhadované škody pohybují kolem 12 bilionů VND, uvádí zpráva oddělení pro kybernetickou bezpečnost a prevenci a kontrolu kriminality v oblasti high-tech - A05 (Ministerstvo veřejné bezpečnosti).

XUAN QUYNH

„Úrodná půda“ pro kyberkriminalitu

Kromě investičních podvodů roste i počet trestných činů souvisejících s kryptoměnami, jako jsou krádeže aktiv a únosy elektronických peněženek. Podle společnosti Kaspersky její aplikace od roku 2022 detekovaly téměř 200 000 pokusů o krádež informací o kryptoměnách a elektronických peněženkách. Počet zaznamenaných incidentů se dosud desetinásobně zvýšil, což dokazuje rozšířenost a sofistikovanost tohoto typu trestné činnosti.

Podle zprávy zveřejněné 17. září britskou organizací Netcraft zabývající se kybernetickou bezpečností, která se specializuje na monitorování a prevenci online podvodů, dva zločinecké gangy, Lighthouse a Lucid, provozovaly rozsáhlý podvod a do roku 2025 vytvořily 17 500 falešných doménových jmen pro 316 značek v 74 zemích. Jednou z jejich běžných taktik byla distribuce falešných aplikací kryptoměnových peněženek, jako jsou Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase nebo PancakeSwap, s cílem ukradnout přihlašovací údaje a zneužít aktiva uživatelů.

„Kanály a webové stránky, kterým uživatelé nejvíce důvěřují a používají, jsou přesně místem, kde podvodné gangy nejvíce zneužívají. V dnešní digitální době se chytré telefony a známé komunikační prostředky, jako jsou hovory, SMS zprávy nebo aplikace pro zasílání zpráv, jako je Facebook Messenger, Zalo, Telegram…, mohou stát pastí, pokud uživatelé postrádají ostražitost,“ řekl pan Ngo Tran Vu, ředitel NTS Security, v komentáři k běžným podvodům v současnosti.

Podle Zprávy o podvodech v jihovýchodní Asii z roku 2025, která vznikla ve spolupráci Globální aliance proti podvodům (GASA), ScamAdviser a BioCatch, digitální podvody eskalovaly na „krizovou“ úroveň. Finanční ztráty způsobené tímto typem trestné činnosti jsou obrovské a dosahují 23,6 miliard dolarů, přičemž průměrná ztráta na oběť je přibližně 660 dolarů, přičemž významnou část této částky tvoří podvody související s kryptoměnami.

Bezpečnostní experti společnosti Kaspersky doporučují uživatelům, aby si před účastí důkladně prozkoumali jakýkoli projekt inzerovaný jako projekt využívající technologii blockchain. Mnoho podvodných projektů v současné době vydává blockchainové aplikace, aby nalákaly uživatele. Jedná se jednoduše o podvod na sociálních sítích, který snadno láká lidi, protože využívá jejich touhy po snadných výdělcích. Ani projekty, které tvrdí, že používají technologii blockchain, nejsou zcela bezpečné.

Identifikace různých typů podvodů

Klonování (napodobování, imitace) projektů: Tyto projekty zneužívají FOMO (strach ze zmeškání příležitosti) s cílem získat co nejvíce kapitálu a poté zmizet. Tyto projekty se začínají profesionálně a tvrdí, že budují elektronické peněženky, burzy, vlastní blockchainy, vydávají tokeny a vyvíjejí platební systémy... Jakmile ale nashromáždí obrovské množství kapitálu, projektový tým zmizí, aniž by se staral o to, o kolik klesla hodnota tokenu.

Projekty slibující obrovské zisky: Taktika je podobná klonování projektů, ale nejedná se o napodobování nebo maskované projekty. Tyto projekty propagují neobvykle vysoké výnosy, aby přilákaly investory k dlouhodobému držení tokenů. Strategie spočívá v povzbuzení k nákupu a držení, dokud se nevybere dostatečné množství peněz – poté majitel projektu „prodá“ (rug pull) nebo zlikviduje finanční prostředky, což investorům způsobí těžké ztráty.

Víceúrovňový marketing maskovaný jako kryptoměna: Tento typ projektu funguje na základě narativu o vysokých ziscích a pyramidy sdílení zisku. Po vytvoření první generace (F1) začne projekt nabízet provize, což stávajícím zákazníkům umožní generovat zisky náborem nových zákazníků. Tento systém pokračuje, dokud nebudou žádní noví zákazníci, načež nebudou k dispozici peníze na vyplácení zisku stávajícím zákazníkům.

KIM THANH

Zdroj: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html