Varování před podvody s kryptoměnami

Chyceni v „pasti“ kryptoměn

V poslední době bylo nespočet kryptoměnových projektů obviněno z podvodu a úřady zasáhly k objasnění podvodných činů. Například 21. srpna hanojská městská policie rozbila skupinu subjektů vydávajících a propagujících investice do kryptoměnových projektů souvisejících s Dang Quoc Thangem (narozen v roce 1986, s bydlištěm v Hanoji).

Thang založil společnost Maxx Group Company, aby představil a vyzval investory k mnoha projektům, včetně „Wingstep“ a „Game Naga Kingdom“, a zmobilizoval až 7,86 milionu USD z více než 3 000 investorských účtů. Projekt Wingstep fungoval od května do srpna 2022, poté ztratil likviditu, investoři si nemohli vybrat peníze a všechny peníze byly zabaveny.

Dříve, 12. srpna, provinční policie Phu Tho rozbila nelegální zločineckou skupinu zabývající se víceúrovňovým marketingem, která fungovala formou nákupu a prodeje kryptoměny s názvem PaynetCoin (PAYN) a mobilizovala miliardy USD od lidí doma i v zahraničí. První výsledky vyšetřování ukazují, že od roku 2021 subjekty programovaly vytvoření kryptoměny PaynetCoin (PAYN) na platformě Blockchain a vybudovaly systém odměn podle pyramidového modelu. Účastníkům, kteří se zaregistrují k nákupu investičních balíčků, budou slíbeny úrokové platby ve výši 5–9 % měsíčně v závislosti na úrovni investice.

Případ, který šokoval veřejnost, samozřejmě musel zmínit pana Pipse - Pho Duc Nama - vlivného TikTokera, identifikovaného jako největší vietnamský gang podvodníků s aktivy s částkou zabavených peněz přesahující 5 300 miliard VND. Poté, co si Nam a jeho komplicové přivlastnili peníze od obětí, použili část těchto peněz na nákup kryptoměny USDT (druh stablecoinu) a zlata k převodu aktiv, aby zakryli původ trestné činnosti a rozptýlili ji do zahraničí. Policie identifikovala a zabavila „studenou peněženku“ související s gangem, což potvrdilo používání kryptoměn jako kanálu pro ukládání nelegálních aktiv.

Subjekty v podvodném gangu s investicemi do virtuálních měn byly zatčeny (syntéza fotografií poskytnuta policií)

Veřejné mínění v současné době věnuje zvláštní pozornost projektu kryptoměny AntEx, o kterém se říká, že souvisí s panem Nguyen Hoa Binhem (Shark Binh). Incident ještě neskončil, ale v posledním vývoji událostí, odpoledne 6. října, na tiskové konferenci Ministerstva veřejné bezpečnosti plukovník Nguyen Duc Long, zástupce ředitele městské policie v Hanoji, uvedl, že se nedávno na sociálních sítích a v některých tiskových agenturách objevily informace o tom, že mnoho lidí při účasti v projektu AntEx přišlo o peníze.

Úřady zveřejnily některé informace týkající se případu. V roce 2021 investoval pan Nguyen Hoa Binh prostřednictvím fondu Next100Blockchain 2,5 milionu USD do AntEx, velmi propagovaného DeFi projektu. Krátce poté však token AntEx ztratil 99 % své hodnoty a jeho webové stránky a komunikační kanály zmizely. Do roku 2023 projekt změnil svůj název na Rabbit (RAB) s kurzem 1 000 ANTEX = 1 RAB, ale i nový token klesl o 95 % ze svého maxima a téměř ztratil vše.

Podle pana Phana Duc Trunga, předsedy Vietnamské asociace pro blockchain a digitální aktiva, dosáhly škody způsobené kyberkriminalitou v roce 2024 přibližně 9,3 miliardy USD, přičemž asijsko-pacifický region, včetně Vietnamu, je ohniskem tisíců transakcí podezřelých z podvodů a praní špinavých peněz. Ve Vietnamu se odhadované škody pohybují až na více než 12 000 miliard VND, uvádí zpráva Odboru kybernetické bezpečnosti a prevence high-tech kriminality - A05 (Ministerstvo veřejné bezpečnosti).

XUAN QUYNH

„Úrodná půda“ pro kyberkriminalitu

Spolu s podvody s investičními projekty roste i počet trestných činů souvisejících s kryptoměnami, jako jsou krádeže aktiv a únosy elektronických peněženek. Podle bezpečnostní firmy Kaspersky její aplikace od roku 2022 odhalily téměř 200 000 pokusů o krádež informací o kryptoměnách a elektronických peněženkách. Počet zaznamenaných případů se dosud desítkykrát zvýšil, což ukazuje na rozšířenou a sofistikovanou úroveň tohoto typu trestné činnosti.

Podle zprávy britské organizace Netcraft, která se zabývá kybernetickou bezpečností a monitoruje a předchází online podvodům, zveřejněné 17. září, provozovaly dva gangy Lighthouse a Lucid rozsáhlou podvodnou službu, která v roce 2025 vytvořila 17 500 falešných domén 316 značek v 74 zemích. Jedním z běžných triků je šíření falešných aplikací kryptoměnových peněženek, jako jsou Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase nebo PancakeSwap, za účelem krádeže přihlašovacích kódů a přivlastnění si aktiv uživatelů.

„Kanály a webové stránky, kterým uživatelé nejvíce důvěřují a používají, jsou místy, kde podvodníci nejvíce zneužívají. V dnešním digitálním životě se chytré telefony a známé komunikační prostředky, jako jsou hovory, SMS zprávy nebo aplikace pro zasílání zpráv, jako je Facebook Messenger, Zalo, Telegram..., mohou stát pastí, pokud uživatelé nejsou ostražití,“ řekl o běžných tricích dneška pan Ngo Tran Vu, ředitel bezpečnostní společnosti NTS.

Podle Zprávy o stavu podvodů v jihovýchodní Asii za rok 2025, kterou vypracovala Globální aliance pro boj proti podvodům (GASA) ve spolupráci se ScamAdviser a BioCatch, digitální podvody eskalovaly na „krizovou“ úroveň. Finanční škody způsobené touto formou trestné činnosti jsou obrovské, až 23,6 miliardy USD, s průměrnou ztrátou na oběť přibližně 660 USD, z čehož významnou část tvoří také podvody související s kryptoměnami.

Bezpečnostní experti společnosti Kaspersky tvrdí, že uživatelé si musí pečlivě prozkoumat informace, než se rozhodnou zapojit do jakéhokoli projektu inzerovaného za účelem využití technologie blockchain. Mnoho podvodných projektů v současné době vydává blockchainové aplikace za účelem pasti na uživatele. Jedná se pouze o jednoduchý podvod se sociálním inženýrstvím, ale je snadno nalákatelný, protože „zasahuje“ do touhy uživatelů po snadném vydělávání peněz. Ani projekty s blockchainovými aplikacemi nemusí být nutně absolutně bezpečné.

Identifikace podvodných vzorců

Klony projektů (napodobování, vydávání se za imitující): Tyto projekty využívají mentality FOMO (strach z promeškání příležitosti) s cílem projektového týmu získat co nejvíce kapitálu a poté zmizet. Tyto projekty se systematicky spouštějí a prohlašují, že budují elektronické peněženky, burzy, privátní blockchainy, vydávají tokeny, budují platební systémy... Ale když získají obrovské množství kapitálu, projektový tým také zmizí, aniž by se staral o to, o kolik se token snížil.

Projekty slibující obrovské zisky: Metoda je podobná klonům projektů, ale nenapodobuje ani nezamaskuje projekt. Tyto projekty inzerují abnormální zisky, aby přilákaly investory k dlouhodobému držení tokenů. Strategie spočívá v povzbuzování k nákupu a držení, dokud není získaná částka dostatečně velká – poté majitel projektu „prodá“ (rug pull) nebo prodá, což investorům způsobí velké ztráty.

Projekt víceúrovňového marketingu maskovaný jako kryptoměna: Tato skupina projektů funguje na základě příběhu o vysokých ziscích a věži sdílení zisku. Po zrození generace F1 projekt začne spouštět funkci provizí, která umožní starým zákazníkům využívat zisky při přizvání nových zákazníků. Tento systém bude fungovat, dokud nebudou žádní noví zákazníci, a poté nebudou peníze na vyplácení zisku zákazníkům.

KIM THANH

Zdroj: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html