Kvůli důvěřivosti a nedostatku ostražitosti bylo mnoho lidí nalákáno, vyhrožováno a ukradeno jim majetek podvodníky.

Aplikace pro zasílání zpráv Telegram je považována za „ráj“ pro podvodníky, kteří lákají oběti k investování do kryptoměn.

Zneužívání důvěřivosti

Koncem ledna 2025 bylo mnoho lidí šokováno a překvapeno, když policie města Hue ve spolupráci s Oddělením kybernetické bezpečnosti a prevence kriminality v oblasti high-tech podnikla kroky proti projektu CRP1 a zatkla Hoanga Trunga Nghiu (narozeného v roce 1991, bydliště v obci Quang Phuoc, okres Quang Dien), který si říkal „Tony Hoang“, za používání počítačových sítí, telekomunikačních sítí a elektronických prostředků k přivlastnění si majetku.

Začátkem roku 2023 měl Hoang Trung Nghia v úmyslu podvést a přivlastnit si majetek jiných lidí, a proto se vydával za Tonyho Hoanga a vytvořil webové stránky „IMB DAO“ s adresou https://imbdao.com, spolu s účty na sociálních sítích Twitter @IMBDAO_VietNam a telegramovým kanálem s názvem „IMBDAO_VietNam“.

Aby si Nghia přivlastnil peníze investorů, vybudoval si image KOL (influencera) na trhu s kryptoměnami a na svých sociálních sítích zveřejňoval spoustu nepravdivých informací, jako například: Nghiin fond IBM_DAO investovala řada velkých světových investičních fondů; někteří členové projektového týmu chtěli dále prodat akcie ZRO (kryptoměnový projekt LayerZero).

Nghia vytvořil telegramovou skupinu s názvem „LayerZero Pool“, která se skládala z mnoha falešných telegramových účtů, aby se vydával za členy, kteří chtěli dále prodávat akcie projektu ZRO. Když si oběť chtěla zpětně odkoupit akcie projektu virtuální měny, Nghia jí poskytl adresu své peněženky virtuální měny k převodu USDT a poté si ji přivlastnil. Veškeré informace o projektech LayerZero (ZRO), o kterých Nghia diskutoval s investory, byly Nghia vymyšlené, zcela nepravdivé, s cílem přivlastnit si aktiva.

Aby se vyhnul vyšetřování ze strany úřadů a zakryl své podvodné chování, zaregistroval Nghia mnoho decentralizovaných peněženek s virtuálními měnami, aby investorům poskytoval převody USDT. Poté Nghia veškerou ukradenou virtuální měnu USDT převedl do mnoha různých peněženek a prostřednictvím transakcí na burze Binance ji směnil na hotovostní VND.

Hoang Trung Nghia byl zatčen policií města Hue za použití počítačových sítí, telekomunikačních sítí a elektronických prostředků k přivlastnění si majetku.

Podle pana Tran Th. - oběti Nghia žijícího v Hue City, se pan Th. prostřednictvím sociální sítě Twitter seznámil s „IMB Tonym“, majitelem decentralizovaného fondu IMB DAO. Nghia využíval telegramové účty, Twitter, telegramové kanály a e-maily k přilákání investorů k účasti na kryptoměnových projektech od prvních kol. Nghia nejprve pozvala pana Th. do telegramové skupiny s názvem „IMB DAO Shark Club“. V této době Nghia poskytla mnoho informací, jako například: oznámení, že organizace Outlier Venture (organizace fondu virtuálních měn) investovala 200 000 USD do Nghiina projektu IMB DAO; spolupráci s krypto fondy v Číně; marketing projektu Nillion ve Vietnamu; spolupráci s fondem Unicorn Hunter...

Podobnými triky se do Nghiiny podvodné pasti dostalo i mnoho dalších obětí po celé zemi. Mezi nimi policie města Hue potvrdila mnoho případů, například: pan VXT (narozen v roce 1998, bydliště ve městě Tuy Hoa, provincie Phu Yen ) byl Nghiou podveden o přibližně 125 milionů VND; pan N.D.T. (narozen v roce 1997, bydliště ve městě Bien Hoa, provincie Dong Nai) byl Nghiou podveden o 50 milionů VND...

Podle statistik Nghia podvodně odcizil investorům a přivlastnil si 93 000 USDT (přibližně 2,35 miliardy VND). Přivlastněné peníze byly použity na úhradu dluhů a investice do některých kryptoměnových projektů, ale utrpěl ztráty. Policejní oddělení města Hue se rozhodlo stíhat Hoang Trung Nghiu za „používání počítačových sítí, telekomunikačních sítí a elektronických prostředků k přivlastnění si majetku“. Zároveň bude případ nadále vyšetřován a rozšiřován.

Různé triky

Podle informací policie města Hue je případ Hoang Trung Nghia jen jedním z mnoha případů, kterými se jednotka zabývá. Stále častější je situace, kdy se zločinci v oblasti high-tech podílejí na podvodech v kyberprostoru. Je třeba poznamenat, že pokaždé, když se objeví nové státní administrativní postupy, jako je: vydávání a změna řidičských průkazů, identifikace účtů VNeID, aktualizace biometrických údajů bankovních účtů, elektronické vrácení daní..., zločinci vytvářejí nové scénáře podvodů, což způsobuje, že se oběti ztratí v „matici“ informací a snadno se nechají oklamat.

Jen v roce 2024 policie města Hue řešila přibližně 30 případů souvisejících s tímto chováním; zároveň obdržela stovky hlášení od lidí, kteří byli online podvedeni. Mezi nimi jsou pozoruhodné případy jako: Vydávání se za mnichy za účelem získávání charitativních darů, podpory a darů na organizaci „letních pobytů“, opravy hořících duchovních zařízení... Hlavními cíli online podvodníků jsou ženy, pracující, zemědělci a důchodci.

Mezi běžné metody a triky technologických zločinců patří: emocionální podvod následovaný lákáním lidí k finančním investicím, prováděním online úkolů nebo zasíláním peněz či cenných darů; vydávání se za finanční společnosti nebo banky za účelem podpory půjček, zvyšování úvěrových limitů a následné vyžádání si převodů peněz za účelem dokončení postupů; vydávání se za státní orgány za účelem kontaktování za účelem dokončení administrativních postupů; vydávání se za veřejné orgány za účelem telefonování a vyhrožování, vyžádání si převodů peněz nebo podpory za účelem vymáhání peněz, které byly podvodně podvedeny...

Subjekt Le Trung Thanh byl zatčen za to, že se vydával za mnicha a vyzýval k charitě, podpoře a darům.

Pan Thai Minh Tri (okres Phu Xuan) se svěřil, že minulý týden obdržel telefonát, v němž se vydával za úředníka společnosti Hue Electricity Company a informoval ho, že jeho domácnost zaplatila za leden méně elektřiny kvůli chybě odečítače elektřiny. Tato osoba panu Triovi nařídila, aby rychle zaplatil účet za elektřinu prostřednictvím odkazu zaslaného prostřednictvím aplikace Zalo, aby se vyhnul výpadku proudu. Naštěstí o podobných tricích slyšel z novin a rádia, a tak zavěsil a kontaktoval oficiální linku společnosti, aby si to ověřil.

Je pozoruhodné, že mnoho subjektů používá technologii Deepfake (stříhání a úprava videí a zvuků za účelem zfalšování tváří jiných lidí pomocí umělé inteligence) k vydávání se za jiné osoby; zároveň přebírají účty obětí na sociálních sítích, aby jim posílali SMS a volali a půjčovali si peníze. Paní Nguyen Thi Phuong Anh (okres Thuan Hoa), která se s takovým případem setkala, uvedla, že sama obdržela hovory z facebookového účtu příbuzné v USA. Tato osoba opakovaně žádala paní Phuong Anh o převod peněz na několik účtů u vietnamských bank s odůvodněním, že si chce koupit místní speciality a poslat je do zahraničí jako dárky.

„Ve videohovoru byl obličej příbuzného a žádali o urgentní převod peněz, takže jsem si zpočátku myslela, že je skutečný. Kvalita hovoru však byla poměrně nízká, obraz byl rozmazaný a blikal, tak jsem to řekla manželovi. Poté se celá rodina rozhodla kontaktovat manžela příbuzné a zjistila, že účet na Facebooku byl napaden hackery a mnoho dalších lidí také obdrželo hovory a zprávy s žádostí o převod peněz,“ vzpomínala paní Phuong Anh.

Plukovník Nguyen Thanh Tuan, ředitel policie města Hue, uvedl, že nejzákladnějším a nejúčinnějším řešením je, aby každý občan, který zjistí problémy související s high-tech kriminalitou, neprodleně koordinoval svou činnost s úřady, zejména s policejními sbory, s cílem identifikovat ji a bojovat proti ní. Pouze tak lze high-tech kriminalitu kontrolovat a nakonec potlačit.

(Pokračování bude naplánováno)

Článek a fotografie: MINH NGUYEN