Podle obvinění je paní Mai Thi Hong Hanh vlastníčkou společnosti Xuyen Viet Oil Company. V roce 2015 měla tato společnost základní kapitál ve výši 50 miliard VND, do prosince 2021 se základní kapitál zvýšil na 3 000 miliard VND. V roce 2023 měla tato společnost 15 poboček, 6 čerpacích stanic a 9 propojených společností, které paní Hanh založila nebo získala podíly v řadě podniků.

Podle předpisů je daň na ochranu životního prostředí nepřímou daní, která se vybírá z výrobků a zboží, jejichž používání má negativní dopad na životní prostředí, včetně benzinu a oleje. Daňovým poplatníkem je spotřebitel, výše daně se započítává do prodejní ceny zboží a služeb a je sdělována prodávajícímu při nákupu zboží, aby ji prodávající mohl měsíčně odvádět do státního rozpočtu za kupujícího.

Xuyen Viet Oil 153.jpg
Obžalovaný Mai Thi Hong Hanh, majitel společnosti Xuyen Viet Oil Company. Foto: Ministerstvo veřejné bezpečnosti

Hlavní obchodník je zodpovědný za správu a pravidelné odvádění této částky daně do státního rozpočtu jménem spotřebitele (nejpozději do 90 dnů od data podání daňového přiznání).

Výsledky vyšetřování ukazují, že od října 2021 do července 2022, ačkoliv jménem státu vybrala na dani na ochranu životního prostředí více než 1,244 miliardy VND, paní Mai Thi Hong Hanh neprovedla a nenařídila svým zaměstnancům placení daně na ochranu životního prostředí do státního rozpočtu, jak je předepsáno.

Paní Hanh převedla peníze z účtu společnosti Xuyen Viet Oil Company na své osobní účty a použila je k jiným osobním účelům, čímž způsobila ztrátu výše uvedené částky.

Paní Hanh již nemá finanční kapacitu na to, aby vybrané daňové peníze převedla do státního rozpočtu. Existuje tedy důvod k závěru, že částka daně z ochrany životního prostředí, kterou paní Hanh pro stát vybrala, byla převedena z účtu společnosti Xuyen Viet Oil Company do aktiv na jméno paní Hanh, nebo že tato ženská magnátka použila peníze k jiným osobním účelům (nákup nemovitostí na své osobní jméno za účelem investic, půjčování přátelům, dávání úplatků atd.).

Obvinění uváděla, že paní Mai Thi Hong Hanh poskytla úplatky 22krát v celkové výši více než 31 miliard VND. U vyšetřovacího úřadu si paní Hanh uvědomila, že její jednání bylo nezákonné, a čestně se přiznala.

Vyšetřovací úřad zjistil, že společnosti paní Hanh mají nedobytné dluhy ve výši více než 6,178 miliard VND. Jen společnost Xuyen Viet Oil Company dluží bankám více než 5,907 miliard VND, z toho více než 1,365 miliard VND bance BIDV, více než 77 miliard VND bance Agribank a více než 1,603 miliard VND bance Vietinbank.

Pokud jde o známky porušení související s úvěrem společnosti Xuyen Viet Oil Company v pobočce Vietinbank Ben Tre a známky porušení související s úvěry společnosti Xuyen Viet Oil Company v Vietinbank a 3 dalších bankách, specializované agentury dosud nedokončily ocenění aktiv souvisejících s úvěry.

Proto dne 30. srpna 2024 Úřad pro bezpečnostní vyšetřování Ministerstva veřejné bezpečnosti oddělil jednání a dokumenty k této záležitosti, aby mohl pokračovat ve vyšetřování a objasňování v souladu s oznámením o přijetí a pověření zpracováním informačních zdrojů o trestných činech.

V současné době zbývá na 17 účtech v 8 bankách paní Hanh a 19 účtech společnosti Xuyen Viet Oil Company v 5 bankách pouze více než 4 miliardy VND a více než 244 USD.

Paní Hanh uvedla, že společnost Xuyen Viet Oil Company si otevřela účty u BIDV, SHB a Vietinbank, které budou použity pro účely a funkci zřízení Fondu pro stabilizaci cen.

Na základě dokumentů o otevření účtu a informací poskytnutých bankami vyšetřovací úřad zjistil, že paní Hanh nezaregistrovala postupy pro identifikaci těchto účtů jako účtů Fondu pro stabilizaci cen.

Jedná se pouze o běžné platební účty a tyto banky neobdržely žádné písemné žádosti od státních orgánů týkající se Fondu pro stabilizaci cen. Nejvyšší lidová prokuratura se proto domnívá, že neexistuje důvod k posuzování relevantních povinností bank.