Předseda skupiny Tan Hoang Minh se přiznal.

Podle obžaloby Nejvyšší lidové prokuratury vydal obžalovaný Do Anh Dung, předseda skupiny Tan Hoang Minh, v roce 2021 kvůli finančním potížím dluhopisy za účelem získání kapitálu. Na základě jeho pokynů zaměstnanci skupiny, včetně Dungova syna, zástupce generálního ředitele Do Hoang Vieta, vybrali pro vydání dluhopisů tři společnosti: Winter Palace, Viet Star a Soleil.

Pojďme se pustit do „zkrášlování“ účetních záznamů.

Je pozoruhodné, že obchodní výsledky všech tří společností byly neuspokojivé, a tak se obžalovaný Viet a několik zaměstnanců skupiny „spolupracovali“ s auditorskými firmami na „zkrášlování“ finančních záznamů. Po úspěšné emisi 9 tranší dluhopisů obžalovaní pokračovali v „manipulaci“ s peněžními toky, podepisovali fiktivní smlouvy, pomáhali skupině Tan Hoang Minh stát se jejich hlavními držiteli a následně je prodávali investorům.

Obžalovaný Do Anh Dung u soudu

Na základě výše uvedených činů orgány činné v trestním řízení zjistily, že obžalovaný Dung a jeho komplicové zpronevěřili více než 8 600 miliard dongů od 6 630 obětí.

Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení soud zřídil dvě velké soudní síně a venkovní prostor. Z 6 630 předvolaných obětí se jich dostavilo téměř 1 000; většina z nich bydlela v Hanoji , ale mnoho jich přijelo i z provincií Thanh Hòa, Nghe An a dalších; někteří s sebou přivezli malé děti a autobusy z předchozí noci dorazili do hlavního města včas na soudní proces.

Sebevědomý... s 30 lety zkušeností

Před zahájením výslechu senát požádal o izolaci obžalovaného Do Anh Dunga, aby byla zajištěna objektivita. Skupina obžalovaných, včetně vedoucích pracovníků a zaměstnanců korporace a jeho syna, vypověděla, že Dung byl tím, kdo inicioval emisi 9 tranší dluhopisů. Připustili, že dokumenty o emisi dluhopisů byly zfalšované a že peníze byly manipulovány za účelem legitimizace držitelů dluhopisů skupiny Tan Hoang Minh před jejich prodejem investorům. V průběhu celé série nezákonných činů mu obžalovaní pod Dungovou pravomocí vše hlásili.

Po více než půldenní izolaci se obžalovaný Do Anh Dung vrátil do soudní síně a přiznal, že emisi dluhopisů inicioval on, protože v roce 2021 se kapitálové potřeby Tan Hoang Minha zvyšovaly a skupina musela najít další zdroje financování, nespoléhat se pouze na banky. Obžalovaný sebevědomě prohlásil, že se svými „30 lety zkušeností v řízení podniku“ a skutečností, že mnoho dalších korporací také vydalo dluhopisy v hodnotě bilionů dongů, vnímá tuto možnost jako efektivní způsob získávání kapitálu.

Předsedající soudce se zeptal: Kromě výše uvedeného důvodu, bylo účelem emise dluhopisů vyřešit problém Tan Hoang Minha, který si nemohl půjčit peníze od bank? Obžalovaný Dung to popřel s tím, že skupina stále měla aktiva k zastavení; účelem emise bylo pouze sloužit obchodním operacím a investicím.

Je pozoruhodné, že obžalovaný Dung tvrdil, že od doby, kdy bylo rozhodnuto o emisi dluhopisů, „nikdy neměl v úmyslu zpronevěřit peníze investorů“. V hloubi duše chápal pouze to, že se jedná o způsob, jak získat finanční prostředky na podporu obchodních operací skupiny.

Po výpovědi se předseda senátu zeptal: „Bylo získávání kapitálu tímto způsobem správné?“ Obžalovaný Dung uvedl, že v té době plně nechápal důsledky, ale nyní ví, že to bylo špatně. Proto po obžalobě a zadržení napsal dopis, v němž požádal orgány činné v trestním řízení, aby mu umožnily zmírnit následky. Za něco málo přes rok, navzdory velmi obtížným okolnostem, prostřednictvím dvou setkání s rodinou zaplatil přes 8 600 miliard VND na plnou náhradu škody, čímž dokonce překročil údajné ztráty přibližně o 1 miliardu VND.

Koupil jsem dluhopisy, protože jsem viděl „Tan Hoang Minh jako silnou společnost“.

V rozhovoru pro noviny Thanh Nien desítky investorů uvedly, že dluhopisy od skupiny Tan Hoang Minh koupili ze dvou důvodů. Zaprvé, oslovili je přátelé, kteří jsou zaměstnanci skupiny, a požádali je o „splnění cílů“. Zadruhé, věřili v potenciál skupiny a chtěli investovat za účelem zisku.

Protože její manžel pracoval daleko a její rodina byla malá, paní Hong (40 let, z provincie Nghe An ) přivedla brzy ráno svého dvouletého syna k soudu. Paní Hong s sebou táhla kufr plný mléka, plen a svačin pro své dítě a vyprávěla, že má blízkou přítelkyni, která pracuje v jedné korporaci. V dubnu 2022 ji přítelkyně naléhavě požádala, aby si koupila dluhopisy, aby „splnila cíle“, a ona ze zdvořilosti souhlasila a vybrala 150 milionů VND ze svých úspor na nákup jednoměsíčních dluhopisů. Hned druhý den však bylo zahájeno řízení, předseda a jeho syn ze skupiny Tan Hoang Minh byli zatčeni a ona ani neobdržela smlouvu ani dokumenty, ani nezískala žádný úrok.

Paní Hongová, která po mnoho dní nespala, uvedla, že zpronevěřená částka odpovídala zhruba 25 měsícům platu jejího účetního. Zpočátku se velmi obávala, zda je dostane zpět, ale nyní, když ví, že obžalovaní vrátili všechny peníze na kompenzaci ztrát, se cítí klidněji. Díky tomu paní Hongová a více než 1200 dalších investorů podali žádosti o shovívavost pro předsedu představenstva a jeho syna ze skupiny Tan Hoang Minh.

Další oběť, paní Phuong (71 let, bydlící v Hanoji), se o dluhopisech skupiny Tan Hoang Minh dozvěděla na doporučení bankovního zaměstnance. „Když jsem viděla, jak mocná je tato skupina, důvěřovala jsem jim a neváhala jsem je koupit,“ vyprávěla paní Phuong a dodala, že do dluhopisů investovala 500 milionů VND. Zpočátku, když viděla zisky, dokonce přesvědčila svého syna, aby investoval další 2 miliardy VND.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-nhan-toi-185240319230722496.htm