Policie zasáhla, když transakce obsahovala 5 padělaných bankovek.

(PLVN) - Vietnamská státní banka právě vydala oběžník, který podrobně popisuje nakládání s padělanými penězi a penězi podezřelými z padělání v bankovním sektoru. Podle předpisů musí pobočka Státní banky, transakční kancelář, úvěrová instituce nebo pobočka zahraniční banky při zjištění 5 a více padělaných bankovek nebo 5 a více kusů padělaného kovu v rámci transakce neprodleně informovat nejbližší policejní složku.

10. ledna 2025 14:54

Ilustrační fotografie.

(PLVN) - Vietnamská státní banka právě vydala oběžník, který podrobně popisuje nakládání s padělanými penězi a penězi podezřelými z padělání v bankovním sektoru. Podle předpisů musí pobočka Státní banky, transakční kancelář, úvěrová instituce nebo pobočka zahraniční banky při zjištění 5 a více padělaných bankovek nebo 5 a více kusů padělaného kovu v rámci transakce neprodleně informovat nejbližší policejní složku.

Vietnamská státní banka (SBV) právě vydala oběžník 58/2024/TT-NHNN, který poskytuje pokyny k nakládání s padělanými a podezřelými padělanými penězi v bankovním sektoru.

Oběžník stanoví, že při hotovostních transakcích s klienty pobočky státní banky, transakční kanceláře, úvěrové instituce a pobočky zahraničních bank při zjištění peněz se známkami padělání porovnají bezpečnostní prvky skutečných peněz a postupují takto:

V případě, že Státní banka nebo Ministerstvo veřejné bezpečnosti písemně oznámilo bance, že peníze jsou padělané, musí být zabaveny, musí být sepsán záznam a padělané peníze musí být orazítkovány a vyděrovány. Podle předpisů musí být razítko „PADĚLÉ PENÍZE“ provedeno na obou stranách padělaných peněz, přičemž každá strana musí být orazítkována jednou a padělané peníze musí mít 4 otvory (každá strana padělaných peněz musí mít 2 symetrické kulaté otvory vyděrované pomocí děrovačky na dokumenty používané v kanceláři).

V případě zjištění, že se jedná o nový typ padělku, je nutné jej zabavit a provést záznam dle formuláře č. 01 v příloze vydané k vyhlášce č. 87/2023/ND-CP, avšak bez orazítkování nebo děrování padělaných peněz.

Do 2 pracovních dnů ode dne zabavení nových padělaných peněz musí pobočka Státní banky nebo transakční úřad písemně informovat oddělení emisí a financí; úvěrová instituce nebo pobočka zahraniční banky musí písemně informovat transakční úřad nebo pobočku Státní banky v místě, kde úvěrová instituce, pobočka úvěrové instituce nebo pobočka zahraniční banky otevírá platební účet (dále jen „pobočka Státní banky v místě“). Oznámení musí obsahovat informace o druhu peněz, množství, sériovém čísle a popisu padělaných peněz.

Oběžník rovněž stanoví, že pobočky Státní banky, transakční kanceláře, úvěrové instituce a pobočky zahraničních bank musí neprodleně informovat nejbližší policejní složku za účelem koordinace a řešení, pokud zjistí jeden z následujících případů: Existují známky podezření ze skladování, přepravy nebo oběhu padělaných peněz; Nové druhy padělaných peněz; V transakci se nachází 5 nebo více padělaných bankovek (nebo 5 kusů padělaného kovu) nebo pokud klient nedodržuje pokyny pro vedení záznamů a zabavení padělaných peněz.

Během procesu počítání, třídění a výběru peněz, po přijetí a vydání hotovosti ve svazcích a zapečetěných sáčcích v bankovním sektoru v souladu s předpisy Státní banky, v případě zjištění padělaných peněz s nimi jednotky Státní banky, úvěrové instituce a pobočky zahraničních bank nakládají jako s padělanými penězi zjištěnými při hotovostních transakcích, jak je stanoveno v odstavci 1 a bodech b a c odstavce 2 tohoto článku.

Pobočky Státní banky a transakční kanceláře jsou odpovědné za balení a pečetění padělaných peněz. Pečetění padělaných peněz se provádí v souladu s předpisy Státní banky o pečetění hotovosti, ale na pečeti musí být orazítkování „PADĚLÉ PENÍZE“, aby se odlišily od skutečných peněz.

Padělané bavlněné peníze, padělané polymerové peníze: 100 bankovek stejné nominální hodnoty, stejného materiálu zabalených do 1 snopu; 10 snopů zabalených do 1 balíčku (1 000 bankovek) a zapečetěných. Padělané kovové peníze: 100 kusů stejné nominální hodnoty zabalených do 1 malého sáčku a zapečetěných; 10 malých sáčků zabalených do 1 velkého sáčku (1 000 kusů) a zapečetěných.

V případě, že není dostatečné množství k zabalení (nebo sbalení do pytlů), pobočky Státní banky a transakční kanceláře také zabalí, zalepí a jasně uvedou počet listů (nebo kusů) pro usnadnění doručení.

Padělané peníze jsou uchovávány odděleně v trezorech systému Státní banky, úvěrových institucí a poboček zahraničních bank.

Úvěrové instituce a pobočky zahraničních bank musí měsíčně odevzdávat všechny zabavené padělané peníze pobočce Státní banky v oblasti nebo transakční kanceláři.

Pobočky Státní banky a transakční kanceláře jsou odpovědné za kontrolu pravosti každé padělané bankovky předložené úvěrovými institucemi a pobočkami zahraničních bank. V případě, že se v předložených padělaných penězích zjistí skutečné peníze, pobočky Státní banky a transakční kanceláře sepíší záznam podle formuláře uvedeného v příloze k tomuto oběžníku a vydají předkládající jednotce písemnou žádost o vrácení ekvivalentní hodnoty zákazníkovi a o výsledku informují do 30 dnů.

Pravé bankovky označené razítkem „PADĚLÉ PENÍZE“ a děrované s rohem odříznutým o 1/8 plochy bankovky pobočkou Státní banky nebo transakční kanceláří, směněné za stejnou hodnotu (připsané) odevzdávající jednotce (bez poplatku za směnu peněz, které nesplňují oběhové standardy) a zabalené a doručené jako peníze, které nesplňují oběhové standardy podle předpisů Státní banky.

Pobočky Státní banky a transakční kanceláře musí padělané peníze alespoň jednou za 6 měsíců (pokud vůbec) předat centrální pokladně. Předání lze kombinovat s převodem peněz do a ze Státní banky...

Oběžník č. 58/2024/TT-NHNN nabývá účinnosti dnem 14. února 2025.

Zdroj: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html