Bývalý bankovní zaměstnanec vyměnil 246 taelů zlata před bezpečnostními kamerami.

Hanojská lidová prokuratura právě dokončila obžalobu proti obžalovanému Nguyen Van Linhovi (narozený v roce 1986, bývalý vedoucí ústřední pokladny, bývalý zástupce ředitele obchodního centra v sídle Tien Phong Commercial Joint Stock Bank) z trestného činu zpronevěry majetku.

Podle obvinění byl Nguyen Van Linh vedoucím skladu a členem správní rady pokladního trezoru v ústředí transakčního centra obchodní akciové banky Tien Phong ( TPBank ). Linh byl zodpovědný za ochranu, dohled a inventuru aktiv v pokladním trezoru a za správu a držení klíče od zámku na vnitřních dveřích pokladního trezoru.

Vzhledem k tomu, že potřeboval peníze na obchodování s akciemi a osobní potřebu, zneužil Nguyen Van Linh 6. července 2017 svého postavení a přidělil úkoly podvodnými metodami ke zpronevěření 246 zlatých slitků SJC (ekvivalent více než 8,9 miliardy VND) z trezoru, za který odpovídal.

Záběry z bezpečnostních kamer TPBank ukazují, že 29. června 2023 v 17 hodin Nguyen Van Linh vynesl ze své kanceláře kovovou nádobu (s krabicemi zlata) a dva pytle s penězi a poté je přemístil do bankovního skladu.

Přibližně v 18:50 Linh umístil kovovou nádobu do vyrovnávacího skladu. Dne 9. srpna 2023 v 18:30 byl pořízen snímek, na kterém Linh nese modrou plátěnou tašku (s nádobami na zlato zákazníka) a vkládá ji do vyrovnávacího skladu, aby zlato vrátil do zlatého trezoru.

U vyšetřovací agentury se Linh přiznal, že vzal 246 zlatých slitků SJC a vyměnil zlato mezi zastaveným zlatem a zlatem, které sám koupil a prodal; nikdo o jeho jednání nevěděl, nepomáhal mu ani ho netajil.

Vyšetřovací orgán se domnívá, že výpověď obžalovaného je v souladu s podrobnostmi případu. Záznam z bezpečnostních kamer TPBank navíc zaznamenal celý proces páchání trestného činu pokladní.

Podle vyšetřovacích dokumentů Linh před každou prohlídkou majetku vrátila do trezoru obsahujícího zlato, které nakoupila a prodala, 246 zlatých slitků SJC, aby zakryla svou trestnou činnost.

Během procesu inspekce a inventury obžalovaný proaktivně provedl inventuru zlata a načetl údaje, které členové inventarizačního týmu zaznamenali a porovnali v účetních knihách. V důsledku toho členové Správní rady pokladny a členové týmů pro neočekávané a pravidelné inventury po dlouhou dobu nezjistili žádné nedostatky v trezoru a všechny záznamy o denních, pravidelných a neočekávaných inventurách vykazovaly správné množství.

Aktiva byla spočítána přímo před bezpečnostními kamerami banky a nevyskytly se žádné problémy. Výsledky fyzického spočítání aktiv se tedy shodovaly s množstvím zaznamenaným v účetních knihách.

Podle svědectví paní Le Thi Hang, ředitelky zákaznického servisu – obchodního centra ústředí, nebyly během denní inventarizace spočítány všechny druhy majetku ve skladu z důvodu velkého množství. U majetku, který již byl zapečetěn, bylo zkontrolováno a zaznamenáno pouze množství uvedené na přiloženém účtenku.

Paní Hang se podílela na počítání peněz v trezoru, dohlížela na proces počítání a porovnávala skutečnou částku mezi záznamy a systémem. Protože počítání peněz a zlata v trezoru probíhalo denně a během neočekávaných kontrol, pololetních a ročních kontrol nebyl zjištěn žádný nedostatek zlata, paní Hang nevěděla, kdy Linh zlato odvezl.

Datum, kdy Linh zlato převzal, bylo stanoveno na 6. července 2017. V té době mezi členy týmu správy skladu patřil ředitel obchodního centra ústředí, ředitel zákaznického servisu a státní zástupce.

Podle vyšetřovacího orgánu neexistuje žádný základ pro zjištění, že mezi výše uvedenými osobami a obžalovaným Nguyen Van Linhem existovala tajná dohoda nebo spiknutí. Všechny tyto osoby uvedly, že své povinnosti vykonávaly správně a splnily své přidělené povinnosti.

Neexistuje proto dostatečný základ pro trestní stíhání těchto osob pro trestný čin nedbalosti způsobující závažné následky.

Zdroj: https://vietnamnet.vn/cuu-can-bo-ngan-hang-trao-246-luong-vang-truoc-camera-an-ninh-2337886.html