Pokud jde o zatčení bývalého předsedy VietinBank Le Duc Tho, bezpečnostní vyšetřovací úřad Ministerstva veřejné bezpečnosti dne 14. prosince uvedl, že se zabývá a vyšetřuje případ „porušení předpisů o správě a využívání státního majetku, které způsobilo ztráty a plýtvání; nedostatek odpovědnosti s vážnými následky; dávání úplatků; přijímání úplatků; zneužívání postavení a pravomocí k ovlivňování ostatních pro osobní prospěch“, k němuž došlo ve společnosti Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil) a v řadě souvisejících agentur a organizací.

Společnost Xuyen Viet Oil je jedním z téměř 40 hlavních podniků obchodujících s ropou v celé zemi, které jsou oprávněny dovážet a vyvážet ropu.

Společnost Xuyen Viet Oil se nedávno dostala do povědomí veřejnosti i v době, kdy se stala „dlužníkem“ u bank ve výši až tisíců miliard dongů.

Společnost BIDV je jedním z největších věřitelů tohoto podniku s nesplaceným dluhem až 2 000 miliard VND. Tento úvěr byl poskytnut v roce 2022 na základě úvěrové smlouvy č. 02/2022/7191166/SĐBS mezi společností Xuyen Viet Oil a pobočkou BIDV Nam Ky Khoi Nghia.

Zajištěním výše uvedeného úvěru je veškerý prospěch získaný z využití hodnoty stavebních prací na pozemcích v Hamlet 4, obci Toc Tien, okrese Tan Thanh (nyní město Tan Thanh), provincii Ba Ria Vung Tau a čerpací stanice na pozemku.

viet oil20230910074123 1 1498.jpg
Dříve byly dvě ředitelky a zástupkyně ředitele společnosti Xuyen Viet Oil vyšetřovány Úřadem pro vyšetřování a bezpečnost pro trestný čin „porušení předpisů o správě a využívání státního majetku, což způsobilo ztráty a plýtvání“.

Podle výzkumu společnosti VietNamNet navíc zajištění úvěru společnosti Xuyen Viet Oil u BIDV zahrnuje také smlouvu o vkladu podniku u Sacombank v hodnotě 50 miliard VND; téměř 33 milionů litrů oleje DO v celkové hodnotě 450 miliard VND (vypočteno při průměrné jednotkové ceně 13 751 VND/litr).

Dříve, v letech 2020 a 2021, byla pobočka BIDV Nam Ky Khoi Nghia také významným kapitálovým sponzorem společnosti Xuyen Viet Oil.

BIDV je také významným kapitálovým sponzorem pro další ropné giganty, včetně Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Petro) a spřízněných stran se společností Trung Linh Phat Company Limited (velkoobchodní podnik s ropou v Ninh Binh).

BIDV v současné době provádí dražbu zajištění úvěru společnosti Hai Ha Petro, kterým je ropný sklad Ha Hai - Quang Tri ve městě Cua Viet, okres Gio Linh, provincie Quang Tri, s vyvolávací cenou 176 miliard VND.

Společnost BIDV rovněž prodává právo užívat 19 pozemků v Ninh Binh s vyvolávací cenou 211 miliard VND, aby vymohla dluh vedoucího společnosti Trung Linh Phat Company.

Dne 11. srpna vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodnutí č. 2081/QD-BCT, kterým společnosti Xuyen Viet Oil odebralo obchodní licenci na vývoz a dovoz benzinu.

Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě výsledků inspekce společnosti Xuyen Viet Oil Company a na základě zvážení přitěžujících okolností, které spočívají v tom, že společnost po inspekci v roce 2022 neodstranila porušení a opakovaně porušovala předpisy o Fondu pro stabilizaci cen, jak uvedlo Ministerstvo financí.

Dne 8. září zahájila bezpečnostní vyšetřovací agentura (A09) Ministerstva veřejné bezpečnosti případ „porušení předpisů o správě a využívání státního majetku způsobujícího ztráty a plýtvání“, k němuž došlo ve společnosti Xuyen Viet Oil Company a v řadě souvisejících agentur a organizací.

Bezpečnostní vyšetřovací agentura se rovněž rozhodla stíhat a dočasně zadržet dvě ženy: Mai Thi Hong Hanh - ředitelku společnosti Xuyen Viet Oil a Nguyen Thi Nhu Phuong - zástupkyni ředitele společnosti Xuyen Viet Oil.

Oba vedoucí představitelé společnosti Xuyen Viet Oil Company byli vyšetřováni za „porušení předpisů o správě a využívání státního majetku, což způsobilo ztráty a plýtvání“.

Daňový úřad Ho Či Minova města nedávno informoval, že společnost Xuyen Viet Oil má daňový dluh ve výši více než 1 500 miliard VND.

V současné době nelze do rozpočtu získat stovky miliard dongů z Fondu pro stabilizaci cen ropy tohoto ropného podniku.

„Černá skvrna“ ropného magnáta byla odhalena zatčením pana Le Duc Tho . Oba vedoucí představitelé společnosti Xuyen Viet Oil Company byli vyšetřováni pro trestný čin „porušení předpisů o správě a využívání státního majetku, což způsobilo ztráty a plýtvání“.