Hanojský lidový soud dnes (19. března) postavil před soud obžalovaného Do Anh Dunga, předsedu skupiny Tan Hoang Minh, a jeho komplice za trestný čin podvodného přivlastnění si majetku.

15 obžalovaných bylo postaveno před soud za trestný čin podvodného přivlastnění si majetku, včetně:

1. Do Anh Dung, předseda skupiny Tan Hoang Minh Group;

2. Do Hoang Viet (zástupce generálního ředitele společnosti Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (bývalý ředitel financí a účetnictví společnosti Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (bývalý úřadující zástupce ředitele Centra financí a účetnictví, současně ředitel finančního a účetního oddělení společnosti Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (bývalý zástupce ředitele oddělení kapitálových zdrojů, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (bývalý zástupce ředitele oddělení kapitálových zdrojů, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (zástupce vedoucího rozpočtového oddělení, Finanční a účetní centrum, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (zástupce generálního ředitele Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (bývalý předseda představenstva společnosti Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (předseda představenstva společnosti Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti Winter Palace);

12. Bui Thi Ngoc Lan (bývalý ředitel společnosti Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, severní pobočka);

13. Le Van Do (generální ředitel společnosti Hanoi Audit and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (bývalý zástupce ředitele společnosti Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (bývalý zástupce generálního ředitele společnosti Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

Senát se skládá z předsedajícího soudce Nguyen Xuan Vana, soudce Nguyen Thanh Nha, náhradního soudce Tran Duc Hieua a tří lidových přísedících.

Do Anh Dung.jpg
Obžalovaný Do Anh Dung u soudu. Foto: Chi Hieu

Mezi zástupci státního zastupitelství, kteří se zúčastnili soudního procesu, byli státní zástupci: Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam a paní Vu Thi Anh Dao. Obhajoby obžalovaných se zúčastnilo více než 20 právníků.

V souvislosti s tímto případem bylo k soudu předvoláno 6 630 investorů identifikovaných jako oběti. Před zahájením soudního řízení obdržel Hanojský lidový soud více než 1 000 „Žádostí o snížení trestu“ od investorů, kteří požadovali snížení trestu pro obžalované, zejména pro obžalované Do Hoang Vieta a Do Anh Dunga.

V petici investoři požádali soud a státní zastupitelství, aby zvážily snížení trestní odpovědnosti všech obžalovaných.

by-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
Obžalovaní Do Anh Dung a Do Hoang Viet. Fotografie poskytnuta policií.

Podle obžaloby pan Do Anh Dung kvůli finančním potížím, aby měl peníze na pokrytí nákladů na údržbu pracovního aparátu, obchodní operace, investice a splácení dluhů skupiny Tan Hoang Minh, od června 2021 do března 2022 souhlasil s touto politikou a prostřednictvím svého syna Do Hoang Vieta nařídil a pověřil obžalované, aby prostřednictvím právnických osob 3 společností (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) vydali 9 samostatných balíčků podnikových dluhopisů v celkové hodnotě 10,030 miliard VND za účelem získání finančních prostředků pro skupinu Tan Hoang Minh.

Nezákonným nákupem a prodejem 9 balíčků dluhopisů získala společnost Tan Hoang Minh celkem více než 13 972 miliard VND. Výsledky vyšetřování ukázaly, že 9 vydaných balíčků dluhopisů mělo splatnost 2–5 let, ale obžalovaní ze společnosti Tan Hoang Minh si splatnost rozdělili na týdny a měsíce, aby dluhopisy prodali, a peníze z výnosů z dluhopisů použili k úhradě.

Tan Hoang Minh použil více než 5,165 miliardy VND z peněz osob/smlouv, které si dluhopisy koupily později, k úhradě osob/smlouv, které si koupily dluhopisy s dříve splatností. V době zahájení trestního stíhání byl trestný čin odhalen, zabráněno mu bylo a byla vyměřena celá zbývající jistina ve výši více než 8,643 miliardy VND od 6 630 investorů (obětí).

Za účelem vydání dluhopisů se obžalovaní spolčili s mnoha podvodnými činy a triky, legalizovali podmínky, emisní dokumenty, nabídkové postupy a transakce s dluhopisy: falšovali obchodní aktivity podepisováním legálních smluv o investiční spolupráci, vkladů a prodejů a nákupů akcií atd., které nebyly skutečné, mezi interními společnostmi Skupiny.

Žalovaní se spolčili s auditory, aby legalizovali účetní závěrky tří vydávajících společností, a vydali svá stanoviska, že plně souhlasí s vydáním dluhopisů.

Obžalovaní také podepsali „falešné“ smlouvy o převodu dluhopisů a provádění „falešných“ peněžních toků, což ukazuje, že Tan Hoang Minh platil za dluhopisy a peněžní toky od 3 vydávajících společností v souladu s dohodami o investiční spolupráci; vytvářel „virtuální“ hodnoty pro balíčky dluhopisů a legitimizoval držitele dluhopisů pro tuto skupinu.

Obvinění spočívá v tom, že obžalovaní použili aktiva z „falešných“ smluv o investiční spolupráci jako zástavu za dluhopisy. Na základě toho vytvořili trust, využili právnickou osobu a značku Tan Hoang Minh k mobilizaci a přivlastnění si celkem více než 8,643 miliardy VND od 6 630 investorů.

Tyto peníze byly obžalovanými použity k různým účelům, nikoli k vydání dluhopisů. Rodiny pana Do Anh Dunga a Do Hoang Vieta dosud uhradily 100 % škody ve výši přibližně 8,6 bilionu VND (vloženo na dočasný účet oddělení C03).