Hanojský městský lidový soud dnes (19. března) postavil před soud obžalovaného Do Anh Dunga, předsedu skupiny Tan Hoang Minh, a jeho komplice, obviněné z podvodu a přivlastnění si majetku.

Patnáct obžalovaných bylo postaveno před soud za podvod a zpronevěru majetku, včetně:

1. Do Anh Dung, předseda skupiny Tan Hoang Minh Group;

2. Do Hoang Viet (zástupce generálního ředitele společnosti Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (bývalý ředitel financí a účetnictví společnosti Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (bývalý úřadující zástupce ředitele Centra financí a účetnictví, současně ředitel finančního a účetního oddělení společnosti Tan Hoang Minh Hotel and Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (bývalý zástupce ředitele odboru kapitálových zdrojů, Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (bývalý zástupce ředitele oddělení kapitálových zdrojů, Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (zástupce vedoucího rozpočtového oddělení, finanční a účetní centrum, společnost Tan Hoang Minh Hotel and Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (zástupce generálního ředitele Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (bývalý předseda představenstva společnosti Viet Star Real Estate Investment Co., Ltd.);

10. Tran Hong Son (předseda představenstva společnosti Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti Winter Palace);

12. Bui Thi Ngoc Lan (bývalý ředitel společnosti Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Co., Ltd., severní pobočka);

13. Le Van Do (generální ředitel společnosti Hanoi Audit and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (bývalý zástupce ředitele společnosti Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (bývalý zástupce generálního ředitele společnosti Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

Senát se skládá z předsedajícího soudce Nguyen Xuan Vana, soudce Nguyen Thanh Nha, náhradního soudce Tran Duc Hieua a 3 lidových přísedících.

Do Anh Dung.jpg
Obžalovaný Do Anh Dung u soudu. Foto: Chi Hieu

Mezi státními zástupci zastupujícími prokuraturu u soudu byli státní zástupci Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam a paní Vu Thi Anh Dao. Na obhajobě obžalovaných se podílelo více než 20 právníků.

V souvislosti s tímto případem bylo k soudu předvoláno 6 630 investorů označených za oběti. Před zahájením soudního řízení obdržel Hanojský lidový soud více než 1 000 „Žádostí o zmírnění trestu“ od investorů, kteří požadovali shovívavost pro obžalované, zejména pro obžalované Do Hoang Vieta a Do Anh Dunga.

Investoři ve své petici požádali soud a státní zastupitelství, aby zvážily zmírnění trestní odpovědnosti všech obžalovaných.

do-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
Obžalovaní Do Anh Dung a Do Hoang Viet. Fotografie poskytnuta policií.

Podle obvinění pan Do Anh Dung kvůli finančním potížím, aby pokryl náklady na údržbu pracovního aparátu, obchodní operace, investice a splácení dluhů skupiny Tan Hoang Minh, od června 2021 do března 2022 souhlasil s touto politikou a prostřednictvím svého syna Do Hoang Vieta nařídil a pověřil obžalované, aby prostřednictvím svých právních subjektů (Viet Star Real Estate Investment Co., Ltd., Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company a Winter Palace Joint Stock Company) vydali devět samostatných balíčků podnikových dluhopisů v celkové hodnotě 10,030 miliard VND za účelem získání finančních prostředků pro skupinu Tan Hoang Minh.

Nezákonným prodejem devíti balíčků dluhopisů získala společnost Tan Hoang Minh celkem přes 13 972 miliard VND. Vyšetřování zjistilo, že devět balíčků dluhopisů mělo splatnost 2–5 let, ale obžalovaní ze společnosti Tan Hoang Minh rozdělili splatnost na kratší období týdnů a měsíců, aby mohli dluhopisy prodat, a výtěžek z prodeje dluhopisů použili na jejich úhradu.

Tan Hoang Minh použil přes 5,165 miliardy VND od pozdějších držitelů dluhopisů/dodavatelů k úhradě dluhopisů, jejichž dluhopisy splatily dříve. V době zahájení případu byl tedy trestný čin odhalen a zabráněn a byla stanovena celá zbývající jistina dluhu ve výši přes 8,643 miliardy VND patřící 6 630 investorům (obětem).

Za účelem vydání dluhopisů se obžalovaní spolčili k provedení četných podvodných činů a schémat, legitimizovali podmínky, emisní dokumenty, nabídkové postupy a transakce s dluhopisy: vymýšleli si obchodní aktivity formálním podepsáním fiktivních smluv o investiční spolupráci, smluv o vkladu a smluv o koupi a prodeji akcií mezi společnostmi v rámci Skupiny.

Obžalovaní se spolčili s auditorskou firmou za účelem zfalšování účetních závěrek tří vydávajících společností a vydali nepodmíněné výroky, aby splnili podmínky pro vydání dluhopisů.

Obžalovaní rovněž podepsali „fiktivní“ smlouvy o převodu dluhopisů, čímž vytvořili „fiktivní“ peněžní toky, které ukazují, že Tan Hoang Minh za dluhopisy zaplatil a od tří vydávajících společností obdržel hotovost na základě smluv o investiční spolupráci; vytvořili tak „iluzorní“ hodnotu pro balíčky dluhopisů a legitimizovali držitele dluhopisů pro tuto skupinu.

Obžaloba uvádí, že obžalovaní použili aktiva z fiktivních smluv o investiční spolupráci jako zástavu za dluhopisy. Tím vznikl trust a právnickou osobu a značku Tan Hoang Minh využili k získání a zpronevěře celkem přes 8 643 miliard VND od 6 630 investorů.

Obžalovaní tyto peníze použili k různým účelům, nikoli k zamýšlenému účelu vydání dluhopisů. Rodiny pana Do Anh Dunga a pana Do Hoang Vieta dosud plně uhradily škody částkou přibližně 8,6 bilionu VND (vloženou na dočasný účet ministerstva C03).