Hanojský lidový soud dnes (19. března) postavil před soud obžalovaného Do Anh Dunga, předsedu skupiny Tan Hoang Minh, a jeho komplice za trestný čin podvodného přivlastnění si majetku.

15 obžalovaných bylo postaveno před soud za trestný čin podvodného přivlastnění si majetku, včetně:

1. Do Anh Dung, předseda skupiny Tan Hoang Minh Group;

2. Do Hoang Viet (zástupce generálního ředitele společnosti Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (bývalý ředitel financí a účetnictví společnosti Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (bývalý zástupce ředitele Centra financí a účetnictví, současně ředitel finančního a účetního oddělení společnosti Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (bývalý zástupce ředitele oddělení kapitálových zdrojů, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (bývalý zástupce ředitele oddělení kapitálových zdrojů, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (zástupce vedoucího rozpočtového oddělení, finanční a účetní centrum, společnost Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (zástupce generálního ředitele Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (bývalý předseda představenstva společnosti Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (předseda představenstva společnosti Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti Winter Palace);

12. Bui Thi Ngoc Lan (bývalý ředitel společnosti Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, severní pobočka);

13. Le Van Do (generální ředitel společnosti Hanoi Audit and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (bývalý zástupce ředitele společnosti Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (bývalý zástupce generálního ředitele společnosti Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

Porotu tvoří předseda hlavního soudu, soudce Nguyen Xuan Van, soudce Nguyen Thanh Nha, náhradní soudce Tran Duc Hieu a 3 lidoví porotci.

Do Anh Dung.jpg
Obžalovaný Do Anh Dung u soudu. Foto: Chi Hieu

Mezi zástupci státního zastupitelství, kteří se zúčastnili soudního procesu, byli státní zástupci: Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam a paní Vu Thi Anh Dao. Obhajoby obžalovaných se zúčastnilo více než 20 právníků.

V souvislosti s tímto případem bylo k soudu předvoláno 6 630 investorů identifikovaných jako oběti. Před zahájením soudního řízení obdržel Hanojský lidový soud více než 1 000 „Žádostí o snížení trestu“ od investorů, kteří požadovali snížení trestu pro obžalované, zejména pro obžalované Do Hoang Vieta a Do Anh Dunga.

V petici investoři požádali soud a státní zastupitelství, aby zvážily snížení trestní odpovědnosti všech obžalovaných.

by-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
Obžalovaní Do Anh Dung a Do Hoang Viet. Fotografie poskytnuta policií.

Podle obžaloby pan Do Anh Dung kvůli finančním potížím, aby měl peníze na udržení pracovního aparátu, obchodních operací, investic a splácení dluhů skupiny Tan Hoang Minh, od června 2021 do března 2022 souhlasil s touto politikou a prostřednictvím svého syna Do Hoang Vieta nařídil a pověřil obžalované, aby prostřednictvím právnických osob 3 společností (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) vydali 9 samostatných balíčků podnikových dluhopisů v celkové hodnotě 10,030 miliard VND za účelem získání finančních prostředků pro skupinu Tan Hoang Minh.

Nezákonným nákupem a prodejem 9 balíčků dluhopisů získala společnost Tan Hoang Minh celkem více než 13 972 miliard VND. Výsledky vyšetřování ukázaly, že 9 vydaných balíčků dluhopisů mělo dobu splatnosti v rozmezí 2 až 5 let, ale obžalovaní ze společnosti Tan Hoang Minh si dobu splatnosti rozdělili na týdny a měsíce, aby dluhopisy prodali, a peníze z výnosů z prodeje dluhopisů použili k úhradě.

Tan Hoang Minh použil více než 5,165 miliardy VND peněz od osob/smluv, které si později koupily dluhopisy, k úhradě osob/smluv, které si koupily dluhopisy s dříve splatností. V době zahájení trestního stíhání byl trestný čin odhalen, zabráněno mu bylo a byla stanovena celá zbývající jistina ve výši více než 8,643 miliardy VND od 6 630 investorů (obětí).

Za účelem vydání dluhopisů se obžalovaní spolčili s mnoha podvodnými činy a triky, legalizovali podmínky, emisní dokumenty, nabídkové postupy a transakce s dluhopisy: falšovali obchodní aktivity podepisováním legálních smluv o investiční spolupráci, vkladů a prodejů a nákupů akcií..., které nebyly skutečné, mezi společnostmi Skupiny.

Žalovaní se spolčili s auditory, aby legalizovali účetní závěrky tří vydávajících společností, a vydali svá stanoviska, že plně souhlasí s vydáním dluhopisů.

Obžalovaní také podepsali „falešné“ smlouvy o převodu dluhopisů a provádění „falešných“ peněžních toků, což ukazuje, že Tan Hoang Minh platil za dluhopisy a peněžní toky od 3 vydávajících společností v souladu s dohodami o investiční spolupráci; vytvářel „virtuální“ hodnoty pro balíčky dluhopisů a legitimizoval držitele dluhopisů pro tuto skupinu.

Obvinění spočívá v tom, že obžalovaní použili aktiva z „falešných“ smluv o investiční spolupráci jako zástavu za dluhopisy. Na základě toho vytvořili trust, využili právnickou osobu a značku Tan Hoang Minh k mobilizaci a přivlastnění si celkem více než 8,643 miliard VND od 6 630 investorů.

Tyto peníze byly obžalovanými použity k mnoha různým účelům, nikoli k vydání dluhopisů. Rodiny pana Do Anh Dunga a Do Hoang Vieta dosud uhradily 100 % škody ve výši přibližně 8,6 bilionu VND (vloženo na dočasný účet oddělení C03).