V případě Shark Binh je obtížné sledovat tok peněz na blockchainu

Pan Nguyen Hoa Binh na policejní stanici. Foto: Městská policie v Hanoji.

Odpoledne 14. října byl pan Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) a 9 kompliců stíháni a zadrženi za účelem vyšetřování podvodu a přivlastnění si majetku souvisejícího s kryptoměnovým projektem AntEx. Celková částka přivlastněných peněz se odhaduje na přibližně 117 miliard VND , převedených z kapitálových vkladů přibližně 30 000 adres investorských peněženek.

Během vyšetřování koordinoval ChainTracer, projekt Vietnamské asociace pro blockchain a digitální aktiva (VBA), jehož cílem je varovat před podvody, podváděním nebo známkami porušení zákona v blockchainové síti, sledovat je a podporovat jejich ověřování, a to s úřady při sledování a ověřování dat.

Pan Tran Huyen Dinh, vedoucí projektu ChainTracer, uvedl, že proces analýzy, sledování a modelování celého cash flow na blockchainu pomáhá úřadům identifikovat pohyby tokenů mezi peněženkami, burzami a souvisejícími adresami.

Podle zástupce společnosti ChainTracer však není sledování peněžních toků souvisejících s projektem kryptoměny AntEx snadné. Největším problémem je v současnosti nedostatek spolupráce ze strany některých mezinárodních burz, a to i přesto, že vietnamská policie o spolupráci oficiálně požádala.

„Některé mezinárodní burzy, jako například Gate a MEXC, nereagovaly ani neposkytly data včas, což způsobilo potíže s identifikací a dohledáváním konečných příjemců,“ prozradil pan Dinh.

Na základě vyšetřovacích dokumentů vydala vyšetřovací agentura městské policie v Hanoji rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v případu a stíhání Nguyen Hoa Binha (Shark Binha) a 9 dalších osob za trestný čin „podvodné přivlastnění si majetku“ podle článku 174 trestního zákoníku a trestný čin „porušení účetních předpisů s vážnými následky“ podle článku 221 trestního zákoníku.

Stíhání Shark Binha proběhlo jen něco málo přes týden poté, co se policie opakovaně objevila v budově na ulici Tam Trinh 18 (Hanoj), kde sídlí společnost NextTech Company. Večer 7. října byly desítky krabic s dokumenty zapečetěny a odeslány k vyšetřování.

AntEx byl spuštěn v září 2021 a upoutal pozornost, když Shark Binh oznámil, že do projektu investuje 2,5 milionu USD prostřednictvím fondu Next100 Blockchain a ujme se role „strategického poradce“. Projekt byl představen jako komplexní DeFi ekosystém, rozvíjející stablecoin VNDT vázaný na hodnotu vietnamského dongu. Po uvedení na burzu však token ANTEX ztratil až 99 % své hodnoty, což mnoha investorům způsobilo těžké ztráty.

Zdroj: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html