Pan Pips a jeho „triky“, jak zbohatnout.

(Noviny Dan Tri) - Poté, co se Nam a další dva lidé stali jedním z pouhých tří lidí na světě , kteří získali plné stipendium na univerzitu v Singapuru, začali stavět „past“, aby podvedli tisíce lidí.

"Jen bohatí lidé mají volný čas, volný čas na to, aby seděli a počítali peníze."

Výše uvedené prohlášení učinil pan Pips - Pho Duc Nam - ve videu zveřejněném v srpnu 2024 na svém kanálu TikTok, kde učil, jak zbohatnout a vydělat peníze na platformách pro obchodování s devizami a akciemi. O dva měsíce později byl Nam zatčen.

Místo toho, aby seděl na kapotě luxusního auta nebo v bytě za miliony dolarů, Nam nyní sedí ve vazební cele, zatímco úřady jeden po druhém počítají jeho peníze, zlato a další majetek.

Namův „systém“

Pho Duc Nam se narodil v roce 1994 v městské části 8 ve městě Vung Tau v provincii Ba Ria v provincii Vung Tau . Po absolvování střední školy byl Pho Duc Nam jedním z pouhých tří lidí na světě, kteří získali plné stipendium na univerzitu v Singapuru se zaměřením na informační technologie.

Nam plynně hovořil anglicky a v testu IELTS dosáhl skóre 8,5. Ve věku 27 let Nam spolupracoval s Le Khac Ngem (tehdy 31letým, žijícím v okrese Bac Tu Liem v Hanoji ) a tureckým státním příslušníkem na stavbě sofistikované a dokonalé „pasti“.

V té době Nam, Ngo a jeden cizinec nařídili sedmi dalším osobám ve Vietnamu založit četné „fiktivní“ společnosti jako „zástěrku“ pro nábor zaměstnanců pracujících v oblasti obchodování s devizami a derivátovými cennými papíry.

Během krátké doby měla Namova organizace přibližně 1 000 zaměstnanců, kteří pracovali denně od 8:00 do 21:00. Skupina vytvořila a spravovala pět webových stránek s anglickým rozhraním, aby účastníky oklamala a vyvolala v nich dojem, že obchodují na renomovaných mezinárodních burzách, a tím si vybudovala důvěru mezi investory.

Namova stránka TikTok (Foto: Snímek obrazovky).

Hanojská policie uvedla, že všechny tyto webové stránky byly naprogramovány a propojeny s bankovními účty osob, které je spravovaly; každá obchodní platforma byla připojena k MetaTrader 4 a MetaTrader 5, což jsou celosvětově populární platformy pro obchodování s devizami a akciemi.

Aby pachatelé mohli podvod provést, jednají pod záminkou společností a webových stránek působících v oblasti telemarketingu, teleprodeje, finančního investičního poradenství a makléřství cenných papírů atd., aby nalákali a nalákali zákazníky k účasti.

Namova organizace je hierarchická s mnoha odděleními, jako například: účetnictví, lidské zdroje, IT oddělení, prodej a oddělení zákaznických služeb...

Různá oddělení ve společnosti fungují nezávisle na sobě, vzájemně se doplňují a kontaktují zákazníky prostřednictvím platforem sociálních médií, jako jsou Zalo a Telegram, za účelem provádění podvodných aktivit a zpronevěry majetku.

Taktikou pachatelů je poskytovat nepravdivé informace, aby si získali důvěru zákazníků, což je přiměje k převodu peněz na účty určené pachateli.

Phó Đức Nam, když byl zatčen (Foto: TA).

Zákazníci jsou přidáváni do soukromých chatovacích skupin, dostávají pokyny a rady, jak zadávat nákupní a prodejní příkazy, jsou povzbuzováni k vkladu peněz a k využití „pákového efektu“ (půjčování) k vymazání účtu oběti. Než je oběť zcela vymazána, nabízejí „kousky sýra“ – ziskové obchody, ale s malými částkami peněz – aby okouzlili a nalákali investory k all-inu.

Navíc, když zákazníkům dojdou peníze, pachatelé poskytují nepravdivé informace, aby si získali důvěru investorů a přiměli je k převodu dalších peněz, aby „nahradili“ své ztráty. Když zákazníci již nejsou finančně schopni, pachatelé zablokují veškerou komunikaci a zpronevěří všechny peníze, které zákazníci převedli.

Do prosince 2024 úřady identifikovaly přes 2 600 obětí, jejichž majetek byl zpronevěřen, přičemž celková výše počátečních vkladů dosáhla přibližně 50 milionů dolarů.

Když je bohatství odhaleno

Aby přilákali více „obětí“, pan Pips a pan Hunter plně využívali platformy sociálních médií, jako je TikTok a Facebook. Tito dva lidé pravidelně zveřejňovali videa, ve kterých sdíleli investiční zkušenosti, metody vydělávání peněz a tipy na budování bohatství.

Aby dokázal, že jeho investice přinášejí vysoké výnosy, Nam se chlubil svými penězi, luxusními auty a sdílel detaily svého okázalého a bohatého životního stylu. Ve svých videích pan Pips opakovaně tvrdil, že jeho bohatství pochází z investic, a tím povzbuzoval ostatní, aby se k jeho systému připojili.

Pan Pips se postupně stal idolem mládeže, „idolem“ v oblasti tvorby bohatství a finančního podnikání.

Rolls-Royce pana Pipse (Foto: Hai Nam).

BNL (22 let, z Quang Ninh, student na FPT University) je jedním z lidí, kteří „padli do pasti“ nastražené Namovými videi.

Podle zprávy se L. prostřednictvím svého výzkumu na Facebooku a TikToku dozvěděla o Pho Duc Namovi, investičním expertovi na akciovém trhu, který často zveřejňoval videa a obrázky luxusních aut, hodinek a drahých domů. L. si vypěstovala touhu být jako Nam.

Kolem začátku června L. napsal Pho Duc Namovi na Facebooku, aby se s ním spřátelil a seznámil se s úmyslem dozvědět se o burzách, na kterých Nam investuje. Pho Duc Nam seznámil L. s investováním do akcií prostřednictvím burzy s názvem JPexchange.com a studenta instruoval, aby si koupil akcie jako NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Následně L. provedl celkem 37 převodů peněz ze svého osobního účtu na burzovní účet Pho Duc Nama, které byly následně vymazány. Celková částka, o kterou byl L. podvodně připraven, činila 8 miliard VND.

Když byl zatčen, vyšetřující orgány tento majetek zabavily a zmrazily, což vyvolalo veřejné pobouření kvůli obrovské hodnotě majetku „superpodvodníka“ pana Pipse.

Supersporty Pho Duc Nama (Foto: Hai Nam).

Konkrétně během vyšetřování úřady zabavily a zmrazily 316 miliard VND na bankovních účtech, dluhopisy v hodnotě 9 miliard VND, spořicí účty v hodnotě přes 200 miliard VND; 69 miliard VND, 2,3 milionu USD; 890 zlatých slitků SJC; 246 kg ryzího zlata; 31 superaut, 7 luxusních motocyklů, 59 hodinek slavných značek v hodnotě přibližně 300 miliard VND; 84 kusů zlata a šperků s diamanty... Kromě toho úřady zmrazily transakce týkající se 125 nemovitostí.

Na konci prosince hanojská policie zabavila další vůz Mercedes, 12 miliard VND na bankovních účtech, 18 bytů a nemovitostí v hodnotě přibližně 100 miliard VND a z Namova bankovního účtu v Singapuru získala dalších 500 000 USD.

Celková hodnota majetku zabaveného hanojskou policií se pohybuje přibližně v hodnotě 5 300 miliard VND.

Na tiskové konferenci pořádané Ministerstvem veřejné bezpečnosti generálmajor Nguyen Thanh Tung, zástupce ředitele městské policie v Hanoji, uvedl, že bylo objeveno mnoho dalších aktiv patřících panu Pipsovi a jeho komplicům, která byla ukryta v zahraničí. V nadcházejícím období bude městská policie v Hanoji koordinovat svou činnost s Nejvyšší lidovou prokuraturou a požádá o soudní pomoc ze zahraničí, aby veškerý majetek znovu získala.

Zdroj: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm