Které kryptoměnové „giganty“ mají USA v hledáčku?

Dne 22. listopadu pan Changpeng Zhao (CZ) oznámil, že opouští Binance a přizná se k porušení zákonů proti praní špinavých peněz a zaplatí pokutu ve výši 4,3 miliardy USD na základě dohody s americkou vládou , aby kryptoměnová burza mohla pokračovat v provozu.

Česká republika však není jediná, kdo se dostal do hledáčku regulačních orgánů. Vzhledem k tomu, že ceny tokenů v loňském roce prudce klesly, zažil trh s kryptoměnami ohromující kolaps, který postavil lídry v oboru do obtížné situace. To, že jsou vyšetřováni a obviněni, neznamená, že udělali něco špatného nebo že budou odsouzeni, a všichni popřeli obvinění vznesená USA.

Changpeng 'CZ' Zhao

CZ se narodil a vyrůstal v Číně a ve 12 letech se přestěhoval do Kanady. V roce 2017 založil v čínské Šanghaji burzu Binance, ale později burzu přesunul do Tokia a poté do Malty, přičemž mateřská společnost Binance sídlila na Kajmanských ostrovech. Z firemních dokumentů vyplývá, že miliardář vlastní nemovitosti v Singapuru a mrakodrap Burdž Chalífa v Dubaji, ale své bohatství jen zřídka dává najevo.

Kromě urovnání s americkým ministerstvem spravedlnosti (DOJ), Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC) a americkým ministerstvem financí se platforma potýkala i s dalšími obtížemi. V červnu americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zažalovala společnosti Binance a CZ za provozování podvodných webových stránek. SEC obvinila Binance z falšování objemů obchodů, odvádění finančních prostředků zákazníků, neomezování používání platformy americkými zákazníky a uvádění investorů v omyl ohledně kontrolních mechanismů dohledu nad trhem.

Společnost Binance uvedla, že žaloba SEC není opodstatněná na základě faktů, zákona ani precedentu samotné komise.

Sam Bankman-Fried

V listopadu porota v New Yorku (USA) usvědčila bývalého generálního ředitele FTX Bankman-Frieda z podvodu na straně zákazníků a investorů o nejméně 10 miliard dolarů.

Bankman-Fried uvedl, že se při vedení FTX dopustil chyb, ale nepodváděl zákazníky. Jedná se o trestní případ, který šokoval kryptoměnový průmysl. Před svým odsouzením byl Bankman-Fried slavnou osobností ve světě kryptoměn. Burza FTX, kterou založil, byla kdysi považována za druhou největší kryptoměnovou burzu na světě .

Než FTX zkrachovala, Bankman-Fried vlastnil jmění v hodnotě 26 miliard dolarů.

Do Kwon

Do Kwon spoluzaložil společnost Terraform Labs a vyvinul kryptoměny TerraUSD a Luna. Tržní hodnota TerraUSD a Luna byla kdysi odhadována na více než 40 miliard dolarů a jejich krach způsobil bankrot milionů investorů.

Úřady uvedly, že Kwon čelí v USA několika obviněním z podvodů a byl začátkem roku 2023 zatčen v Černé Hoře kvůli padělání dokumentů. Komise pro cenné papíry (SEC) rovněž podala občanskoprávní žaloby na Kwona a Terraform Labs a obvinila je z organizování podvodu s kryptoměnami v hodnotě mnoha miliard dolarů.

Podle tiskové zprávy černohorského soudu Kwon popřel falšování dokumentů. V soudním podání ze dne 30. října společnost Terraform uvedla, že Komise pro cenné papíry (SEC) neposkytla důkazy, které by prokázaly, že se Do Kwon a Terraform dopustili podvodu.

Alex Mašinskij

V červenci 2022 podal Alex Mashinsky, zakladatel a bývalý generální ředitel kryptoměnové společnosti Celsius Network, návrh na konkurz. Newyorská (americká) justice v lednu Mašinského zažalovala za podvod. Mašinského právník uvedl, že bývalý generální ředitel se odmítl přiznat a chce se u soudu bránit sám.

Mašinskij navíc čelí žalobám od SEC, CFTC a americké Federální obchodní komise (FTC), které tvrdí, že zkreslil skutečný stav společnosti.

Barry Silbert

Silbert je šéfem konglomerátu digitálních měn Digital Currency Group (DCG), který vlastní společnost Genesis, jež v lednu 2023 vyhlásila bankrot. Pan Silbert je spolu se společnostmi Genesis a DCG obviněn z podvodu se zákazníky o více než 1 miliardu dolarů. Pan Silbert uvedl, že obvinění jsou nepodložená a bude se proti žalobě bránit u soudu.

Stephen Ehrlich

Kryptoměnová společnost Stephena Ehrlicha Voyager Digital byla silně zasažena kryptoměnovou krizí v roce 2022. Pan Ehrlich, který čelil obviněním z podvodů na zákaznících ze strany CFTC a FTC, uvedl, že byl použit jako „obětní beránek“ za špatné jednání jiných společností.

Justin Sun

V březnu Komise pro cenné papíry (SEC) zažalovala čínského podnikatele v oblasti kryptoměn Justina Suna a jeho společnosti, včetně Nadace Tron, za podvod. SEC uvedla, že Justin Sun zfalšoval objemy obchodování s kryptoměnovými tokeny své společnosti a zatajil platby celebritám za účelem jejich propagace. Pan Sun v příspěvku na platformě X uvedl, že stížnost SEC postrádá opodstatnění.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/nhung-ong-lon-tien-so-nao-nam-trong-tam-ngam-cua-my-185231123005344569.htm