Největší světová elektronická burza obviněna USA z podvodu

Kryptoměny a akcie společností souvisejících s kryptoměnami a blockchainem 5. června prudce klesly poté, co americký regulátor cenných papírů zažaloval kryptoměnovou burzu Binance.

Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zažalovala burzu Binance a jejího generálního ředitele Changpenga Zhaoa (CZ) za tajné ovládání platformy Binance.US v rámci „podvodné webové stránky“ s cílem obejít americké zákony a další obvinění.

"Podvod, obcházení"

Žaloba SEC, podaná u federálního soudu ve Washingtonu, D.C., uvádí 13 obvinění proti Binance, panu Zhao a údajně nezávislému americkému burzovnímu operátorovi.

Komise pro cenné papíry (SEC) obvinila platformu Binance z nafukování objemů obchodování na své platformě, odvádění finančních prostředků zákazníků a neomezování přístupu amerických zákazníků k její platformě, přičemž zároveň uvedla investory v omyl ohledně kontrol trhu.

Komise pro cenné papíry (SEC) také tvrdí, že Binance a její zakladatel Changpeng Zhao – jeden z nejvýznamnějších magnátů v kryptoprůmyslu – tajně kontrolovali aktiva zákazníků, což jim umožňovalo libovolně míchat a přesměrovávat finanční prostředky investorů.

Binance vytvořila samostatné americké subjekty jako součást propracovaného schématu, jak se vyhnout federálním zákonům USA o cenných papírech, tvrdí SEC s odkazem na sérii vyšetřování burzy oznámených letos a v roce 2022.

Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zažalovala společnost Binance a jejího generálního ředitele u federálního soudu ve Washingtonu D.C. ve 13 bodech obžaloby. Foto: CNBC

„Tvrdíme, že pan Zhao a subjekty Binance se zapojily do rozsáhlé sítě podvodů, střetů zájmů, nedostatku transparentnosti a úmyslného obcházení zákona,“ uvedl ve svém prohlášení předseda SEC Gary Gensler.

Žaloba proti SEC je jen jedním z právních problémů, kterým Binance v poslední době čelí.

V březnu společnost zažalovala americká Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) za provozování nelegální burzy s falešnými programy dodržování předpisů. Pan Zhao uvedl, že CFTC neříká celou pravdu.

Binance je také vyšetřována americkým ministerstvem spravedlnosti kvůli podezření z praní špinavých peněz a porušování sankcí.

Před žalobou proti SEC agentura Reuters informovala, že Binance převzala kontrolu nad bankovními účty Binance.US, a to i přes tvrzení, že zařízení fungovalo nezávisle a bez jakéhokoli vztahu k Binance China.

Podle agentury Reuters byl vysoce postavený manažer Binance hlavním provozovatelem pěti bankovních účtů patřících společnosti BAM Trading, provozovateli Binance.US, včetně jednoho s finančními prostředky amerických zákazníků.

„Diskuse v dobré víře“

„Budeme naši platformu důrazně bránit,“ uvedla Binance v blogovém příspěvku a dodala, že „protože Binance není americká burza, budou mít akce SEC omezený dosah.“

„Všechna uživatelská aktiva na Binance a platformách přidružených k Binance, včetně Binance.US, jsou bezpečná,“ uvádí se v blogovém příspěvku Binance.

Binance uvedla, že se zapojila do „dobrovolných jednání“ s SEC a „aktivně reagovala na jejich otázky a řešila jejich obavy“, včetně snahy o dosažení vyjednané dohody.

„Dnešní stížností SEC od tohoto procesu upustila. Místo toho se rozhodla jednat jednostranně a vést soudní spor. S touto volbou nejsme spokojeni,“ uvedla Binance.

Binance nesídlí v USA, takže přístup SEC k burze bude omezený. Foto: Coin Desk

Bitcoin, největší kryptoměna na světě , 5. června klesl o více než 6 % a ztráty se později během dne prohloubily. Odpoledne 5. června klesla kryptoměna na přibližně 25 500 dolarů – nejnižší úroveň za poslední měsíce. Bitcoin klesl o téměř 14 % ze svého nedávného maxima před zhruba měsícem. Kryptoměna Binance (BNB) také klesla o 9,72 %.

Ethereum, druhá největší kryptoměna podle tržní kapitalizace, také utrpěla po zprávách o žalobě ránu. Ethereum kleslo o více než 5 % na zhruba 1 800 USD/ETH.

Největším ztrátou po zprávě o žalobě však byla Binance. Bitcoin Binance (BNB) klesl o téměř 10 % poté, co se investoři z Binance stáhli. Podle coinglass.com bylo z bitcoinových rezerv Binance převedeno přibližně 9 802 BTC v hodnotě 249,36 milionu dolarů.

Podle účastníků trhu by obvinění ze strany SEC mohla být pro Binance obtížná a ovlivnit kryptoměnový průmysl, kde Binance dominuje. V roce 2022 Binance zpracovávala transakce v hodnotě přibližně 65 miliard dolarů denně.

Burza Binance byla založena v roce 2017 v Šanghaji a její sídlo je na Kajmanských ostrovech. Pan Zhao je kanadský občan, který se narodil a vyrůstal v Číně do svých 12 let. Burza uvádí, že nemá sídlo. Pan Zhao uvedl, že sídlo společnosti je tam, kde se on sám nachází .

Nguyen Tuyet (podle agentur Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)

Zdroj: https://www.nguoiduatin.vn/san-giao-dich-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-bi-my-cao-buoc-lua-dao-a611305.html