Superzisky v řádu bilionů dolarů

VietNamNet•26/06/2023

Jak se pašuje zlato?

Podle prvotního vyšetřování zorganizovali obžalovaný Nguyen Thi Hoa (s bydlištěm ve městě Lao Bao, okres Huong Hoa, provincie Quang Tri ) a obžalovaný Nguyen Thi Gai od roku 2022 do současnosti pašerácký gang, který propašoval přes 3 tuny zlata v celkové hodnotě přibližně 5 000 miliard VND.

Zlato je pašováno z Laosu přes hraniční přechod Lao Bao (provincie Quang Tri) a následně prodáváno domácím obchodům za účelem nezákonného zisku.

Akciová společnost Phu Quy Gold Investment je považována za spojovací článek pašeráckého gangu. Tato společnost učinila nečestná prohlášení a zprávy o svém daňovém vyrovnání za rok 2021. Phu Quy se dopustila daňových úniků, čímž způsobila státu škodu, která byla původně odhadnuta na 6,145 miliardy VND.

*Dva obžalovaní obvinění z daňových úniků jsou Le Xuan Tung (vlevo) a Le Thuy Quynh. (Foto: VOV)*

Podle novin Tuoi Tre se jedná o „vnitřní“ pašerácký gang, protože téměř všichni stíhaní jsou ve vzájemném příbuzenském vztahu. Pašerácké aktivity této „rodiny“ v oblasti zlata probíhaly již delší dobu, ale úřady je rozbily až nedávno.

Pašování zlata je usnadněno geografickou polohou provincie Quang Tri na hranici s Laosem a četnými trasami, které umožňují snadný přechod mezi oběma zeměmi.

Pachatelé si najímali lidi, aby přepravovali a pašovali zlato z Laosu do Vietnamu za účelem prodeje, a platili jim podle množství pašovaného zlata. Jakmile se zlato dostalo do Vietnamu, prodávalo se různým zlatnictvím v zemi.

Jakým způsobem podniká společnost Phu Quy Gold?

Akciová společnost Phu Quy Gold Investment byla založena v roce 2003 a sídlí v Hanoji . Její hlavní obchodní činností je výroba a distribuce zlata, stříbra, šperků, diamantů a snubních prstenů.

Společnost Phu Quy Gold působí již více než dvě desetiletí a je jednou z největších společností zabývajících se zlatem a stříbrem ve Vietnamu. Má zastoupení v největších centrech obchodu se zlatem na ulici Tran Nhan Tong (Hanoj) a ulici Ham Nghi (Ho Či Minovo Město).

*Pašované zlato se dostává do Vietnamu. (Foto: Noviny veřejné bezpečnosti)*

Kromě distribuce a maloobchodního prodeje zlatých slitků SJC a prstenů z ryzího zlata 999,9 investuje Phu Quy také do a vyvíjí umělecké výrobky z 24karátového zlata, zlaté šperky, diamanty a snubní prsteny. Phu Quy se také prezentuje jako centrum pro obchodování se zlatými slitky s licencí od Vietnamské státní banky.

Phu Quy se navíc řadí mezi 500 největších podniků ve Vietnamu. Společnost však veřejně nezveřejňuje své tržby a zisky.

Případ pašování zlata zahrnující 3 tuny (přibližně 5 bilionů VND) je považován za závažný nejen kvůli ztrátě daňových příjmů, ale také proto, že ovlivňuje ekonomický řád, řízení zahraničního obchodu a daňové řízení státu. Pašování zlata je v průběhu let poměrně rozšířené kvůli rozdílu mezi domácími a mezinárodními cenami zlata.

Zlato se nejen pašuje z Laosu, ale letecky se dováží i z několika dalších zemí, včetně Jižní Koreje, a to za spoluúčasti pilotů a letušek domácích leteckých společností (jak tomu bylo v roce 2016).

Rozdíl mezi světovými cenami zlata (přepočtenými podle bankovního směnného kurzu USD) a domácími cenami zlata, který se pohyboval v rozmezí 10–20 milionů VND za unci, mnohokrát vytvářel lukrativní příležitosti a generoval superzisky pro ty, kteří se zabývali pašováním a dovozem zlata.

Konkrétně světová cena zlata v 9:00 ráno 26. června činila 1 925 dolarů za unci. Po přepočtu podle směnného kurzu banky vůči USD je světová cena zlata 55,4 milionu VND za tael (včetně daní a poplatků), což je přibližně o 11,6 milionu VND za tael méně než domácí cena zlata.

Pokud by se 3 tuny pašovaného zlata úspěšně prodaly na domácím trhu se ziskovou marží 11 milionů VND na tael, pašeráci a ti, kteří toto pašované zlato legalizovali, mohli dosáhnout nezákonného zisku ve výši tisíců miliard VND.

Podle Světové rady pro zlato byla hodnota zlatých slitků dovážených do Vietnamu v mnoha případech velmi vysoká a překračovala statistiky domácích agentur. Byly roky, kdy Vietnamská státní banka neudělovala žádné společnosti licence k dovozu zlata. Zlato se proto do Vietnamu může dostat dvěma způsoby: za prvé prostřednictvím Vietnamské státní banky, která umožňuje komerčním bankám nakupovat zahraniční zlaté pozice, a za druhé prostřednictvím pašovaných zlatých slitků.

Pašování zlata do Vietnamu může mít mnoho dopadů, včetně vlivu na směnný kurz. Zatímco poptávka po legitimní cizí měně je již mnoho let relativně stabilní a devizové rezervy se výrazně zvýšily, směnný kurz stále občas kolísá.

Podle ministerstva veřejné bezpečnosti byli Le Xuan Tung, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, a Le Thuy Quynh obviněni z daňových úniků podle článku 200 odstavce 3 trestního zákoníku.

Konkrétně je Le Xuan Tung obviněn z daňových úniků v pašerácké skupině, která přivezla 3 tuny zlata z Laosu do Vietnamu. Společnost Phu Quy Gold Company učinila nepravdivá prohlášení a zprávy o svém daňovém vyrovnání za rok 2021, čímž státu způsobila ztrátu více než 6,1 miliardy VND.

Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) a Nguyen Thi Gai byli spolu s 16 dalšími obviněni z pašování podle odstavce 4 článku 188 trestního zákoníku. Do tohoto pašeráckého gangu bylo zapojeno i několik dalších obžalovaných.

Vyšetřovací policejní oddělení Ministerstva veřejné bezpečnosti v současné době shromažďuje dokumenty a důkazy k prokázání trestných činů stíhaných obžalovaných a rozšiřuje vyšetřování případu; prověřuje, zabavuje a zmrazuje majetek podezřelých s cílem zajistit navrácení škody státu.

Pašování zlata přes jihozápadní hranici se stává stále složitějším.

V současné době je pašování zlata v některých jihozápadních pohraničních provinciích rozšířené a využívá stále sofistikovanější metody, což ztěžuje jeho prevenci.

Zdroj