Superzisk v řádu bilionů

Jak se pašuje zlato?

Podle původního vyšetřování zorganizovali obžalovaný Nguyen Thi Hoa (bydlící ve městě Lao Bao, okres Huong Hoa, provincie Quang Tri ) a obžalovaný Nguyen Thi Gai od roku 2022 do současnosti pašerácký gang s více než 3 tunami zlata v celkové hodnotě přibližně 5 000 miliard VND.

Zlato bylo přepravováno z Laosu přes hraniční bránu Lao Pao (provincie Quang Tri) a prodáváno domácím obchodům za účelem nelegálního zisku.

Společnost Phu Quy Gold Investment JSC je považována za spojovací článek pašeráckého gangu. Tato společnost v roce 2021 podala nepravdivé daňové přiznání a zprávy o vyrovnání daní. Phu Quy se dopustila daňových úniků, čímž způsobila státu škodu, která byla původně vyčíslena na 6,145 miliardy VND.

*Dva obžalovaní byli stíháni za daňové úniky: Le Xuan Tung (vlevo) a Le Thuy Quynh. (Foto: VOV)*

Podle Tuoi Tre se jedná o „vnitrorodinnou“ síť, protože téměř všechny stíhané osoby jsou ve vzájemném příbuzenském vztahu. Pašování zlata v rámci této „rozšířené rodiny“ probíhá již delší dobu, ale úřady ho odhalily až nyní.

Pašování zlata se provádí, protože provincie Quang Tri hraničí s Laosem a existuje mnoho tras, které snadno překračují hranici mezi oběma zeměmi.

Poddaní si najímali lidi, aby přepravovali a pašovali zlato z Laosu do Vietnamu ke spotřebě, a byli placeni podle množství převedeného zlata. Po příjezdu do Vietnamu bylo zlato prodáno řadě zlatnických obchodů v zemi.

Jak podniká společnost Phu Quy Gold?

Společnost Phu Quy Gold Investment JSC byla založena v roce 2003 se sídlem v Hanoji . Jejími hlavními obchodními aktivitami jsou výroba a distribuce zlata, stříbra, šperků, diamantů a snubních prstenů.

Zlatnictví Phu Quy Gold působí již více než dvě desetiletí a je jedním z největších obchodů se zlatem a stříbrem ve Vietnamu, které sídlí v největších centrech obchodování se zlatem v Tran Nhan Tong (Hanoj) a Ham Nghi (Homo-Common).

*Zlato pašované do Vietnamu. (Foto: CAND)*

Phu Quy nejen distribuuje a prodává zlaté slitky SJC a kulaté prsteny o ryzosti 999,9, ale také investuje do a vyvíjí umělecké výrobky z 24karátového zlata, zlaté šperky, diamanty a snubní prsteny. Phu Quy se také prezentuje jako obchodní centrum se zlatými slitky s licencí od Státní banky.

Kromě toho se Phu Quy řadí mezi 500 největších podniků ve Vietnamu. Příjmy a zisk však tento podnik nezveřejňuje.

Případ pašování zlata v objemu až 3 tun (přibližně 5 000 miliard VND) je považován za závažný nejen kvůli ztrátě daňových příjmů, ale také kvůli ovlivnění ekonomického řádu, režimu řízení zahraničního obchodu a daňové správy státu. V posledních letech se pašování zlata poměrně často vyskytovalo kvůli rozdílům mezi domácími a mezinárodními cenami zlata.

Zlato se pašuje nejen z Laosu, ale také letecky z několika dalších zemí, včetně Jižní Koreje, za pomoci pilotů a letušek domácích leteckých společností (jako v roce 2016).

Rozdíl mezi světovou cenou zlata přepočítanou na bankovní cenu v USD, která činí přibližně 10–20 milionů VND/tael, a domácí cenou zlata je často lukrativní podmínkou, která přináší superzisky těm, kteří obchodují s pašovaným zlatem a dovážejí ho.

Konkrétně světová cena zlata v 9 hodin ráno 26. června činila 1 925 USD za unci. Světová cena zlata přepočtená na bankovní dolary je 55,4 milionu VND/tael, včetně daní a poplatků, což je o 11,6 milionu VND/tael méně než domácí cena zlata.

Pokud by se 3 tuny pašovaného zlata úspěšně prodaly na domácím trhu s rozdílem zisku 11 milionů VND, pašeráci a legalizátoři tohoto pašovaného zlata mohli získat nelegální zisk až do výše tisíců miliard VND.

Podle Světové rady pro zlato mají zlaté slitky dovážené do Vietnamu často velmi vysokou hodnotu, vyšší než statistiky domácích agentur. Jsou roky, kdy Státní banka neuděluje žádné společnosti povolení k dovozu zlata. Zlato se proto může do Vietnamu dostat dvěma způsoby. Zaprvé, Státní banka umožňuje komerčním bankám nakupovat zahraniční status, a zadruhé, pašované zlaté slitky.

Pašování zlata do Vietnamu může mít mnoho dopadů, včetně směnného kurzu. Poptávka ekonomiky po oficiální cizí měně je již mnoho let poměrně stabilní, devizové rezervy prudce vzrostly, ale směnný kurz stále čas od času kolísá.

Podle Ministerstva veřejné bezpečnosti byli Le Xuan Tung, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Phu Quy Gold Investment JSC, a Le Thuy Quynh stíháni za daňové úniky podle článku 200 odstavce 3 trestního zákoníku.

Konkrétně byl Le Xuan Tung obviněn z daňových úniků v rámci pašování 3 tun zlata z Laosu do Vietnamu. Společnost Phu Quy Gold Company v roce 2021 podala nepravdivé daňové přiznání a zprávy o daňovém vyrovnání, čímž státu způsobila ztráty ve výši více než 6,1 miliardy VND.

Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) a Nguyen Thi Gai byli spolu s 16 dalšími stíháni za pašování podle odstavce 4 článku 188 trestního zákoníku. Do této skupiny je zapojena i řada dalších obžalovaných.

Vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti v současné době shromažďuje dokumenty a důkazy k prokázání trestných činů obviněných, kteří byli stíháni, a rozšiřuje vyšetřování případu; přezkoumává, zabavuje a zmrazuje majetek dotčených osob s cílem zajistit navrácení škody státu.