Řidiči a služebné byli také zapleteni do víru praní špinavých peněz paní Truong My Lan.

Dnes ráno (25. září) pokračovalo vyšetřování obžalované Truong My Lan a jejích kompliců pro skupinu trestných činů „praní špinavých peněz“.

Obžalovaný Nguyen Phuong Anh (bývalý zástupce generálního ředitele akciové společnosti Saigon Peninsula Group) se přiznal, že založil a využil přibližně 600 společností ke koordinaci s vedoucími pracovníky banky SCB za účelem vytváření falešných půjček za účelem výběru peněz z SCB k různým účelům.

Obžalovaná Phuong Anh vyjádřila lítost a vysvětlila, že si neuvědomovala, že následky budou tak závažné.

Podle obžaloby se obžalovaný Phuong Anh na pokyn obžalovaného Truong My Lana koordinoval s vedoucími pracovníky banky SCB za účelem vytváření „falešných“ půjček k výběru peněz na různé účely. Obžalovaný byl také osobou, která přímo sledovala výběr a vyplácení peněz ze zpronevěřeného majetku banky SCB a z peněz z podvodů s dluhopisy.

Pod vedením paní Lan Phuong Anh od 7. března 2018 do 1. srpna 2019 využila 3 společností: Blue Pearl, Saigon Peninsula a Easter View k převodu více než 256 milionů USD (což odpovídá více než 5 900 miliardám VND) do zahraničí.

Obžalovaný Tran Thi My Dung (bývalý zástupce generálního ředitele banky SCB) vysvětlil, že rozhodnutí o vyplacení peněz z SCB společnostem paní Lan byla učiněna v souladu s postupem předchozí generace vedoucích představitelů SCB.

Pokud jde o scénář cash flow, tento obžalovaný uvedl, že informace obdržel pouze od obžalovaného Truong My Lan a poté koordinoval s Phuong Anhem plán půjčky a jejího vyplácení. Obžalovaný však neznal podrobnosti o tom, jak byl cash flow realizován.

Obžalovaný Truong Khanh Hoang (úřadující generální ředitel banky SCB) připustil, že s obžalovaným Phuong Anhem koordinoval vypracování plánu na vyplacení úvěrů. Za vyplacení z banky však měl na starosti on, zatímco obžalovaný Phuong Anh měl na starosti později.

Na otázku poroty, jak vnímá své trestné chování, obžalovaný Hoang odpověděl: „Když jsem začal pracovat pro SCB, banka byla v potížích a já se jen snažil pomoci SCB s úspěšnou restrukturalizací. Později jsem si uvědomil, že mé chování bylo špatné, a byl jsem velmi smutný, když proces restrukturalizace SCB nebyl úspěšný.“

Řidič paní Truong My Lan, obžalovaný Bui Van Dung, uvedl, že jeho každodenní prací bylo vyzvedávat paní Lan a odvážet ji do práce. Kromě toho ji obžalovaný Tran Thi Hoang Uyen (sekretářka paní Lan) žádal, aby se každý den setkala s obžalovaným Tran Thi Thuy Ai (bývalým pokladním) a dostala peníze zpět.

„Obžalovaný od paní Thuy Ai obdržel více než 108 miliard VND. Když dorazil, viděl, jak paní Ai vkládá peníze do schránky. Obžalovaný je jen musel dát do auta a odvézt zpět na adresu 127 Pasteur nebo je doručit paní Tran Xuan Phuong (sekretářce obžalovaného Ngo Thanh Nha) do akciové společnosti Van Thinh Phat Group na adrese 193-203 Tran Hung Dao (1. obvod),“ uvedl obžalovaný Dung.

Kromě převodu peněz na výše uvedené dvě adresy se obžalovaný Dung také přiznal, že pod vedením paní Lan osobně doručoval peníze mnoha lidem. Pokaždé, když doručil peníze, obžalovaný byl odměněn částkou od 500 000 do 1 milionu VND, ale žádné další výhody neobdržel.

Obžalovaný Dung potvrdil, že nevěděl, že paní Lan tyto peníze získala trestným činem zpronevěry majetku a peněz banky SCB.

Obžalovaná Tran Thi Thuy Uyen uvedla, že ve skutečnosti byla pouze hospodyní pro rodinu paní Lan, ale aby paní Lan platbu legitimizovala, dala jí titul sekretářky.

Podle Uyeniny výpovědi byla obžalovaná kromě domácích prací paní Lan pověřena sledováním bankovních karet paní Lan, jejího manžela a jejich dvou dětí. Pokaždé, když banka odeslala výpis, obžalovaná se podívala na jména, aby viděla útraty každé osoby, a poté to nahlásila paní Lan a držitelům karet, aby zkontrolovali, zda jsou správné, či nikoli.

Obžalovaný Uyen uvedl, že od 30. března do 20. srpna 2019 obdržel od obžalovaného Bui Van Dunga více než 5 800 miliard VND a nevěděl, odkud peníze pocházejí. Pokud jde o převod peněz jednotlivcům, pokaždé, když mu paní Lan zavolala, že si někdo přišel peníze vyzvednout, obžalovaný je doručil.

„Obžalovaná jako služebná o ničem neví. Doufám, že porota to zváží,“ řekla obžalovaná Uyenová zachvělým hlasem.

Obžalovaný Tran Xuan Phuong (tajemník obžalovaného Ngo Thanh Nha) přiznal, že obdržel přibližně 325 miliard VND převedených obžalovaným Bui Van Dungem. Podle Phuongovy výpovědi obžalovaný nejprve věděl pouze o tom, že tyto peníze byly převedeny z SCB, teprve později se dozvěděl, že tyto peníze byly získány prodejem dluhopisů.

Také podle Phuongovy výpovědi obžalovaný po obdržení peněz pod vedením obžalovaného Nha tyto peníze použil na úhradu aktivit akciové společnosti Van Thinh Phat Group, charitativních aktivit a na nákup nemovitostí jednotlivci.

Podle obžaloby si obžalovaná Truong My Lan a její komplicové od 1. ledna 2018 do 7. října 2022 přivlastnili více než 445 000 miliard VND z trestného činu zpronevěry majetku banky SCB a podvodného prodeje dluhopisů. Poté paní Lan nařídila svým podřízeným, aby vymysleli plán na výběr a převod peněz ze systému banky SCB, aby se zakryl původ peněz a všechny tyto peníze se legalizovaly.

Objevil se někdo, kdo chtěl zaplatit 130 milionů dolarů na kompenzaci následků paní Truong My Lan.

Právník Nguyen Thi Huyen Trang uvedl, že přítel chtěl paní Truong My Lan půjčit 130 milionů dolarů, aby mohla pomoci držitelům dluhopisů.

Paní Truong My Lan představuje „super projekt“ Amigo na pomoc držitelům dluhopisů.

Ačkoli opakovaně potvrdila, že společnost bance SCB pouze půjčila k vydání dluhopisů, obžalovaná Truong My Lan využila k nápravě následků „superprojekt“ Amigo v okrese 1 (HCMC).

Obžalovaný Truong My Lan vypovídal o schůzce u oběda, na které se projednávala emise dluhopisů.

Paní Truong My Lan vypověděla, že na žádost paní Hong zorganizovala „oběd“ a pozvala na něj řadu obžalovaných, kteří byli klíčovými představiteli společností SCB a Tan Viet Securities, aby prodiskutovali záležitosti týkající se emise dluhopisů.

Zdroj: https://vietnamnet.vn/tai-xe-giup-viec-cung-bi-cuon-vao-vong-xoao-rua-tien-cua-ba-truong-my-lan-2325692.html